王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年4月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、2024年度总经理工作报告

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、2024年度董事会工作报告

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　3、2024年度独立董事述职报告

　　公司三位在任独立董事分别就2024年履职情况向董事会提交了述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王力安防2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　4、关于独立董事独立性评估的专项报告

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

　　表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

　　5、2024年度审计委员会履职情况报告

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会 2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　7、关于会计师事务所履职情况的评估报告

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　8、2024年年度报告及摘要

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2024年年度报告》及《王力安防2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　9、2024年度内部控制评价报告

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　10、关于公司《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》的议案

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　11、关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-022。    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　12、关于公司独立董事2024年津贴执行情况及2025年度津贴方案的议案

　　经公司薪酬与考核委员会（共3位成员，滕旭先生、董望先生为独立董事，回避表决）同意，该议案直接提交董事会审议。

　　表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

　　13、关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为非独立董事，回避表决），同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中非独立董事王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生回避表决。

　　14、关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

　　根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事的报酬由股东大会决定，因此对于王跃斌先生、王琛女士两位兼任董事的高级管理人员，薪酬由股东大会审议决定，不纳入本议案审议范围。

　　表决结果：同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中王跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。

　　15、关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

　　本议案已经公司战略委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2025-023。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　16、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2025-024。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　17、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-025。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　18、关于数据资源资产入表相关会计政策变更的议案

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告》，公告编号：2025-026。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　19、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本、增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》，公告编号：2025-027。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　20、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

　　董事会同意修订及制定公司部分治理制度的议案。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及各项制度全文。

　　本议案中《王力安防股东会议事规则》《王力安防董事会议事规则》《王力安防独立董事工作制度》《王力安防对外担保管理制度》《王力安防对外投资管理制度》《王力安防关联交易决策制度》《王力安防募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　21、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2025-029。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　董事应敏作为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

　　22、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本、增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》，公告编号：2025-027。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　23、关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

　　本议案已经公司战略委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　24、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-031。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　25、2025年第一季度报告

　　本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　26、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-035。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　以上议案2、3、8、10、11、12、13、15、17、19、22、23、24以及议案20中部分制度的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　● 上网公告文件

　　1.《王力安防公司章程》（2025年4月修订）

　　2.《王力安防股东会议事规则》（2025年4月修订）

　　3.《王力安防董事会议事规则》（2025年4月修订）

　　4.《王力安防独立董事专门会议制度》（2025年4月修订）

　　5.《王力安防独立董事工作制度》（2025年4月修订）

　　6-1.《王力安防战略委员会实施细则》（2025年4月修订）

　　6-2.《王力安防审计委员会实施细则》（2025年4月修订）

　　6-3.《王力安防提名委员会实施细则》（2025年4月修订）

　　6-4.《王力安防薪酬与考核委员会实施细则》（2025年4月修订）

　　7.《王力安防对外担保管理制度》（2025年4月修订）

　　8.《王力安防对外投资管理制度》（2025年4月修订）

　　9.《王力安防关联交易决策制度》（2025年4月修订）

　　10.《王力安防内部审计制度》（2025年4月修订）

　　11.《王力安防内部控制制度》（2025年4月修订）

　　12.《王力安防控股子公司管理制度》（2025年4月修订）

　　13.《王力安防资金管理制度》（2025年4月修订）

　　14.《王力安防董事会秘书工作细则》（2025年4月修订）

　　15.《王力安防募集资金管理制度》（2025年4月修订）

　　16.《王力安防总经理工作细则》（2025年4月修订）

　　17.《王力安防信息披露管理制度》（2025年4月修订）

　　18.《王力安防投资者关系管理制度》（2025年4月修订）

　　19.《王力安防内幕信息及知情人管理备案制度》（2025年4月修订）

　　20.《王力安防重大信息内部报告制度》（2025年4月修订）

　　21.《王力安防董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年4月修订）

　　22.《王力安防期货套期保值业务管理制度》（2025年4月修订）

　　23.《王力安防证券投资管理制度》(2025年4月修订）

　　24.《王力安防会计师事务所选聘制度》（2025年4月修订）

　　25.《王力安防市值管理制度》（2025年4月制定）

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第二十一次会议决议

　　2、王力安防第三届董事会审计委员会第十一次会议决议

　　3、王力安防第三届薪酬与考核委员会第九次会议决议

　　4、王力安防第三届董事会战略委员会第三次会议决议

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-022

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.2元（含税），不送股，不转增股本。

　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本446,302,500股为基数，不以总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

