蓝帆医疗股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会 暨修订《公司章程》的公告（下转D563版）

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2025-030

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额 314,404 万元。本次可转债简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”，转股期限自2020年12月3日起至2026年5月27日止。

　　自2024年3月31日至2025年3月31日期间，因公司可转债持有人持续转股，公司股份总数由至1,007,105,539股增加至1,007,129,138股，注册资本相应由1,007,105,539元变更为1,007,129,138元。

　　二、取消监事会的依据及相关安排

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

　　三、公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款列示如下：

　　1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，监事会职权由“审计委员会”行使；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示；

　　4、除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　（下转D563版）