广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）026号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资目的：公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。

　　2、 投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以外汇期权合约及远期外汇合约为主。拟投资业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　3、 投资金额：根据公司进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的衍生品投资累计未交割金额控制在50,000万美元（等值36亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　4、 审议程序：本次开展衍生品投资业务事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，拟开展以套期保值为目的的衍生品投资业务,包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以外汇期权合约及远期外汇合约为主。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟开展衍生品投资情况概述

　　1、投资目的：公司拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。

　　2、投资必要性：公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。公司销售收入中外销占比较大，2022－2024年，公司营业收入中，外销收入占比分别为71.06%、73.81%和78.21%，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展以外汇期权合约及远期外汇合约为主的衍生品投资业务。

　　3、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的衍生品投资累计未交割金额控制在50,000万美元（等值36亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　4、投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以外汇期权合约及远期外汇合约为主；拟投资业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　5、投资期限：拟投资业务合约期限不超过三年，一般不超过一年。

　　6、资金来源：自有资金。

　　7、流动性安排：所有衍生品投资均对应正常合理的业务背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　8、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　9、决议有效期：自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　本次开展衍生品投资业务事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　三、 公司拟开展衍生品投资的准备情况

　　1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露、档案管理与信息保密等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2、公司进行衍生品交易前，由公司财务部门在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。

　　3、公司财务部门衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　四、 衍生品投资的风险分析及风险控制措施

　　（一）衍生品投资的风险分析

　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。

　　2、流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内；衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式，对公司流动性没有影响。

　　3、履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，无投机性操作，基本不存在履约风险。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）衍生品投资风险管理策略

　　1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有衍生品投资业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。同时公司的《衍生品投资管理制度》已明确了衍生品投资业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

　　2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可

　　能发生的收益和损失。

　　五、 衍生品投资公允价值分析、会计政策及核算原则

　　公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》等进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　六、 备查文件

　　1、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》；

　　2、《第七届董事会第七次会议决议》；

　　3、《第七届监事会第六次会议决议》；

　　4、《衍生品投资管理制度》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）030号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于控股股东为公司申请银行授信

　　提供担保暨关联交易的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　为满足公司（含合并范围子公司，下同）生产经营和投资建设的资金需求，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币105亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述融资授信担保方式包括但不限于：公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）提供担保、公司或子公司以自有资产提供抵押或质押担保、公司为合并报表范围内子公司提供担保等。

　　公司控股股东东菱集团同意为公司上述融资授信提供总额不超过人民币85亿元的连带责任担保。以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保金额及期限以东菱集团与银行签订的协议为准。    控股股东东菱集团是公司关联法人，本次担保事项构成了关联交易。

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避表决，非关联董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得审批通过。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

　　二、 关联方基本情况

　　关联方名称：广东东菱凯琴集团有限公司；

　　法定代表人：郭建刚；

　　股权结构：郭建刚持股60%，郭建强持股30%，郭志钊持股10%；

　　实际控制人：郭建刚；

　　注册资本：8,064.40万元人民币；

　　注册地址：佛山市顺德区勒流镇银城路；

　　经营范围：家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;企业管理。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。东菱集团报告期主要从事对外股权投资及管理。

　　东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　经公开信息查询，东菱集团不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易主要内容

　　为满足公司发展需要，促进公司健康长远发展，公司控股股东东菱集团同意为公司申请银行融资授信提供总额不超过人民币85亿元（含本数）的连带责任担保。以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保金额及期限以东菱集团与银行签订的协议为准。

　　四、 关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联担保遵循自愿的原则，东菱集团不向公司收取任何费用，亦无须公司提供反担保，符合相关法律法规的规定。

　　五、 交易目的及对公司的影响

　　公司控股股东东菱集团本次为公司融资授信提供担保,能有效满足公司经营发展需要，有利于促进公司健康长远发展。且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、 与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　自本年年初至2025年3月31日，除上述担保事项外，公司与控股股东东菱集团及其实际控制人控制的其他关联方发生的其他关联交易如下：

　　单位：万元

　　七、 独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月28日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

　　经核查，公司控股股东东菱集团为公司银行融资授信业务自愿提供担保是根据公司业务发展融资需求需要，有利于公司相关业务的稳定性，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　综上，全体独立董事一致同意将《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。

　　八、 备查文件

　　1、《第七届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第六次会议决议》；

　　3、《第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）019号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第六次会议于2025年4月28日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于2025年4月17日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席本次会议的监事为3人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　　一、 《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度总经理工作报告》。

