贵州永吉印务股份有限公司 简式权益变动报告书

　　上市公司名称：贵州永吉印务股份有限公司

　　股票简称：永吉股份

　　股票代码：603058

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　信息披露义务人：张海

　　住所：贵州省贵阳市南明区****

　　通讯地址：贵州省贵阳市南明区****

　　股份变动性质：持股比例减少（因集中竞价交易方式减持导致）

　　签署日期：2025年4月28日

　　信息披露义务人声明

　　一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

　　二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州永吉印务股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州永吉印务股份有限公司中拥有权益的股份。

　　四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　第一节 释义

　　除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

　　第二节 信息披露义务人介绍

　　一、信息披露义务人基本情况

　　（一）信息披露义务人：张海

　　（二）信息披露义务人之一致行动人：王惠英

　　二、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

　　张海先生和王惠英女士系母子关系，构成一致行动关系。

　　三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份5%的情况如下：

　　第三节 权益变动目的

　　一、本次权益变动的目的

　　本次权益变动的原因系信息披露义务人以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份。

　　二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

　　2025年3月17日，公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-030），张海拟从2025年4月9日至2025年7月7日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,050,000股（不超过公司总股本的0.25%）。截至本报告书披露日仍在减持期间。

　　截至本报告书签署日，除上述尚未实施完毕的减持计划外，信息披露义务人在未来12个月内暂不存在其他增加或减少其所持有的公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　第四节 权益变动方式

　　一、本次权益变动基本情况

　　信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份1,005,700股，占公司总股本的0.23952%。

　　本次权益变动前，信息披露义务人持有22,000,000股公司股份，占公司总股本的5.23949%。本次权益变动后，信息披露义务人持有20,994,300股公司股份，占公司总股本的4.99998%。本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人的持股具体情况如下：

　　注1、上述比例以2025年4月25日公司总股本进行计算，下同。

　　注2、本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、股份变动的方式

　　本次权益变动方式系信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式卖出。

　　三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

　　截至本报告签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件流通股份，不存在权利被限制的情况。

　　第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

　　截至本报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人按照前期已披露并正在履行的股份减持计划，通过集中竞价交易方式卖出公司股票，具体情况如下：

　　除上述情况外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

　　第六节 其它重大事项

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件

　　1、信息披露义务人的身份证复印件；

　　2、信息披露义务人声明；

　　3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

　　二、备查地点

　　本报告书及上述备查文件备置于贵州永吉印务股份有限公司董事会办公室，以供投资者查询。

　　信息披露义务人声明

　　本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人： 张海

　　签署日期： 2025年4月28日

　　附表

　　简式权益变动报告书

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2025-054

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第七次会议于2025年4月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2025-057

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于向金融机构申请融资授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门执行。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2025-060

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月12日（周一）下午15:40-17:40

　　● 会议召开链接：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

　　● 会议召开形式：网络远程方式

　　一、说明会类型

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为加强与投资者的互动交流和沟通，使投资者更加全面、深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司将参加由贵州证监局、贵州证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2025年5月12日（周一）下午15:40-17:40

　　2、召开方式：网络远程方式

　　3、参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　三、参会人员

　　公司总经理钱国军先生，独立董事崔云先生，董事会秘书余根潇先生，财务总监王忱先生及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者问题提前征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张颖志

　　电话：0851-86607332

　　邮箱：dsh@yongjigf.com

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景路演http://rs.p5w.net查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603058    证券简称：永吉股份     公告编号：2025-053

　　转债代码：113646     转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

　　（三）公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

　　（二）逐项审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

　　（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　回购方案的主要内容如下：

　　1、公司本次回购股份的目的

　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司董事长提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟在未来全部用于注销并减少公司注册资本。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　2、拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　3、拟回购股份的方式

　　本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　4、回购期限、起止日期

　　a、自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　b、如果触及以下条件，则回购期提前届满

　　（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止，本次回购方案之日起提前届满。

　　c、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　d、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　按照本次回购金额下限人民币5,000 万元（含）,回购价格上限12.33元/股进行测算，回购数量为4,055,151股，占目前公司总股本的0.97%；按照本次回购金额上限人民币10,000 万元（含）,回购价格上限12.33元/股进行测算，回购数量为8,110,300股，占目前公司总股本的1.93%。最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　6、本次回购的价格

　　本次回购股份的价格不超过人民币12.33元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　7、回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　9、公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　10、提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

　　为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　（4）全权办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（5）依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（6）在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

　　（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　（8）办理以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

　　本授权有效期为自股东大会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　（五）审议通过《关于提请召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年4月29日