深圳市兆威机电股份有限公司关于回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告（下转D506版）

　　证券代码：003021                证券简称：兆威机电            公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、2024年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

　　（二）2024年8月8日至2024年8月17日，公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2024年8月20日，公司披露《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。

　　（三）2024年8月28日，公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司＜2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案；股东会结束后，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

　　（四）2024年8月29日，公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2024年9月26日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，并于2024年9月27日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成公告》。

　　二、本次注销部分股票期权的原因、数量

　　根据《深圳市兆威机电股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。近期，授予激励对象汤乐因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次拟对上述1名激励对象已获授但尚未行权的共计7,000份股票期权进行注销处理。

　　三、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

　　（一）回购注销原因

　　根据《激励计划（草案）》：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

　　（二）回购数量、价格

　　根据《激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量、价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。

　　公司按《激励计划（草案）》规定，回购注销限制性股票的，除《激励计划（草案）》另有约定外，回购价格为授予价格。

　　近期，公司限制性股票授予激励对象汤乐因个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据上述计算规则，公司本次回购注销中，授予的限制性股票的回购数量无须调整，公司本次拟回购注销上述1名激励对象的限制性股票共计7,000股。

　　根据上述计算规则，公司本次回购注销中，授予的限制性股票的回购价格无须调整，其回购价格即为授予价格21.35元/股。

　　综上所述，公司本次拟按21.35元/股的价格回购注销1名激励对象的限制性股票7,000股。

　　（三）回购资金来源

　　本次回购注销限制性股票的资金来源为公司的自有资金。

　　四、预计本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

　　五、对公司的影响

　　本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　六、监事会意见

　　公司监事会已对上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票涉及的激励对象名单进行核实，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序合法、有效。综上所述，监事会同意公司注销1名激励对象的股票期权7,000份及回购注销其限制性股票7,000股。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京金诚同达（深圳）律师事务所认为：

　　截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：3.2股权激励》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，并已取得现阶段应取得的批准和授权；公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续，办理股票期权注销及授予限制性股票回购注销的相关手续；公司已履行现阶段必要的信息披露义务，尚需按照相关法律、法规和规范性文件的要求继续履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003021           证券简称：兆威机电        公告编号：2025-024

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了2024年年度报告及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00-16:30在全景网举办公司2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　一、“全景网”参与方式：通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵先生；独立董事郭新梅女士；财务总监左梅女士；董事会秘书牛东峰先生。

　　二、 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2025年5月10日（星期六）中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@szzhaowei.net。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电        公告编号：2025-018

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。同日召开第三届监事会第九次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润225,094,344.84元，加上2024年初未分配利润931,134,411.68元，提取法定盈余公积金15,516,387.97元，减去当年实际已分配红利93,481,591.61元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为1,047,230,776.94元，母公司可供股东分配的利润为904,464,735.17元。

　　2、公司2024年度利润分配预案主要内容

　　综合考虑公司经营情况及整体财务情况并结合广大投资者的合理诉求，公司拟定2024年度利润分配预案如下：拟以董事会审议该议案当日的总股本240,203,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），共派发现金红利68,457,997.50元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

　　若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为68,457,997.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。

　　三、 现金分红预案的具体情况

　　1、 不触及其他风险警示情形

　　2、 现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及2024年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

　　四、报备文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电         公告编号：2025-027

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定“设职工代表董事1人，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生”。

　　基于《公司章程》的规定，公司于2025年4月25日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举陆志强先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自2024年年度股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　附件：

　　陆志强先生简历

　　陆志强：男，中国国籍，1981年出生，本科学历，副高级工程师。2003年6月至2007年10月，任富路素制品厂结构工程师。2007年10月至2010年3月，任日迈模具东莞有限公司设计部系长。2010年3月至2014年6月，任深圳市兆威机电有限公司模具设计工程师。2014年6月至2024年12月，任深圳市兆威机电股份有限公司工程部经理。2024年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司零件BU部经理。

　　截至本公告日，陆志强先生持有公司限制性股票21,300股，持有公司股票期权16,800份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电         公告编号：2025-025

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《深圳市兆威机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了相关议案。具体条款修订情况如下：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（下转D506版）