供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集       公告编号：2025-013

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　= 1 \* GB4 ㈠审议通过《2024年监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2024年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 2 \* GB4 ㈡审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 3 \* GB4 ㈢审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 4 \* GB4 ㈣审议通过《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

　　本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　㈤审议通过《2024年年度报告和摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　= 6 \* GB4 ㈥审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

　　㈦审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年四月二十九日

　　股票代码：000564                      股票简称：供销大集                  公告编号：2025-018

　　供销大集集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表

　　注1：预付款项较期初减少，主要为本报告期收到商品结转预付款项所致。

　　2.利润表及现金流量表

　　注1：管理费用较上年同期减少，主要为本报告期公司采取减员增效的措施影响人工成本减少所致。

　　注2：财务费用较上年同期减少，主要为本报告期留债利息减少、确认汇兑收益以及利息收入增加所致。

　　注3：其他收益较上年同期增加，主要为本报告期政府补助较上期增加所致。

　　注4：投资收益较上年同期增加，主要为本报告期公司存单收益增加所致。

　　注5：信用减值损失较上年同期增加，主要为本报告期收回历史债权转回信用减值损失所致。

　　注6：资产减值损失较上年同期增加，主要为本报告期出售商品冲回已计提的资产减值损失所致。

　　注7：资产处置收益较上年同期增加，主要为本报告期处置使用权资产收益较上期增加所致。

　　注8：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期违约金收入较上期减少所致。

　　注9：营业外支出较上年同期减少，主要为上年归还税款本金本报告期计提滞纳金较上期减少所致。

　　注10：所得税费用较上年同期增加，主要为本报告期收回历史债权冲回对应递延所得税所致。

　　注11：净利润较上年同期增加，主要为本报告期管理费用、财务费用减少以及信用减值损失收益增加所致。

　　注12：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

　　注13：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

　　注14：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为本报告期吸收投资收到的现金较上期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：

　　（1）公司2016年重大资产重组中，交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）签署《一致行动人协议》。

　　（2）2024年1月5日，中国供销商贸流通集团有限公司、中合联投资有限公司、上述新合作集团及其一致行动人与北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。

　　（3）2024年12月30日，新合作集团、河南省新合作商贸有限责任公司、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司作为财务投资人与公司签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》，认购公司2.04亿转增股份，截至本报告审议日，其认购股份的过户登记手续尚在办理中。中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中合农信受同一控制，中合农信于2025年4月24日确认，待上述股份过户后，中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司将与中合农信构成一致行动关系。

　　（4）截至本报告期末，中合农信及其一致行动人合计持股数量为4,245,898,107股，合计持股比例为23.51%。

　　注2：

　　（1）公司2016年重大资产重组中，海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）与海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司签署《一致行动人协议》；海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。2024年6月14日，公司收到通知，海航商控与海南海岛临空开发建设有限公司解除一致行动人关系。

　　（2）海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海南海航商务服务有限公司、海航酒店（集团）有限公司因重整债权取得供销大集股份586,007股。海南海航二号信管服务有限公司确认前述公司为海航商控一致行动人。

　　（3）海航实业集团有限公司持有公司318,675,668股股份，其中：310,468,878股放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，未计入海航商控及其一致行动人持股数量；8,206,790股为重整债权抵债取得，计入海航商控及其一致行动人持股数量。

　　（4）截至本报告期末，海航商控及其一致行动人合计持股数量为1,606,682,379股，合计持股比例为8.90%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下:

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱延东                                主管会计工作负责人：王欣                               会计机构负责人：王欣

　　2.合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱延东                              主管会计工作负责人：王欣                                会计机构负责人：王欣

　　3.合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：朱延东                          主管会计工作负责人：王欣                            会计机构负责人：王欣

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2025-015

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对2024年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1.为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。

　　2.本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司2024年末发生资产及信用减值合计23,760.90万元，包括冲回信用减值损失9,004.79万元，确认商誉减值损失14,109.09万元、存货跌价损失12,607.92万元、固定资产减值损失3,908.27万元、使用权资产减值损失1,817.12万元及无形资产减值损失323.29万元。

　　3.本次核销资产范围为应收款项，公司2024年核销资产合计金额9,508.59万元，均为应收款项。

　　二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　1.资产减值准备的说明

　　（1）应收款项

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产冲回坏账准备9,004.79元。

　　（2）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低原则计价，公司对截至2024年12 月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备12,607.92万元。

　　（3）其他资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2024年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年确认商誉减值损失14,109.09万元、固定资产减值损失3,908.27万元、使用权资产减值损失1,817.12万元及无形资产减值损失323.29万元。

