北京经纬恒润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：谢东良

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：孙启凯

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：张家辉

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度，公司审计费用为人民币120万元（其中财务报告审计费用为人民币105万元，内部控制审计费用为人民币15万元）。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2025年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2025年4月15日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验、良好的胜任能力和投资者保护能力，具有足够的独立性，能够客观公正地为公司提供审计服务。审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过且公司与立信签订相关聘任合同之日起生效。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润         公告编号：2025-033

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下表：

　　单位：人民币元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　经测试，公司2024年度计提存货跌价准备金额共计9,046.65万元。

　　2、合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产减值准备

　　在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　经测试，公司2024年度计提合同资产减值准备470.06万元，计提应收票据、应收账款、其他应收款减值准备合计11,842.64万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计21,359.35万元，在考虑到收回或转回影响后，将减少公司2024年度合并报表利润总额合计人民币19,087.89万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次计提的减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会因此影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润       公告编号：2025-020

　　北京经纬恒润科技股份有限公司关于

　　第二届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

　　1．审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　2．审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。根据《公司法》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对于2024年度的工作进行了总结并汇报了《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　2024年，在公司董事会领导下，公司总经理吉英存先生带领管理层向内激发动力、向外拓展需求，克服内部困难、顶住外部压力，勤勉尽责地完成2024年各项工作任务，达成全年收入增长目标，并将突破核心技术、优化内部管理作为2025年重点工作计划。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4.审议通过《关于公司＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《公司章程》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，2024年度公司董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，针对公司外部和内部审计工作、财务报告、内部控制、关联交易等事项履行了监督职责。2025年公司董事会审计委员会将坚持严谨求实、公平公正的工作准则，以高度责任感落实各项职能，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　5.审议通过《关于公司＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。经评估和审查后，公司认为立信在团队组建与分工、审计流程规划与实施、质量管控体系及数据安全保障等环节均符合2024年度审计项目需求。在开展公司2024年财务及内控审计服务过程中，立信始终坚持独立、客观、公正的职业原则，操作流程严谨规范，最终提交的审计报告全面、真实、准确地呈现了公司财务数据、业务成果及内控管理状况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　6.审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　2024年度，公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关要求，勤勉尽责、恪尽职守，对立信在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　7.审议通过《关于公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　经核查，公司独立董事宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8.审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会根据公司内部审计工作报告及相关信息对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，认为公司对纳入评价范围的业务及事项进行了严格管理，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　9.审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　10.审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　根据历史年度的经营成果和未来展望，结合国内经济形势和市场情况、公司现阶段经营能力和年度经营计划，基于稳健求实的原则，公司按照合并报表口径编制了《2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　11.审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

　　根据立信出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司2024年度合并资产负债表中未分配利润为-260,645,782.58元，股本总额为119,976,000.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　12.审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《规范运作》及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，且母公司报表期末未分配利润为负，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　13.审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》及相关法规制度的要求，公司特编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14.审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币14亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　公司根据《证券法》《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等有关要求，对公司2024年度的日常关联交易情况进行了确认并对2025年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　16.审议通过《关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案》

　　为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2025年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（含等值外币）的综合授信额度，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司提供不超过人民币25亿元（含等值外币）的担保额度，此外为合并报表范围内的控股子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　17.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，拟开展外汇衍生品交易业务，金额为授权使用期限内任一时点总金额不超过14亿元人民币或等值外币，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　18.审议《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

　　公司董事2024年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

　　19.审议《关于确定公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　公司拟订的2025年度公司董事的薪酬方案，是基于行业薪酬水平、公司发展情况等制定，符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

　　20.审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　公司高级管理人员2024年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建、王舜琰回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　21.审议通过《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　公司拟订的《2025年度公司高级管理人员的薪酬方案》是根据公司经营规模、经营业绩、行业薪酬水平及公司高级管理人员2024年度薪酬情况而制定的，符合《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度要求。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建、王舜琰回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　22.审议通过《关于公司＜2024年可持续发展报告＞的议案》

　　为深入贯彻可持续发展理念，推动公司高质量发展，公司依据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关规定，编制了《2024年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　23.审议通过《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　2024年，公司通过切实地履行《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，在提升经营质量、增强投资者回报、降本增效、有质有量构筑长期价值基础等方面取得了较好的成效。公司为更好地践行“以投资者为本”的发展理念，助力增强市场信任度、切实回馈投资者，以期在2025年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　24.审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　25.审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的5名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的8,320股限制性股票应予以回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　26.审议通过《关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理审批机关变更登记的议案》

　　鉴于公司总股本将由119,967,360股变更为119,959,040股，公司的注册资本将由11,996.7360万元减少至11,995.9040万元；同时根据《公司法（2023年修订）》《上市规则（2024年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理审批机关变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　27.审议通过《关于制定＜北京经纬恒润科技股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　为提升公司投资价值，持续增强投资者回报，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，特制定公司《市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　28.审议通过《关于制定＜北京经纬恒润科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　公司为增强处理不同舆论情况的能力，建立快速响应和紧急处置机制，在出现可能影响公司股价、市场声誉或日常经营的情况时，能够及时妥善化解相关影响，保障投资者权益和公司正当利益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　29.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　结合公司2024年度审计情况，核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，经公司审计委员会提议，公司认为立信符合公司对2025年度审计机构的要求，拟续聘立信担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时，提请股东会授权公司董事会根据2025年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　30.审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　鉴于本次会议的部分议案尚需提交股东会进行审议、批准，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年5月27日召开2024年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　听取事项：

