深圳市农产品集团股份有限公司 2024年度报告摘要

　　证券代码：000061                         证券简称：农 产 品                           公告编号：2025-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议为第九届董事会第二十六次会议，全体董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用  □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司聚焦农产品流通领域，以“致力美好生活”为使命，以“现代农产品流通全产业链资源提供商和服务商”为战略定位，锚定“数字菜篮子”战略目标，构建现代农产品流通全产业链发展新格局。公司业务范围涵盖农产品标准化基地种植及冷链集配服务、农产品批发市场运营、城市食材配送、品牌单品打造及销售、进出口贸易及服务等农产品流通全产业链各个关键节点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　注：1、报告期，公司整体经营情况稳健提升，利润总额较上年度有所增长；下属长沙、惠州、上海、南宁、深圳等多地市场经营性收入、利润同比增长；食材配送、进出口等业务规模进一步扩大；归属于母公司股东的净利润同比下降主要系上年度公司处置原全资子公司云南东盟公司产生收益而本年度无此因素所致。

　　2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系下属深圳海吉星进出口公司和深农厨房下半年因业务需求加大冻品、水果等采购力度，受采购付款条件和进口运输等因素影响，采购付款和收货销售有一定时间间隔，导致库存商品和预付款项增加所致。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是  √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、关于四川海吉星获得项目用地事项

　　经公司第九届董事会第四次会议审议通过，为强化公司在成都地区的投资布局，公司于2023年9月4日出资成立全资子公司四川海吉星，投资“西南海吉星智慧产业园项目”，四川海吉星注册资本为50,000万元。报告期，四川海吉星成功竞得项目一期及二期用地。（详见公司于2023年8月9日、2024年1月30日和12月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　报告期后，四川海吉星通过公开挂牌方式引入战略投资者成都益民投资集团有限公司，并收到48,039.22万元增资款，工商变更登记手续正在办理中；变更完成后，公司持有股权为51%。

　　2、关于投资上海海吉星惠南项目事项

　　报告期，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，公司与上海建工、浦商集团、惠于南公司于2024年12月20日合资成立控股子公司上海海吉星国际供应链有限公司，投资“上海海吉星惠南项目”，项目总投资不超过30亿元，项目公司注册资本为130,000万元。报告期，上海海吉星成功获得项目用地。（详见公司于2023年8月9日、2024年1月30日和12月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　3、关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目事项

　　报告期后，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，为完善公司在全国重要枢纽节点的布局，加快推动公司转型升级，公司于2025年4月3日出资成立全资子公司投资“粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目”。（详见公司于2025年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　公司全资子公司广州南沙海吉星国际供应链有限公司完成工商注册登记，注册资本为40,000万元。

　　4、关于收购圳厨公司100%股权的事项

　　报告期后，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，为做大做强食材配送业务，同意按评估价值收购深圳圳厨供应链有限公司100%股权；报告期后，已完成股权过户工商变更登记，本次收购事项已完成。（详见公司于2025年3月28日和4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

　　5、关于转让小贷公司100%股权的事项

　　经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，根据公司实际，同意将公司合计持有的深圳市农产品小额贷款有限公司100%股权按评估价值转让给深圳农业与食品投资控股集团有限公司。报告期后，已完成股权过户工商变更登记，本次交易已全部完成。（详见公司于2024年12月20日和2025年4月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

　　6、关于南方物流公司以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的事项

　　报告期后，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意以公开招标方式委托经营管理控股子公司南方物流公司所持海吉星水产品物流园A标段，引入具有优质海鲜、水产品运营资源的合作方。（详见公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　法定代表人：黄伟

　　2025年4月25日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2025－020

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日（星期五）16:00以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2024年度财务报告》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度审计报告》。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

　　（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

　　（五）审议通过《2024年度内控体系工作报告》

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

　　（六）审议通过《2025年度重大风险评估报告》

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

　　（七）审议通过《2024年度总裁工作报告》

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（八）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《2024年度报告及其摘要》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度报告》（公告编号：2025-024）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《2024年度社会责任报告》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度社会责任报告》。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十一）审议通过《2025年第一季度报告》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于制定公司＜高级管理人员薪酬与绩效管理制度＞的议案》

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

　　2、第九届董事会审计委员会第十六次会议审核意见；

　　3、第九届董事会独立董事第七次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2025-028

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月20日（星期二）下午15:00召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1、2、5、6已经第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，议案3和7已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，议案4已经第九届监事会第十八次会议审议通过。

　　议案1的内容详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度审计报告》。

　　议案2的内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　议案3的内容详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

　　议案4的内容详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

　　议案5的内容详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度报告》（公告编号：2025-024）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

　　议案6和议案7的内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

　　议案2、6和7为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　议案6为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回避表决。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月19日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和5月20日（上午9:00－12:00，下午14:00－15:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                   股

　　委托日期：      年     月    日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2025-026

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人黄伟先生、总裁张磊先生、财务总监向自力先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郭矿先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　公司第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是  √ 否

　　注：1、报告期，营业收入同比增加，主要系下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司、天津海吉星以及振兴乡村产业公司等企业积极拓展业务、拓宽渠道、挖掘品类，商品销售收入同比增加所致。

　　2、报告期，公司经营情况总体平稳，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系公司财务费用以及信用减值损失同比增加所致。

　　截至披露前一交易日的公司总股本：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用  □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表主要变动说明

　　1、无形资产比上年度期末增长105.06%，主要系下属四川海吉星及上海海吉星取得的土地使用权确认为无形资产所致；

　　2、其他非流动资产比上年度期末下降96.21%，主要系公司与上海建工、浦商集团、惠于南公司组成联合体摘得上海惠南项目用地后报告期注入上海海吉星，前期支付土地款转为长期股权投资，以及四川海吉星支付土地款转为无形资产所致；

