云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：000948                证券简称：南天信息                公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、报告期末，公司货币资金较期初减少188,177.04万元，下降64.57%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，采购备货增大，且去年下半年的采购账期到期付款。

　　2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初减少8,981.10万元，下降40.22%，主要是由于应收票据到期，新增票据结算较少。

　　3、报告期末，公司预付款项较期初增加16,082.13万元，增长76.49%，主要是由于预付采购款增加。

　　4、报告期末，公司其他流动资产较期初增加2,141.59万元，增长51.35%，主要是由于待抵扣进项税额增加。

　　5、报告期末，公司长期股权投资较期初增加5,385.31万元，增长35.75%，主要是由于报告期内存在子公司不再纳入合并报表范围的情形，从成本法转为权益法核算。

　　6、报告期末，公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加12,913.77万元，上升 9.58%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，且由于订单增加以及行业周期性，公司年初需要大量采购备货，相应的资金需求增加，借款增加。

　　7、报告期末，公司应付票据较期初减少80,016.85万元，下降42.60%，主要是由于报告期内应付票据到期兑付。

　　8、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少3,247.32万元，下降39.63%，主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。

　　9、报告期末，公司应交税费较期初减少10,520.55万元，下降85.49%，主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。

　　10、报告期末，公司其他应付款较期初减少2,949.27万元，下降31.17%，主要是报告期内部分限制性股票解禁。

　　11、报告期末，公司其他流动负债较期初减少3,186.87万元，下降36.27%，主要是由于已背书未到期且不能终止确认的应收票据在报告期内到期。

　　12、报告期末，公司预计负债较期初减少2,114.10万元，下降91.60%，主要是期初预提的应付退货款在报告期内冲回。

　　13、报告期末，公司库存股较期初减少2,957.54万元，下降50.67%，主要是报告期内部分限制性股票解禁。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期，公司营业收入较上年同期增加3,324.45万元、上升1.70%，营业成本较上年同期增加4,466.25万元、上升2.54%，主要是由于公司持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展IT产品销售及产业互联网业务，市场规模增加，收入、成本同比增加。

　　2、报告期，公司财务费用较上年同期增加346.92万元，上升124.99%，主要是由于公司现金管理收益减少。

　　3、报告期，公司投资收益较上年同期减少796.79万元，下降121.86%，主要是由于参股公司分红同比减少。

　　4、报告期，公司信用减值损失、资产减值损失合计较上年同期增加416.94万元，上升36.30%，主要是由于应收账款、预付账款坏账准备增加。

　　5、报告期，公司所得税费用较上年同期增加119.63万元，增长44.95%，主要由于递延所得税费用增加。

　　6、报告期，公司少数股东损益较上年同期增加287.08万元，上升83.28%，主要为非全资子公司利润同比增加。

　　（三）现金流量表项目

　　1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.47亿元，下降15.57%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模增长，大量采购备货；同时由于行业周期特性，收款主要集中在第四季度。

　　2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.64亿元，下降416.34%，主要是由于公司报告期内购买结构性存款。

　　3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,100.54万元，上升5.53%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，相应的资金需求增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　2、2025年1月24日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为285人，解除限售的限制性股票数量为3,703,853股，上市流通日为2025年2月5日。

　　3、2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　4、2025年4月4日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,162股，占公司回购前总股本的0.0323%，用于本次回购的资金总额为969,708.34元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股。

　　5、2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：徐宏灿                主管会计工作负责人：陈宇峰               会计机构负责人：郑勇勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：徐宏灿                主管会计工作负责人：陈宇峰                 会计机构负责人：郑勇勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　2025年04月27日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2025-024

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于2021年限制性股票激励计划

　　第三个解除限售期解除限售条件未成就

　　暨回购注销部分限制性股票

　　并调整回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件未成就、激励对象岗位变动以及激励对象个人离职，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,729,051股，涉及人数285人，占公司回购前总股本0.95%；本次回购注销完成后，公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股。

　　2、考虑公司的利润分配方案、激励对象岗位变动以及激励对象个人离职情况，公司对本次回购价格进行相应调整。

　　2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、本激励计划简述及已履行的程序

　　（一）2021年11月15日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《＜南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

　　同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《＜南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

　　（二）2021年12月17日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕267号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

　　（三）2021年12月22日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　（四）2021年12月20日至2021年12月29日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月31日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（五）2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《＜南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年1月8日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（六）2022年1月7日，公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　（七）2022年1月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022KMAA50002），审验了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。

　　（八）2022年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，共计向298名激励对象合计授予13,219,990股限制性股票。

　　（九）2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　（十）2022年9月2日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　（十一）2022年12月7日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票合计24,970股的回购注销相关手续，公司总股本变更为394,360,697股。

　　（十二）2022年12月29日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

　　（十三）2024年1月19日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　（十四）2024年1月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为289人，解除限售的限制性股票数量为5,019,244股，上市流通日为2024年1月29日。

　　（十五）2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　（十六）2024年3月30日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计615,710股，占公司回购前总股本的0.1561%，用于本次回购的资金总额为4,824,512.76元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由394,360,697股变更为393,744,987股。

