中国国际货运航空股份有限公司 关于高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：001391        证券简称：国货航       公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）董事会近日收到公司副总裁、总工程师武林先生提交的书面辞职报告，武林先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务。辞职后，武林先生继续担任公司副总裁职务,将继续遵守高级管理人员持股变动管理相关法律法规及本人所作出的相关承诺。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，武林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对武林先生在担任总工程师期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　公司于2025年4月28日召开第一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。因公司日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总裁李军先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王欣先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件：

　　王欣先生简历

　　王欣先生：1970年1月出生，大学本科学历。曾任国货航机务工程部总经理，国货航华东基地党委副书记，国货航华东大区党委副书记、纪委书记，现任国货航华东大区党委书记、副总经理。

　　截至本公告披露之日，王欣先生通过公司员工持股平台天津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,222,825股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王欣先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　证券代码：001391    证券简称：国货航   公告编号：2025-032

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于召开二〇二四年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2024年度股东会

　　2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　(1)现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）9:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）

　　7.出席对象：

　　(1)截至股权登记日2025年5月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表及披露情况：

　　上述提案的具体内容详见公司于2025年4月9日及4月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

　　此外，本次会议将听取公司《独立董事2024年度述职报告》。

　　2.特别提示

　　(1)议案4至议案7属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

　　(2)议案6为逐项表决事项，子议案6.01-6.03需逐项表决，且议案6属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　(3)议案7为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、本次股东会现场会议登记方法

　　1.登记时间：2025年5月19日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

　　2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

　　3.登记方式：

　　(1)法人股东的出席人员为股东单位法定代表人的，须持本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）办理。法人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及股票账户卡（如有）办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡（如有）办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡（如有）办理登记手续；

　　(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

　　4.会务联系方式：

　　联系人：傅小宇、陈正

　　联系电话：010- 61465083，010-61465094

　　电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com

　　邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

　　5.本次股东会的会期不超过一个工作日，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第一届董事会第四十四次会议决议；

　　2．第一届监事会第十五次会议决议；

　　3．第一届董事会第四十五次会议决议；

　　4．第一届监事会第十六次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）参加中国国际货运航空股份有限公司2024年度股东会，并按照下列指示行使表决权：

　　（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

　　若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人证券账户号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：如为自然人股东，应在“委托人（签章）”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人（签章）”处签名外，还需加盖法人公章。

　　证券代码：001391                         证券简称：国货航                             公告编号：2025-026

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：Pt为个百分点。

　　备注：基本每股收益增减幅度按照基本每股收益保留四位小数进行计算；本季度因为行使超额配售选择权导致股本发生变化，基本每股收益按照《中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定进行计算。

　　2025年一季度，公司实现营业收入51.82亿元，同比增加29.11%。其中，主营业务收入为51.62亿元，同比增加29.29%，其他业务收入为0.20亿元，同比减少4.70%。

　　分产品的主营业务收入和毛利情况如下表所示：

　　表1.各业务板块营业收入情况

　　表2.各业务板块毛利和毛利率情况

　　注：Pt为个百分点。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市后，首次公开发行的超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满。经主承销商中信证券股份有限公司全额行使超额配售选择权，公司在初始公开发行规模基础上新增发行股票198,176,500股，公司总股本增加至12,208,881,225股。（具体详见公司2025年2月11日披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》，公告编号：2025-006）

　　四、 季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国国际货运航空股份有限公司   2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：阎非    主管会计工作负责人：李一川      会计机构负责人：齐正纲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：阎非    主管会计工作负责人：李一川    会计机构负责人：齐正纲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：001391       证券简称：国货航      公告编号：2025-027

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　第一届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中,熊伟董事、革非董事、杨武独立董事以及张晓东独立董事以通讯表决方式出席会议；邓健荣董事、林绍波董事因另有公务安排，委托陆涛董事代为出席），会议由董事长阎非先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　2.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本次会议逐项审议通过以下子议案：

　　(1)关于与中国航空集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

　　(2)关于与中国国际航空股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

　　(3)关于与中国航空集团财务有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

　　(4)关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事熊伟回避表决。

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　本议案项下的子议案(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于2025年内部审计计划的议案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　4.审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　5.审议通过《关于2024年度合规管理工作报告的议案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

　　6.审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

　　同意公司根据中国证券监督管理委员会于2025年3月28日发布实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。同时提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商变更备案等手续，并同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　7.审议通过《关于聘任总工程师的议案》

　　同意聘任王欣先生为公司总工程师，任期自公司董事会决议生效之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　8.审议通过《关于提议召开2024年度股东会的议案》

　　公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年度股东会，审议第一届董事会第四十四次会议、第四十五次会议及第一届监事会第十五次会议、第十六次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第四十五次会议决议；

　　2.第一届董事会审计和风险管理委员会2025年第三次会议决议；

　　3.第一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

　　4.第一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：001391       证券简称：国货航      公告编号：2025-028

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕监事代为出席会议并表决），会议由监事会主席沈洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本次会议逐项审议通过以下子议案：

　　(1)关于与中国航空集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(2)关于与中国国际航空股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(3)关于与中国航空集团财务有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(4)关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为：该等日常关联交易预计遵循公开、公允、公正的原则，年度预计额度公平、合理，符合公司发展需要，符合公司及股东的整体利益。

　　本议案项下的子议案(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

　　同意公司根据中国证监会于2025年3月28日发布实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

　　具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1．第一届监事会第十六次会议决议。

　　中国国际货运航空股份有限公司监事会

　　2025年4月29日