　　一、2024年利润分配预案内容

　　（一）2024年利润分配预案具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币269,137,620.29元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本446,302,500股为基数，向股东每股派发现金红利0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利89,260,500元（含税），不送股，不转增股本。

　　本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例)为64.29%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

　　注：本数据为追溯调整后的数据。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第二十一次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-023

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司及下属公司2025年度向银行等

　　机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力门业”）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力高防”）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称“四川安防”）、浙江王力安防产品有限公司（公司全资孙公司，以下简称“浙江安防”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述公司在综合授信额度内提供7亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为0.7亿元，其中为王力门业提供担保金额为0.7亿元，为王力高防提供担保金额为0亿元，为四川安防提供担保金额为0亿元、为浙江安防担保金额为0亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　●风险提示：四川安防资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　鉴于公司及下属公司（含子公司及孙公司）业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2025年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划等各类业务，具体如下：

　　1、 公司及下属公司向银行申请融资额度不超过15亿元人民币。

　　2、公司及下属公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过15亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及下属公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为王力门业、王力高防、四川安防、浙江安防提供担保，担保额度不超过7亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

　　本次公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。

　　（二）公司就本次申请综合授信及对外担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江王力门业有限公司

　　1、公司名称：浙江王力门业有限公司

　　2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区

　　3、法定代表人：王跃斌

　　4、注册资本：12,000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2007年09月03日

　　7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　（二）浙江王力高防门业有限公司

　　1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司

　　2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢206

　　3、法定代表人：王琛

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2015年11月30日

　　7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务。

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　（三）四川王力安防产品有限公司

　　1、公司名称：四川王力安防产品有限公司

　　2、注册地址：蓬溪县上游工业园

　　3、法定代表人：王跃斌

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2013年11月13日

　　7、经营范围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门、非标门、防火板、胶水、皮条及其零配件制造、装配、研发、销售，安装售后服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　（四）浙江王力安防产品有限公司

　　1、公司名称：浙江王力安防产品有限公司

　　2、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢7楼

　　3、法定代表人：王跃斌

　　4、注册资本：6,000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2020年9月21日

　　7、经营范围：一般项目：安防设备销售；门窗销售；五金产品批发；金属制品销售；五金产品研发；软件开发；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：安防设备制造；门窗制造加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项涉及的担保协议具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司下属公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次申请综合授信额度及担保事宜，是在综合考虑公司及全资子公司、孙公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足正常经营发展的资金需求，被担保公司为王力安防的全资子公司、孙公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及全资子公司、孙公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对子公司、孙公司提供的担保总额为0.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例4.28%。

　　公司截至目前无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　●备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第二十一次会议决议。

　　证券代码：605268           证券简称：王力安防         公告编号：2025-025

　　王力安防科技股份有限公司关于公司

　　及子公司开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

　　●交易品种：热轧卷板。

　　●交易工具：期货合约。

　　●交易场所：上海期货交易所。

　　●交易金额：不超过5,000万元。

　　●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售，原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，其中热轧卷板期货与钢材关联性较高，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万元，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效控制钢材价格波动风险敞口。

　　（五）交易期限

　　套期保值交易业务有效期为经过2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、审议程序

　　本事项已经过公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的风险：

　　1、价格波动风险

　　期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

　　3、技术风险

　　存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

　　4、内部控制风险

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　5、信用风险

　　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

　　6、政策风险

　　期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　（二）风控措施

　　1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作，选择的期货公司应在行业综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势。

　　2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　3、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整期货套期保值思路与方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原材料相关的产品套期保值业务，降低原材料价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。

　　（二）相关会计处理

　　开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。

　　五、风险提示

　　公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　●备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第二十一次会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-035

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于召开2024年年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日  14点00分

　　召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已获公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2025年4月29日刊登于《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：6、10、12、14、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、10、12、14、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

　　2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

　　3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年5月20日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2024年5月21日（9：00-16：00）

　　（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券事务代表李长青

　　2、会议联系电话：0579-89297839

　　3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

　　5、邮编：321300

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王力安防科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605268证券简称：王力安防公告编号：2025-021

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事会第二十一次会议通知于2025年4月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。