广东新宝电器股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）034号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、说明会召开方式及时间

　　广东新宝电器股份有限公司2024年年度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年5月12日下午15:00至17:00在全景网举行2024年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” http://rs.p5w.net 参与本次业绩说明会。

　　二、公司参会人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁王伟先生，财务总监蒋演彪先生，董事会秘书陈景山先生，独立董事谭有超先生。

　　三、投资者互动

　　说明会分为业绩介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面移动端，扫码即可跳转）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705        证券简称：新宝股份      公告编码：（2025）028号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下：

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因及主要内容

　　财政部于2024年12月6日颁布了企业会计准则解释第18号（财会[2024]24号），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额借记“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更日期

　　公司自2024年1月1日起执行。

　　（三）变更前会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第18号要求执行。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）变更审议程序

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）024号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金

　　开展委托理财业务的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民币130,000万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 理财业务概述

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、 投资额度：公司拟使用不超过人民币130,000万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　3、 投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且流动性好的理财产品，主要是结构性存款等。

　　4、 投资期限：拟投资业务合约期限不超过三年，一般不超过一年。

　　5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。

　　6、审议程序：本事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　7、决议有效期：自董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　8、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

　　二、 开展委托理财业务对公司的影响

　　公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司制定了《理财产品管理制度》及《证券投资管理制度》，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可

　　能发生的收益和损失；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、 备查文件

　　1、《第七届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第六次会议决议》；

　　3、《理财产品管理制度》；

　　4、《证券投资管理制度》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份      公告编码：（2025）025号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，同意公司及全资子公司广东东菱智慧电器有限公司使用最高额度不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用，使用闲置募集资金进行现金管理金额将根据募集资金投资项目的实施进度及实际情况递减。具体内容如下：

　　一、 本次募集资金有关情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837号）的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2025年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为476,129,016.85元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为84,383,480.28元，募投项目结项转出金额为1,726.00元，募集资金余额为人民币548,128,652.09元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额），其中340,000,000.00元用于办理了定期存款（结构性存款），208,128,652.09元存放于公司募集资金专户中。

　　二、 本次募集资金闲置原因

　　募集资金投资项目的建设具有一定周期。目前，公司正按照项目的实际需求，分期逐步投入募集资金。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为了进一步提高闲置资金使用效率，保证资金使用的连续性，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司及全资子公司广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“公司及子公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一） 投资额度

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用，使用闲置募集资金进行现金管理金额将根据募集资金投资项目的实施进度及实际情况递减。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司及子公司拟进行现金管理的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行定期存款、结构性存款、大额存单等。单个投资产品的投资期限不超过12个月。投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）规定的高风险投资品种。

　　（三）决议有效期

　　自董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　（五）关联关系说明

　　公司及子公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《2号监管指引》”）、《规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务，在半年度报告及年度报告中披露现金管理的进展和执行情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管商业银行定期存款、结构性存款、大额存单等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行定期存款、结构性存款、大额存单等。

　　2、公司及子公司财务部将及时分析投资产品，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司审计部负责投资理财的审计与监督。每半年度末应对所有投资产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在半年度报告及年度报告中披露报告期内募集资金现金管理的进展和执行情况。

　　5、现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方/四方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

　　五、 上述以现金管理产品存放的募集资金的管理

　　1、公司及子公司承诺上述现金管理产品到期后将本金和利息及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

　　2、公司及子公司不得对以现金管理产品方式存放的募集资金设定质押。

　　3、公司及子公司上述现金管理产品账户不得直接支取资金，也不得向募集资金监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述现金管理产品资金必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

　　六、 对公司募投项目建设和日常经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　七、 监事会、保荐机构意见

　　（一）监事会意见

　　公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照《2号监管指引》《规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的审批程序，相关审议和决策程序合法、有效。

　　综上，监事会同意公司及子公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）保荐机构的核查意见

　　经核查，东莞证券股份有限公司认为:

　　上市公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过。上市公司及其子公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《2号监管指引》《规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，符合上市公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意新宝股份及其子公司本次使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理（在此限额内资金额度可滚动使用）的计划。使用闲置募集资金进行现金管理金额应根据募集资金项目的实施进度及实际情况递减，不得影响募集资金投资项目的正常开展。

　　八、 备查文件

　　1、《第七届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第六次会议决议》；

　　3、《监事会关于第七届监事会第六次会议相关事项的审核意见》；

　　4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份      公告编码：（2025）022号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的需要，预计2025年与下列表1所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币28,650.00万元，关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2024年度公司与关联方实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为21,037.38万元，销售商品的关联交易总金额为542.87万元，关联租赁交易总金额为1,307.76万元（详见下表2）。

　　公司于2025年4月28日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　表1：公司预计的2025年度日常关联交易的内容、金额：

　　单位：万元

　　（三）表2：上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：超出董事会审议额度的部分已经履行相应的审批程序。

　　注2：如合计数与各分项数相加之和存在差异，系四舍五入形成的小数点差异。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　（1） 佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司实际控制人配偶的亲属控制的企业。法定代表人：郑振桐；注册资本：430万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路52号；经营范围：制造、销售：发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）、照明电器、五金产品、压铸产品、模具；模具加工。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（2） 广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。法定代表人：麦志荣；注册资本：3,100万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品（不含法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（3） 佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路13号；经营范围：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（4） 佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联营企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1,572万元人民币；住所：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村营商路3号一、二、三、四、六层（住所申报）；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷（期限以许可证为准）。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（5） 佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董事郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200万元人民币；住所：广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路28号智富百利园5栋603室、604室(住所申报)；经营范围：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（6） 广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东，实际控制人：郭建刚；法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.4万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；经营范围：家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;企业管理。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。东菱集团报告期主要从事对外股权投资及管理。