　　二、 《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　三、 《2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

　　四、 《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度财务决算报告》。

　　五、 《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》。

　　六、 《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　七、 《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　八、 《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2025年第一季度报告》。

　　九、 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　十、 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

　　十一、 《关于2025年度向各家银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2025年度向各家银行申请授信额度的公告》。

　　十二、 《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　十三、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十四、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。

　　十五、 《关于开展衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

　　十六、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司为员工提供财务资助的公告》。

　　十七、 《关于2025年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

　　关联监事康杏庄女士、万爱民先生、邓庆晖女士回避表决，上述 3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2025年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度非独立董事、监事薪酬方案》。

　　十八、 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

　　备查文件：

　　《第七届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）020号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会关于公司2024年年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金2024年年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、公司2017年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

　　2、公司2020年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　1、公司2017年非公开发行股票募集资金

　　2024年度，公司投入募集资金总额为36,023,695.00元，收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为27,008.63元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为3,093.22元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为996,893,375.02元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为58,537,611.97元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为9,596.55元，募投项目结项累计转入的募集资金金额为50,342,177.31元。

　　截至2024年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币0.00元，且该项目资金账户已全部注销完毕。

　　2、公司2020年非公开发行股票募集资金

　　2024年度，公司投入募集资金总额为128,390,110.81元，收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为16,608,361.26元，募投项目结项转出的募集资金金额为1,726.00元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为407,161,833.21元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为81,923,903.79元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为1,726.00元。

　　截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币614,636,259.24元（包括累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司规范运作指引》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　1、公司2017年非公开发行股票募集资金

　　根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行并已经履行完毕。

　　公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元）。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。

　　公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-051号）。截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第六届董事会第十次会议审议同意将上述募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计8,555.68万元（截至2022年7月31日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。经公司2022年第三次临时股东大会审议批准后，已于2022年9月27日办理完成上述转账(实际转出8,582.58万元）及销户事宜。

　　公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2024-069号）。截至2024年9月30日，公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目” 已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金0.31万元（截至2024年9月30日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于2024年11月8日办理完成上述转账(实际转出0.31万元）及销户事宜。

　　至此，公司2017年非公开发行股票募投项目已经全部实施完毕。

　　上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　2、公司2020年非公开发行股票募集资金

　　根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理2020年非公开发行股票“创意小家电建设项目”“品牌营销管理中心建设项目”“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于2021年1月13日与保荐机构东莞证券及上述四家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和管理2020年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于2021年1月13日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的履行。

　　公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2024-069号）。截至2024年9月30日，公司2020年非公开发行股票募投项目中的“企业信息化管理升级项目” 已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金0.17万元（截至2024年9月30日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于2024年11月13日办理完成上述转账(实际转出0.17万元）及销户事宜。

　　上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为0.00元，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为  614,636,259.24元，公司共有4个募集资金专户（已注销6个）。根据公司2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议决议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过70,000万元。募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照

　　编制单位：广东新宝电器股份有限公司                                                                               单位：万元

　　注1：智能家居电器项目及健康美容电器项目已于2022年7月31日达到预定可使用状态并结项；合计剩余募集资金8,582.58万元经公司第六届董事会第十次会议审议批准用于自动化升级改造项目预算的追加。

　　注2：截至2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（节余0.65万元系银行存款利息扣除银行手续费尾款）。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项。

　　注3：公司持续投入自动化建设，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的小家电生产基地项目结项并将节余的募集资金共计5,034.22万元用于追加2017年非公开发行股票募投项目自动化升级改造项目的预算，本次变更后自动化升级改造项目预算变更为35,000万元。经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司2017年非公开发行股票募投项目中的智能家居电器项目及健康美容电器项目结项并将节余的募集资金用于追加自动化升级改造项目的预算，本次变更后自动化升级改造项目预算变更为45,764.06万元。截至2024年9月30日止，自动化升级改造项目累计投入募集资金45,814.70万元，该项目募集资金已实施完毕达到预定可使用状态，经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项，节余的募集资金0.31万元转出到公司自有资金账户，该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。

　　注4：经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将创意小家电建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，创意小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

　　注5：经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将企业信息化管理升级项目的建设完工期延长1年至2024年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年9月30日止，企业信息化管理升级项目累计投入募集资金5,179.69万元，该项目募集资金已实施完毕达到预定可使用状态，经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项，节余的募集资金0.17万元转出到公司自有资金账户。

