云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-065

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年4月24日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司新聘任的财务总监李湘林先生的简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　公司《关于财务总监变更的公告》（公告编号：2025-066号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十一次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　附件：李湘林先生简历

　　李湘林先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。李湘林先生毕业于湖南大学国际金融专业，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2005年7月至2006年5月，担任东江环保股份有限公司财务经理；2006年6月至2021年4月，历任华为技术有限公司财务经理、国家和地区部财务负责人；2021年4月入职欧普照明股份有限公司，2021年6月至2022年10月任欧普照明股份有限公司财务总监；2022年10月入职恒生电子股份有限公司，2023年6月至2024年5月任恒生电子股份有限公司财务总监；2024年5月至2024年10月任奥克斯集团财务总监。

　　截至本公告披露日，李湘林先生持有公司股票1,900股；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-066

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于财务总监变更的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司副董事长兼总经理李晓华先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘请李湘林先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　李湘林先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

　　公司原财务总监李见先生因个人原因于近日向董事会申请辞去公司财务总监职务，并同时申请辞去其担任的公司其他职务。李见先生在辞职后将不再担任公司任何职务。李见先生辞去财务总监职务的申请自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营情况产生影响。截至本公告披露日，李见先生持有公司股票236,900股，辞职后，其持有的公司股票将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

　　公司及公司董事会对于李见先生担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　附件：李湘林先生简历

　　李湘林先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。李湘林先生毕业于湖南大学国际金融专业，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2005年7月至2006年5月，担任东江环保股份有限公司财务经理；2006年6月至2021年4月，历任华为技术有限公司财务经理、国家和地区部财务负责人；2021年4月入职欧普照明股份有限公司，2021年6月至2022年10月任欧普照明股份有限公司财务总监；2022年10月入职恒生电子股份有限公司，2023年6月至2024年5月任恒生电子股份有限公司财务总监；2024年5月至2024年10月任奥克斯集团财务总监。

　　截至本公告披露日，李湘林先生持有公司股票1,900股；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-067

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于下属子公司提起诉讼的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于下属子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-138号）等相关公告，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）就河北金力新能源科技股份有限公司及相关方侵害公司ZL201810710744.0号发明专利权纠纷提起诉讼。2023年12月9日、2023年12月12日，公司就上述诉讼进展情况在指定信息披露媒体披露了《关于下属子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2023-210号、2023-211号）。上海恩捷于近日收到河北省石家庄市中级人民法院（2023）冀01知民初571号《民事裁定书》，准许上海恩捷撤诉。上述事项不会对公司本期及后期利润产生影响。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十八日