深圳市路畅科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002813                证券简称：路畅科技                公告编号：2025-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、公司在过去2年的研发技术积累和客户市场开拓的基础上，积极开展汽车电子业务，国内外多个项目达产，订单释放，销售收入显著增长，报告期内公司实现营收7,531.13万元，同比增幅25.47%，其中汽车电子业务实现营收6,019.07万元，同比增幅22.79%，汽车电子业务营收占集团合并报表营业收入的比重达到80%。公司将持续深入打磨产品竞争力和制造能力，提升前装体系能力，全面推进自研项目落地，扩大汽车电子市场规模。

　　2、为了做大做强汽车电子业务，公司对产品和技术研发进行了深度布局，持续大力投入汽车电子技术和产品的研发，丰富和完善汽车电子产品线，报告期内公司研发投入1,765.09万元，同比增幅47.75%。

　　3、主要财务数据同比变动情况

　　（1）资产负债表项目变动情况及原因（单位：人民币/元）

　　（2）利润表项目变动情况及原因（单位：人民币/元）

　　（3）现金流量项目变动情况及原因（单位：人民币/元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2025年04月16日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》。依据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成于2022年02月07日与中联重科股份有限公司签署的《股份转让协议》，南阳畅丰2024年度合并报表归属母公司所有者的净利润未达到协议规定的业绩基准。按照协议约定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，并于2025年4月17日向公司以现金支付的方式支付业绩补偿款7,043,534.95元。详见公司于2025年4月17日披露的《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）以及2025年4月18日披露的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2025-013）；

　　2、公司于2025年04月28日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司（具体以工商登记信息为准）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蒋福财    主管会计工作负责人：顾晴子      会计机构负责人：林佳燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蒋福财    主管会计工作负责人：顾晴子    会计机构负责人：林佳燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市路畅科技股份有限公司董事会

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2025-014

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于2025年04月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年04月28日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事唐红兵先生为本议案关联人，回避表决。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，回避表决。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　4、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司（具体以工商登记信息为准）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　备查文件：

　　1、 公司第四届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、 公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

　　3、 公司第四届董事会审计专门委员会第二十一次会议决议。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2025-015

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2025年04月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年04月28日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议了《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

　　监事会认为：公司与中联重科及其下属企业之间的日常关联交易预计，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　肖竹兰、何建明为本议案关联人，回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案经非关联监事审议后直接提交股东会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：公司与河南龙成集团及其下属企业之间的日常关联交易预计，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二五年四月二十九日

　　备查文件：公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技        公告编号: 2025-019

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会

　　2、股东会召集人：公司第四届董事会

　　2025年03月24日，经公司第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过，决定择期召开2024年年度股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年05月20日（星期二）14:00开始

　　（2）网络投票时间：2025年05月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年05月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年05月20日09:15至15:00任意时间段。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年05月15日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至本次会议的股权登记日2025年05月15日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路畅科技股份的表决权，本次股东会不行使表决权。详见公司于2022年02月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项：本次股东会提案编码表

　　（二）非表决事项

　　公司独立董事2024年度述职报告。

　　（三）其他说明

　　1、本次会议审议的提案分别经过公司第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届董事会第十九次临时会议审议通过；提案一至提案八分别经公司第四届监事会第二十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，提案九已提交公司第四届监事会第二十六次会议审议，由于关联监事回避表决后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该提案直接提交股东会审议。具体内容请查阅公司于2025年03月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）、《2024年财务决算报告》《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-006）以及2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）、《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

　　2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、提案8、提案9属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2025年05月16日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

　　（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2025年05月16日（星期五）17:00。

　　4、登记地点：

　　（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

　　（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2024年年度股东会”字样。

　　（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2024年年度股东会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

　　5、会务常设联系人：赵进萍

　　电话：0755-26728166

　　传真：0755-29425735

　　邮箱：shareholder@roadrover.cn

　　6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　四、参加股东会网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

　　2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

　　3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；

　　4、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附件：

　　1、 深圳市路畅科技股份有限公司参加股东会网络投票的具体操作流程;

　　2、 深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书。

　　附件1：

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　股东会网络投票的具体操作流程

　　公司就本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数：本次股东会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年05月20日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月20日09:15至15:00任意时间段。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　附件2：

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　2024年年度股东会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　股份性质（限售股或非限售流通股）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2025年05月20日召开的2024年年度股东会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会结束之日止。

　　本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年    月    日