　　（7） 广东威力电器有限公司（以下简称“威力电器”），实际控制人具有重大影响的企业，法定代表人：刘亮；注册资本：18,750万元人民币；住所：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园；经营范围：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为威力电器单体财务报表数据，非合并报表数据。

　　2、与本公司的关联关系

　　（1） 金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　（2） 公司持有凯华股份38.45%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事,符合《上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　（3） 虹峰电器是公司实际控制人兼董事长郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

　　（4） 凯宝纸品是公司的联营企业，公司持有凯宝纸品48.98%的股份，根据财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》，凯宝纸品是公司的关联法人。

　　（5） 赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

　　（6） 东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　（7） 威力电器是公司实际控制人郭建刚先生担任董事且具有重大影响的企业，符合《上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　3、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　(一) 关联交易主要内容

　　上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　(二) 关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　　五、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月28日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事认真审议，认为公司本次预计的2025年日常关联交易是根据公司2024年度已发生的日常关联交易及2025年生产经营的需要进行的合理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

　　综上，全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第七次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第六次会议决议》；

　　3、《第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

　　4、中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）023号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 公司为资产负债率超过70%的子公司广东凯恒电机有限公司提供担保的额度为35,000万元人民币；

　　2、 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相应担保，于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简称“龙图企业”)、滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)、广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”)、广东凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”)、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称“庆菱科技”)、广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”)、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称“印尼和声东菱”）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）（以下简称“印尼东菱科技”）的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　注1：已经公司2024年4月27日召开的第七届董事会第二次会议、2024年5月20日召开的2023年年度股东大会及2024年8月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过。

　　注2：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元，印尼和声东菱担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元，印尼东菱科技担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元。

　　上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日，担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited)

　　成立日期：2008年1月4日 ；

　　注册地址：11/F, EMPRESS PLAZA, 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH, TST, KOWLOON, HK；

　　董事：郭建刚；

　　注册资本：1万港元；

　　主要经营业务：进出口业务；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　龙图企业主要财务指标：

　　单位：元

　　2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

　　成立日期：2010年4月23日；

　　注册地址：安徽省滁州市扬子东路1777号；

　　法定代表人：刘志峰；

　　注册资本：40,000万元人民币；

　　主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；模具制造；模具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　滁州东菱主要财务指标：

　　单位：元

　　3、公司名称：广东东菱智慧电器有限公司

　　成立日期：2010年7月15日；

　　注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；

　　法定代表人：周荣生；

　　注册资本：70,000万元人民币；

　　主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；电机制造；电子元器件制造；机械电气设备制造；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；有色金属铸造；家用电器研发；专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；认证服务；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产；食品用洗涤剂生产；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　东菱智慧主要财务指标：

　　单位：元

　　4、公司名称：广东凯恒电机有限公司

　　成立日期：2009年11月24日；

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3；

　　法定代表人：黄德才；

　　注册资本：1,428.57万元人民币；

　　主要经营业务：电机制造；微特电机及组件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

　　与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　凯恒电机主要财务指标：

　　单位：元

　　5、公司名称：佛山市顺德区庆菱科技有限公司

　　成立日期：2001年11月1日；

　　注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村顺业东路26号东菱智慧产业园C区1栋；

　　法定代表人：卢桐杰；

　　注册资本：10,000万元人民币；

　　主要经营业务：金属制品研发；货物进出口；技术进出口；有色金属铸造；模具制造；模具销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　庆菱科技主要财务指标：

　　单位：元

　　6、公司名称：广东威林工程塑料股份有限公司

　　成立日期：2005年07月15日；

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路2号；

　　法定代表人：葛嘉宝；

　　注册资本：3,500万元人民币；

　　主要经营业务：研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务；

　　与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有91%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　威林股份主要财务指标：

　　单位：元

　　7、公司名称：印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）

　　成立日期：2019年11月28日；

　　注册地址：DUSUN PASIRANGIN RT.003 RW 004PASIRANGIN CILEUNGSI；

　　董事长：周荣生；

　　注册资本：1,718.40亿印尼盾；

　　主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、其他食品生产行业、其他饮料生产行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易、办公和工业机器、零件及配件的大宗贸易、有限仓储或保税区的活动；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　印尼和声东菱主要财务指标：

　　单位：元

　　8、公司名称：印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）

　　成立日期：2023年12月22日；

　　注册地址：Kawasan Industri Jatengland IndustrialPark Sayung(JIPS) Blok G2，

　　Desa/KelurahanBatu, Kec. Karangtengah,Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah；

　　董事长：郭涛栩；

　　注册资本：15,600亿印尼盾；

　　主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　印尼东菱科技主要财务指标：

　　单位：元

　　三、 担保主要内容

　　注1：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元；印尼和声东菱担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元；印尼东菱科技担保额度为不超过50,000万元人民币或等值美元。

　　具体担保协议以公司与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

　　四、 董事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为上述子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。上述被担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

　　公司对控股子公司凯恒电机、威林股份与其主营业务相关的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，目前凯恒电机、威林股份经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。控股子公司凯恒电机、威林股份的其他少数股东承诺以其持有凯恒电机或威林股份的股份提供反担保。

　　除控股子公司凯恒电机、威林股份之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，其余被担保对象本次担保事宜未采取反担保措施。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为380,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2024年度公司经审计合并报表净资产的45.24%。截止本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为74,850万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.07%。

　　公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、 备查文件

　　1、 《第七届董事会第七次会议决议》；

　　2、 《第七届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日