　　注6：综合考虑品牌营销管理中心建设项目不直接产生经济效益、近两年外部环境变化及公司投资规划等因素，公司截至2022年6月30日暂未启动品牌营销管理中心建设项目的基建工程，并于2022年7月对该项目是否继续实施进行了重新论证，认为项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司后续将继续实施该项目；同时公司将密切关注相关市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将品牌营销管理中心建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，品牌营销管理中心建设项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法计算本报告期实现的效益。

　　注7：经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将压铸类小家电建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，压铸类小家电建设项目仍处于建设期，已实现部分效益，目前产能尚未充分释放。

　　（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1、公司2017年非公开发行股票募集资金

　　自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平，提高公司产品品质稳定性和品质标准，有效减少人力成本和降低产品不良品率。

　　2、公司2020年非公开发行股票募集资金

　　（1）企业信息化管理升级项目不直接产生效益，但通过该项目的实施能为公司业务发展提供信息化管理能力支撑，具体体现在以下方面：

　　①智慧生产园区管理系统，是指公司将基于经营管理中的生产、仓储、物流等流程中对安防系统的应用需求，建立以视频监控、身份识别硬软件为核心的智慧园区管理信息系统，从而优化各园区之间的智慧管理。

　　②5G+工业互联网应用，是指公司利用5G与物联网技术，实现生产机器互联，实时采集生产数据，从而提高企业生产制造、物料配送智能化水平，实现订单管理个性化、物料配送智能化、应用数据可视化。

　　③供应链产业集群，是指以供应链协同互联技术为核心，借助行业影响力将上游的供应商信息协同互联，建立单独的订单管理系统，实现采购自动下单及智能送货功能，提高采购部门工作效率。

　　④品牌客户数据中心，是指通过建立品牌客户数据中心，搭建品牌客户关系管理系统，提升售前、售中、售后的精细化服务水平，强化公司与客户间的交互能力，为客户提供高效、精准、个性化的服务。

　　（2）品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心，该项目不直接产生经济效益，但通过该项目的实施有利于提升公司品牌形象，增强品牌知名度，提升公司品牌运营管理能力，并提高公司品牌物流配送的效率与准确性。同时，通过产品追溯功能的载入，采集产品售后信息，以实现产品售后信息反馈与品质改善的闭环，从而提高客户服务能力。

　　（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　本期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　1、公司2017年非公开发行股票募集资金

　　根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表了明确同意意见。

　　2、公司2020年非公开发行股票募集资金

　　公司2020年非公开发行股票不存在以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情形。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本年度未变更募集资金使用用途。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经按照《上市公司规范运作指引》和公司《管理办法》等相关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）031号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于质量回报双提升行动方案的进展公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司为活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司质量和投资价值，维护全体股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，秉承公司“品质、创新、成长、共享”的核心价值观，制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：一、不忘初心，专注公司主业发展；二、强链固基，提高研发创新能力；三、不忘根本，共享经营发展成果 ；四、夯实治理，提升规范运作水平；五、完善信披，多渠道加强沟通。

　　具体内容详见公司于 2024年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

　　一、 不忘初心，专注公司主业发展

　　上市以来，公司秉承初心，专注小家电主业，守正创新蹄疾步稳，以实干作风推动内生增长，从传统代工向自主研发设计转型升级，再到大力发展国内自主品牌业务，从以出口为主到国内国际“双循环”双向促进转变，凭借强大的产品研发能力、生产制造能力及供应链实力，把握机遇、开拓市场、扩充产能，实现了经营规模和质量效益的层层跨越，综合实力稳步提升，多次荣登中国民营制造业企业500强榜单。

　　2024年，面对复杂的宏观环境变化，公司通过优化业务结构、积极拓展市场及加强技术创新、提升生产效率等措施，实现了经营业绩的稳步增长。2024年公司营业总收入实现1,682,104.95万元，较上年同期增长14.84%；实现归属于上市公司股东的净利润105,283.88万元，较上年同期增长7.75%。公司综合竞争能力不断提升。

　　未来，公司仍将坚持主业，继续围绕“实现有质量的增长”的战略目标开展各项经营工作，保持业务规模的总体稳定，努力改善经营质量，实现有质量的增长。

　　二、 强链固基，提高研发创新能力

　　一直以来，公司秉承“持续创新”的发展思路，建立健全企业科技创新机制，以市场需求为导向，不断研发满足全球消费者需求的小家电产品。通过自主知识产权的科技创新，不断增强公司的核心竞争力。近年来，公司不断增加研发投入，研发队伍不断壮大，强大的研发设计能力可以保障公司每年不断推出符合市场需求的创新产品。公司被评定为“国家知识产权示范企业”“国家级工业设计中心”“国家企业技术中心”“国家高新技术企业”等多项称号。

