（下转D507版）深圳市兆威机电股份有限公司关于回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权的公告（下转D509版）

　　（下转D507版）

　　除上述条款修订外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2024年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员具体办理本次《公司章程》及相关议事规则修订涉及的工商变更登记、备案并签署相关文件等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003021         证券简称：兆威机电         公告编号：2025-026

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。具体如下：

　　上述制度的修订已经公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，其中第1-8项尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003021        证券简称：兆威机电        公告编号：2025-028

　　深圳市兆威机电股份有限公司关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》

　　及相关内部治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 公司章程及相关议事规则修订情况

　　基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》及其附件《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则》进行了修订并形成《深圳市兆威机电股份有限公司章程（草案）》《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则（草案）》《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则（草案）》，具体修订内容如下：

　　1、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》与H股发行上市后适用的《深圳市兆威机电股份有限公司章程（草案）》对比如下：

　　（下转D509版）