地素时尚股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》的公告（下转D596版）

　　证券代码：603587          证券简称：地素时尚          公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《地素时尚监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《地素时尚董事会专门委员会议事规则》等制度亦作出相应修订。

　　二、 关于公司变更注册资本的情况

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,670,495股。具体详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由476,763,282元变更为474,092,787元，公司总股本将由476,763,282股变更为474,092,787股。

　　三、《公司章程》修改事项

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

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