　　（十七）2024年5月14日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司已办理完成减少注册资本的相关工商变更登记。

　　（十八）2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　（十九）2025年1月24日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司本次解除限售的激励对象人数为285人，解除限售的限制性股票数量为3,703,853股，上市流通日为2025年2月5日。

　　（二十）2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，公司就减少注册资本事项通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　（二十一）2025年4月4日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销涉及10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,162股，占公司回购前总股本的0.0323%，用于本次回购的资金总额为969,708.34元。本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由393,744,987股变更为393,617,825股。

　　（二十二）2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

　　上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、本次回购注销限制性股票的情况说明

　　（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定：

　　1、公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期年度业绩考核目标为2024年度。根据公司披露的《2024年年度报告全文》，公司第三个解除限售期对应的2024年业绩考核目标条件未达标，具体情况如下：

　　根据公司《激励计划》的规定，因公司2024年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月27日出具了2024年度审计报告（XYZH/2025KMAA5B0152），公司第三个解除限售期的业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照激励计划以授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。

　　2、激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，其所有已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。

　　3、激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。

　　根据上述规定并结合第三个解除限售期解除限售条件未成就以及岗位变动情况，公司2021年限制性股票激励计划授予的282名激励对象因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销限制性股票3,628,560股；2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，需回购注销限制性股票93,000股，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，需回购注销限制性股票7,491股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票。

　　（二）本次回购注销限制性股票的定价依据、数量与价格

　　1、根据公司《激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

　　（1）“若某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照激励计划以授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。”

　　（2）“激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，其所有已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。”

　　（3）“激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。”

　　2、根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计3,729,051股。本次回购注销的限制性股票占本次股权激励计划所实际授予13,219,990股股票的28.21%，占公司当前总股本393,617,825股的0.95%。

　　3、调整回购价格

　　（1）调整事由

　　根据《激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，因公司分别于2022年6月30日、2023年6月9日以及2024年6月25日实施完成2021年度、2022年度、2023年度权益分派方案，公司分别于2022年8月17日、2024年1月19日以及2025年1月14日召开了第八届董事会第十四次会议、第九届董事会第六次会议、第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，调整后，限制性股票回购价格由7.72元/股调整为7.50元/股。

　　2025年4月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《南天信息2024年度利润分配预案》，2024年度公司利润分配方案为：以公司2025年4月10日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），公司本次利润分配方案尚需公司股东大会审议，本次回购注销事宜拟在公司2024年度利润分配完成后实施。本次董事会依据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行调整。

　　（2）调整方法

　　根据公司《激励计划》相关规定，回购价格调整为：

　　P＝P0-V=7.50-0.09=7.41元/股

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　经过上述调整方法，限制性股票回购价格由7.50元/股调整为7.41元/股。

　　（3）根据不同的情形，将对应不同的回购价格：

　　1）因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，对涉及的282名激励对象已获授尚未解除限售的3,628,560股限制性股票由公司按7.41元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息回购注销。

　　2）激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，对涉及的2名激励对象已获授尚未解除限售的93,000股限制性股票由公司按7.41元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购注销。

　　3）激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，对涉及的1名激励对象已获授尚未解除限售的7,491股限制性股票回购注销，回购价格为7.41元/股与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。董事会审议回购事项当日为周日，前一交易日公司股票收盘价17.55元/股，即回购价格为7.41元/股。

　　（三）回购的资金总额及资金来源

　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额预计为30,176,324.67元。

　　三、 预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况表

　　（注：以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致本公司股权分布情况不符合上市条件的要求。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划将终止，公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股。

　　四、本次回购注销对本公司的影响

　　公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理；本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，本公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予的282名激励对象因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，1名激励对象因个人原因离职，公司本次回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，以及本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　因此，我们同意公司回购注销2021年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格事项，并同意提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予的282名激励对象因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，2名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，1名激励对象因个人原因离职，公司本次回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，以及本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项。

　　七、法律意见书结论性意见

　　综上所述，律师认为，截至法律意见出具之日，公司本次调整、本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，办理股份注销登记及减少注册资本等手续，并履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）南天信息第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

　　（三）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；

　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见；

　　（五）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十七日

　　证券代码：000948          证券简称：南天信息      公告编号：2025-020

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《南天信息2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、审议程序

　　（一）公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《南天信息2024年度利润分配预案》，公司全体独立董事一致认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）本次利润分配预案经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为115,626,951.06元，母公司会计报表净利润为50,702,150.95元，2024年度提取法定盈余公积5,070,215.10元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润50,702,150.95元为基准，加2023年末未分配利润542,127,029.69元，提取法定盈余公积5,070,215.10元，2023年度已分配股利47,187,827.44元，可供股东分配利润540,571,138.10元。

　　在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司2024年度利润分配预案：公司拟以2025年4月10日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利35,425,604.25元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）利润分配预案的合理性

　　公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所属发展阶段、盈利水平及中长期发展等因素，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

　　四、备查文件

　　（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；

　　（二）南天信息第九届监事会第十一次会议决议；

　　（三）南天信息第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；

　　（四）南天信息监事会对第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十七日