　　3、少数股东权益比上年度期末增长60.80%，主要系四川海吉星少数股东以货币资金增资以及成立上海海吉星增加了少数股东权益所致；

　　合并利润表主要变动说明

　　4、营业收入同比增长46.77%及营业成本同比增长67.69%，主要系下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司、天津海吉星以及振兴乡村产业公司等企业积极拓展业务，挖掘新品类和渠道，商品销售收入、成本同比增加所致；

　　5、其他收益同比下降44.32%，主要系公司及下属成都公司、天津海吉星、九江公司以及岳阳海吉星等企业政府补助收益同比减少所致；

　　6、信用减值损失同比增长126.61%，主要系公司计提坏账准备同比增加所致；

　　7、营业外收入同比增长37.69%，主要系下属果菜公司收到菜地征收的补偿款所致；

　　8、营业外支出同比下降71.37%，主要系下属广西海吉星上年同期支付员工补偿款所致；

　　合并现金流量表主要变动说明

　　9、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长43.49%及购买商品、接受劳务支付的现金增长96.44%，主要系下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司以及天津海吉星等企业商品销售和采购同比增加所致；

　　10、收到的税费返还同比增长53.72%，主要系下属果菜公司收到的出口退税同比增加所致；

　　11、支付的各项税费同比增长31.47%，主要系下属福田农批以及长沙海吉星缴纳税费同比增加所致；

　　12、收回投资所收到的现金同比下降100.00%，主要系上年同期收到转让担保公司股权转让款及联营企业农产品流通产业发展投资企业减资款而本报告期无此因素所致；

　　13、取得投资收益收到的现金同比增长778.56%，主要系公司本期收到联营企业合肥周谷堆公司的分红款所致；

　　14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长93.10%，主要系公司支付上海惠南项目土地款以及四川海吉星支付成都新津项目土地款所致；

　　15、投资支付的现金同比下降86.70%，主要系公司上年同期购买小贷公司少数股东股权而本报告期无此因素所致；

　　16、支付其他与投资活动有关的现金同比增长71.50%，主要系本期公司向联营企业提供借款以及按照协议约定代偿银行贷款本息所致；

　　17、吸收投资收到的现金同比增长25,019.61%，主要系四川海吉星少数股东出资所致；

　　18、收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%，主要系公司本期向控股股东借款所致；

　　19、子公司支付给少数股东的股利、利润同比下降41.35%，主要系上年同期长沙海吉星支付少数股东股利，而本报告期尚未支付所致；

　　20、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长608.45%，主要系公司本期支付控股股东一季度借款利息以及下属深圳海吉星支付房屋租金所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□ 适用  √ 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用  □ 不适用

　　（一）关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目事项

　　经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，为完善公司在全国重要枢纽节点的布局，加快推动公司转型升级，公司出资成立全资子公司投资“粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目”。（详见公司于2025年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　报告期后，公司全资子公司广州南沙海吉星国际供应链有限公司完成工商注册登记，注册资本为40,000万元。

　　（二）关于收购圳厨公司100%股权的事项

　　经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，为做大做强食材配送业务，同意按评估价值收购深圳圳厨供应链有限公司100%股权；报告期后，已完成股权过户工商变更登记，本次收购事项已完成。（详见公司于2025年3月28日、4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

　　（三）关于南方物流公司以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的事项

　　经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意以公开招标方式委托经营管理控股子公司深圳市南方农产品物流有限公司所持物业海吉星水产品物流园A标段，引入具有优质海鲜、水产品运营资源的合作方。（详见公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）截至目前，该事项正在推进中。

　　（四）关于转让小贷公司100%股权的事项

　　经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，根据公司实际，同意将公司合计持有的深圳市农产品小额贷款有限公司100%股权按评估价值转让给深圳农业与食品投资控股集团有限公司。报告期后，已完成股权过户工商变更登记，本次交易已全部完成。（详见公司于2024年12月20日和2025年4月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

　　（五）关于投资西南海吉星智慧产业园项目事项

　　经公司第九届董事会第四次会议审议通过，为强化公司在成都地区的投资布局，公司于2023年9月4日出资成立全资子公司四川海吉星智慧供应链科技有限公司，投资“西南海吉星智慧产业园项目”，注册资本为50,000万元，现已竞得项目一期及二期用地。（详见公司于2023年8月9日、2024年1月30日和12月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）报告期，四川海吉星通过公开挂牌方式引入战略投资者成都益民投资集团有限公司，并收到48,039.22万元增资款，工商变更登记手续正在办理中；变更完成后，公司持有股权为51%。

　　（六）关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的事项

　　经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司全资子公司果菜公司以债转股方式对云南天露公司增资4,694万元，并以合计5,100万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部5,100万元出资。报告期，果菜公司继续支付550万元受让农发基金550万元出资，截至目前，果菜公司对云南天露公司的实际出资为10,084万元，持股比例为78.82%。按协议约定，果菜公司后续将以550万元价款继续受让农发基金剩余出资550万元。（详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日、2022年2月18日、2023年2月16日、2024年4月18日和2025年2月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟     总裁：张磊     财务总监：向自力     主管会计工作负责人：林冠平     会计机构负责人：郭矿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟     总裁：张磊     财务总监：向自力     主管会计工作负责人：林冠平     会计机构负责人：郭矿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟     总裁：张磊     财务总监：向自力     主管会计工作负责人：林冠平     会计机构负责人：郭矿

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月25日