　　1.听取《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞》

　　根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司三位独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，并分别向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2025-022

　　北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 情况概述

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司2024年度合并资产负债表中未分配利润为-260,645,782.58元，股本总额为119,976,000.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

　　二、 未弥补亏损产生的主要原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是由于2023年度及2024年度连续亏损所致。2023年度，公司实现营业收入467,758.02万元，实现归属于母公司股东的净利润-21,725.66万元；2024年度，公司实现营业收入554,112.22万元，实现归属于母公司股东的净利润-55,031.82万元。

　　公司2023年及2024年亏损的主要原因系：

　　1.毛利率下降。市场竞争激烈同时公司收入结构有所变化，汽车电子产品业务收入占比提升，导致公司整体毛利率有所下降。

　　2.研发投入增加。汽车电子行业技术发展持续更新迭代，为了紧跟行业技术更新趋势，持续增强竞争力，公司在2023年及2024年加大了研发投入，持续在智能辅助驾驶、车身域控、新能源和动力、底盘域控、自研工具、L4业务等关键技术领域发力。2023年及2024年公司研发费用分别为96,808.47万元和103,877.64万元，较2022年分别增加31,247.08万元和38,316.25万元。

　　3．计提减值的影响。受个别客户如高合汽车相关公司等的信用风险影响，同时根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，2023年度公司共计提信用减值损失5,705.49万元，计提资产减值损失10,419.65万元；2024年度公司共计提信用减值损失10,188.74万元，计提资产减值损失8,899.16万元。

　　三、 应对措施

　　针对公司上述亏损的情况，公司董事会及管理层高度重视，结合公司长期战略规划及实际经营情况提出并逐步采取各项措施提升公司盈利能力，促进公司长期稳定可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。具体应对措施如下：

　　1.强化核心竞争力，提升毛利水平

　　收入端，公司将加强市场开拓力度，通过强化产品竞争力、提升服务质量，着力扩大客户覆盖面，并提升在原有客户中所占的份额；同时公司将聚焦高附加值产品，通过优化产品结构、强化技术溢价等，提升整体收入质量。成本端，公司将推进精细化管理，依托供应链整合、工艺升级及产品方案优化等措施，严控成本支出。双轮驱动下，实现毛利及毛利率的持续优化，筑牢长期竞争优势。

　　2.提升人员效能，降低研发等各项费用

　　人效提升层面，公司将聚焦人员团队效能升级，通过敏捷流程再造（如模块化开发减少重复劳动）、AI赋能等，提升工作产出效率；费用管控层面，强化研发投入精准性，实施项目优先级分级，严控预算外支出。公司将同步推行研发绩效考核闭环，将人员激励与专利转化率、产品商业化进度等价值指标挂钩，确保资源向高价值环节倾斜，实现“降本不降效、减费不减质”的目标。

　　3.关注行业动态，加强风险防范

　　在日常经营管理中，公司将持续关注行业发展趋势及动态，及时识别风险，并进一步完善风险防范机制，通过持续加强应收账款催收力度等管理措施，确保公司资产和现金流保持健康、稳定。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润         公告编号：2025-023

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 2024年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　● 2024年年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,031.82万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-25,398.11万元。

　　鉴于上述情况，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　此外，公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额316,154,154.44元（含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司本年度净利润为负值，且母公司报表年度末未分配利润为负值，本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，母公司报表中期末未分配利润为负，不满足利润分配条件。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，拟定公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段实际经营情况，符合公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2024年年度利润分配方案不存在违反法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2024年年度利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2025-024

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：公司于2022年12月29日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中本期使用募集资金的金额中，包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。

　　截至2024年12月31日，募集资金账户活期余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：1、中国民生银行北京杏石口支行于2024年4月9日更名为中国民生银行北京永定路支行。

　　2、截至2024年12月31日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为1,020,000,000.00元，具体情况详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

　　2022年3月7日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为634671225。

　　2022年5月12日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为502777667618；同日，公司、公司子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为77190078801500003003。

　　2023年3月29日，公司、公司全资子公司天津经纬与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为77190078801600003201。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币22亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　公司于2024年4月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　截至2024年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年2月6日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，并于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意新增经纬恒润天津研发中心建设项目（以下简称“研发中心募投项目”）的实施地点、调整内部投资结构，并延长项目预计达到可使用状态日期。具体调整情况如下：

　　1、研发中心募投项目增加实施地点、延长实施期限的情况

　　金额单位：人民币元

　　2、研发中心募投项目拟调整内部投资结构的情况

　　研发中心募投项目拟使用募集资金总额保持不变，为91,197.62万元，其余金额为公司自有或自筹资金。公司本次拟调整研发中心募投项目的内部投资结构的具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，延期的具体情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG11973号），认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度

　　金额单位：人民币元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司此前未对每期投入金额做出承诺。

　　注2：“本期投入金额”包含报告期内已进行等额置换的金额。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度

　　金额单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2025-028

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过14亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。上述交易额度的使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。

　　● 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。本项业务不构成关联交易。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内任一时点总金额不超过14亿元人民币或等值外币，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在上述期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过1.4亿元人民币或等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式及交易对手

　　公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（五）交易期限

　　本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2024年年度股东会通过之日起12个月，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，行情变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如法律法规发生变化或交易对手违反合同约定、或存在交易合同条款不明确的情况，公司将可能面临相关风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，禁止从事任何风险投机行为。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等均作出了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与其签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并定期向公司管理层报告，并在发现异常情况时及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会通过，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日