浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603116                           证券简称：红蜻蜓

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：李晓荷

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：李晓荷

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：李晓荷

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2025-018

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月16日以邮件形式发出，会议于2025年4月27日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

　　本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（二）通过《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（三）通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（四）通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（五）通过《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本576,200,800股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50元（含税）。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（六）通过《关于＜公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（八）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）逐项审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

　　1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周海光先生回避表决，审议通过《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》。

　　2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，审议通过《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》。

　　3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，审议通过《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）通过《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》

　　公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。   公司2025年度监事薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十一）通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：本次计划使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过21,000万元额度闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十二）通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过120,000万元自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十三）通过《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十四）通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。

　　（十六）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十七）通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件：

　　公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2025-025

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于公司2024年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于2025年4月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计63,010,181.46元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　公司的应收账款及其他应收款按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的情况，本年度共计提应收账款信用减值损失14,180,961.38元，计提其他应收款信用减值损失2,535,299.51元。

　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

　　公司在资产负债表日对存货等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，根据测试结果，本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共43,644,683.23元。本期计提跌价金额增加的原因是结合库龄、税费率及预计售价测算的可变现净值低于存货成本的金额增加。

　　（三）长期股权投资减值损失

　　长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司聘请评估机构对持有南京每时美事科技有限公司40%股权进行了减值测试，根据减值测试结果显示南京每时美事存在减值迹象，根据测试结果及企业会计准则要求对其计提减值准备。

　　根据测试结果，本次计提长期股权投资减值损失共2,649,237.34元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　公司本次计提资产减值准备，将导致公司2024年度合并报表利润总额减少63,010,181.46元，影响金额占合并报表利润总额的161.67%。

　　四、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第十四次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2025-024

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2025年审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、相关人员近三年从业情况

　　（1）项目合伙人：魏琴

　　（2）签字注册会计师：舒玉兰

　　（3）质量控制复核人：张建新

　　3、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

　　事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　4、独立性

　　立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　根据公司股东大会授权，2025年度的财务及内部控制审计费用尚需公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2024年度财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。

　　董事会审计委员会发表书面意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性和专业性，我们认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　4、公司2025年董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日