　　2.资产核销的说明

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。

　　三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　2024年度，公司确认资产和信用减值损失金额合计23,760.90万元，影响所有者权益减少24,195.29万元，影响净利润减少24,195.29万元。核销资产金额合计9,508.59万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司2024年度净利润产生影响。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月二十九日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集    公告编号：2025-016

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-11,190,695,744.96元，实收股本元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、主要原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要系公司近年来累积的亏损金额较大。2024年公司净利润较上年减亏，主要系本报告期公司积极拓展增量赋能业务，持续推动变革，优化调整产业布局，通过公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权产生投资收益，同时，公司加强对应收款项的催收及考核等措施，收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项，积极推进减债化债等工作。

　　三、应对措施

　　基于公司战略规划，供销大集充分发挥供销社品牌与网络优势，以“实业+资本”双轮驱动，聚焦商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业协同发展。具体举措如下：

　　采取“优化存量+拓展增量”策略。依托股东资源与全国商业资产，推进民生百货、望海国际等标杆项目调改，通过空间重构、场景革新与品牌升级，打造沉浸式消费场景；同时强化轻资产运营，年内计划拓展轻资产项目，扩大公司商业管理面积。2025年一季度，供销大集整体出租率同比提升，其中民生百货、青岛万邦中心等项目出租率显著增长，部分项目新增酒店业态开业，多个门店启动经营调改。未来三年，将通过精细化运营、品牌升级等举措，推动商业价值最大化。

　　盘活存量资产，构建城乡双向流通枢纽。加速天津、湘中等项目开发，推动黔西、攀枝花、永州等地项目销售工作，通过“租售联动+业态复合”实现资产去化，保障资金回笼。计划在麻阳、宜都等地新建集采集配物流园，完善县、乡、村三级流通网络。深化顺客隆社区零售布局，创新“短期去化+中期运营+长期服务”收益模式；同时依托商超资源，做大顺客隆供应链平台，拓展团购、批发等稳定渠道。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2025-017

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　= 1 \* GB4 ㈠情况概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司2025年度预计日常关联交易额约为40,310.00万元，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易对象不同，2025年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2025年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2025年度与控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）及其一致行动人或与其受同一控制的关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入、日常关联保理业务等，2025年度预计交易发生额为36,860.00万元。

　　关联董事朱延东、王永威、王仁刚需回避表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。该议案提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2025年度与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、自关联方租入等，2025年度预计发生额为3,450.00万元。

　　关联董事徐序需回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。该议案提交公司股东大会审议。

　　= 2 \* GB4 ㈡2025年度日常关联交易预计以及2024年实际发生情况说明

　　公司2024年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第三十次会议决议，2025年度日常关联交易预计以及2024年实际发生情况详见下表：

　　预计2025年度日常关联交易类别和金额以及2024年实际发生情况表

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　㈠关联方基本情况

　　1.基本情况及与上市公司的关联关系

　　公司日常关联交易涉及的关联方主要有以下两大类：

　　（1）控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方

　　公司控股股东为中合农信，控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　（2）其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方

　　其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　2.主要关联方基本信息及主要财务数据

　　2025年预计与单一关联方发生交易金额在300万以上的关联方基本信息及主要财务数据列示如下：

　　2025年度日常关联交易预计涉及的主要关联方基本信息及主要财务数据表

　　㈡履约能力分析

　　2025年度日常关联交易预计涉及的关联方均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联方实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司日常关联交易内容主要为日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入、日常关联保理业务等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　㈠关于交易目的及必要性与合理性

　　公司日常关联交易主要是公司与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方、其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方之间的交易，是为了适应市场竞争，共同合作共赢、优势互补。

　　㈡关于交易定价的公允性

　　上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　　公司日常关联交易具有一定的持续性，属于正常的商业交易行为，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，且上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对公司及下属子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，公司日常关联交易不会形成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　如上所述，公司2025年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司独立董事专门会议审查，公司2025年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，属于正常的商业交易行为，交易价格均以市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第十一次会议决议

　　2.独立董事专门会议意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月二十九日

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集     公告编号：2025-019

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于为董事、监事以及高级管理人员

　　购买责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买责任保险。

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

　　公司2025年4月25日第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第五次会议审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　二、具体方案

　　1.投保人：供销大集集团股份有限公司

　　2.被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（最终以保险合同确定人员为准）

　　3.责任限额：不超过5,000万元人民币/年（最终以保险合同确定金额为准）

　　4.保险费总额：不超过50万元人民币/年（最终以保险合同确定金额为准）

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或者重新投保）

　　公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权经营管理层，办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第十一次会议决议

　　2.第十一届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日