　　2024年公司研发投入66,275.07万元，同比增长18.57%；2024年末在职研发技术人员近3,000人，同比增长5%以上，硕士以上学历的研发人员持续增加。目前公司拥有专利技术5,600多项，其中发明专利超300项。2024年公司筹建电器研究院，扩展核心研究领域，满足中长期发展规划；持续强化专业产品创新能力，打造自主核心技术；加强新品类、新技术人才引进，积极研究、开拓新赛道产品。

　　未来，公司会继续加大研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，提高基础研究和新品研发能力；同时提高智能制造水平，降本增效，促使公司长期稳定可持续发展。

　　三、 不忘根本，共享经营发展成果

　　公司始终将股东利益放在首位，致力于通过稳健的经营业绩、透明的公司治理和积极的股东回报政策，为股东创造长期价值。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，增强投资者信心，公司自上市以来坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。

　　2024年6月，公司实施2023年度分红方案，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金3.27亿元，为股东提供了稳定的投资回报。

　　2024年，公司使用自有资金回购股份0.8亿元并已全部用于注销，有效提升每股收益及股东权益。

　　公司2024年度利润分配的预案为：以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持6,356,700股之后的股本805,519,080股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金股利362,483,586.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

　　该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

　　未来，公司将继续优化资本结构，提升股东权益；在保证正常运营和长远发展的前提下，制定合理的利润分配政策，继续切实让投资者分享企业的发展成果，增强投资者的获得感。

　　四、 夯实治理，提升规范运作水平

　　一直以来，公司不断夯实治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。

　　2024年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》《董事会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《衍生品投资管理制度》《投资者关系管理制度》等多项制度，同时制定了《会计师事务所选聘制度》，持续完善公司制度体系，促进公司规范治理。

　　未来，公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

　　五、 完善信披，多渠道加强沟通

　　公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作。公司坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露及投资者关系管理工作的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

　　公司依托信息披露、业绩说明会、股东大会、深圳证券交易所“互动易”平台、投资者电话、投资者邮箱、投资者实地调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，保持与投资者特别是中小投资者充分的沟通，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。公司投资者热线及“互动易”平台的回复率始终保持在100%。通过多元化的沟通渠道与高效的反馈机制，IR团队赢得了投资者的广泛认可。

　　凭借卓越的信息披露及投资者关系管理管理工作，公司近年来获得了监管机构及资本市场的广泛认可。2024年公司再次获得深圳证券交易所信息披露“A”级最高评级（2023年度），公司已连续8年荣获“A”级评价。公司及董事会秘书荣获多项信息披露及投资者关系管理奖项。

　　未来，公司将继续围绕既定的战略规划，坚持主业，追求卓越的产品品质，洞察消费者痛点，聚焦创新产品研发，不断提升自主品牌影响力，持续推进渠道精耕，完善供应链体系，提升公司核心竞争力。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，继续将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。     特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）029号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于公司为员工提供财务资助的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币1,200万元，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　一、 财务资助事项概述

　　1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外；

　　2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置；

　　3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设。

　　4、借款额度：借款总额不超过人民币1,200万元，在此限额内资金额度可滚动使用；

　　5、借款期限：根据《借款协议》约定，借款期限最长不超过5年；

　　6、借款利息：根据《借款协议》约定；

　　7、还款方式：根据员工实际情况选择，《借款协议》约定；

　　8、审批程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

　　9、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士签署有关法律文件。具体资助活动由财务部门负责组织实施。

　　二、被资助对象的基本情况

　　被资助对象为与公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外。被资助对象均不是失信被执行人。

　　三、 风险防范措施

　　员工自向公司借款之日起，与公司终止或解除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续订、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等），该员工须在离职前还清所有借款本金及利息（如有）；如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权利。

　　四、 董事会意见

　　为了体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人民币1,200万元的自有资金向员工（公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外）提供借款，以减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　五、 累计提供财务资助金额及逾期金额

　　公司对外提供财务资助总额度为1,200万元人民币，全部为公司为员工提供的财务资助，占2024年度公司经审计归属于上市公司股东净资产的0.15%。截至2024年12月31日，公司对员工提供财务资助借款余额为88.90万元人民币，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.01%。

　　公司无其它对外提供财务资助事项，也无重要逾期未收回的对员工提供财务资助的借款。

　　六、 备查文件

　　1、《第七届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日