江苏丰山集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603810                                                  公司简称：丰山集团

　　转债代码：113649                                                  转债简称：丰山转债

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元人民币，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元人民币。

　　根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。鉴于公司2024年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）农药板块

　　从国际层面来看，随着逆全球化思潮泛滥，我国农药出口的外部经济环境复杂多变。2024年，全球农药贸易限制措施数量同比增加30%，农药企业进行国际贸易的合规成本显著上升。

　　从国内层面来看，我国作为全球最大的农药生产和出口国，农药行业面临产能过剩，产业集中度

　　低的竞争格局。近两年由于农药市场整体需求低迷，产品价格持续呈现下滑态势，国内多数中小农药企业承受生存压力，落后产能逐步退出，企业数量加速整合。头部企业通过并购整合进一步提升集中度，中小企业在制剂“一品一证”政策下加速退出代工市场。

　　随着我国农药产业逐步向可持续化、绿色化、低毒化方向发展，将推动我国农药产品竞争力的提升并提高在国际市场的占有率和影响力。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，产品创新，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。

　　从农药行业的周期性层面来看，农药产品尽管2024年处于底部价格盘整期，但因其具有刚需性，从2024年以来，市场需求不断回暖。长远来看，具备规模化优势、创新技术优势、资本优势的企业将在激烈的竞争格局中提升企业价值，形成具有丰富证件资源、创新产品、专业团队、资金实力的价值主导型企业。

　　（二）新能源电子化学品产业板块

　　锂离子电解液受上游碳酸锂价格大幅波动影响，六氟磷酸锂等核心材料价格较2023年下降40%-50%，使得电解液价格持续低位运行。钠离子电解液仍处于产业化初期，受锂盐价格低位运行影响，成本优势尚未完全释放。动力电池领域，受新能源汽车增速放缓影响，2024年需求增速为15%-20%；储能领域，磷酸铁锂电池装机量增长带动匹配型电解液需求，2024年储能电解液占比提升至25%。2024年钠电池在两轮车、A00级电动车、基站储能领域实现规模化应用，带动电解液需求同比增长300%，但单GWh用量较锂电池高20%-30%。钠盐原料国产化率突破90%（如多氟多、华盛锂电钠盐产能释放），电解液成本较锂离子体系低30%-40%。

　　?锂离子电解液向?高性能特种化?发展（匹配固态电池、4680大圆柱电池）；钠离子电解液依托?低成本大宗化?路径，2030年全球市场份额或达25%-30%，主要替代铅酸电池及低端储能市场。

　　供应链垂直整合加速?电解液厂商向上游延伸（锂/钠盐、溶剂一体化），向下游绑定电池厂定制研发，技术壁垒与客户黏性同步增强。

　　（三）新材料高端精细化工产业板块

　　对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多：

　　随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一 ，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。

　　医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。

　　1、 对氯甲苯

　　2024年中国对氯甲苯市场容量为15万吨。生产工艺成熟推动产能稳定增长，但环保政策趋严导致企业需增加污染治理投入，部分中小企业面临成本压力。

　　国际贸易量逐步提升。预计2030年对氯甲苯市场容量将激增至30万吨，年均复合增长率显著。增长动力来自农药、制药领域需求持续释放，以及新材料应用（如高性能高分子材料）的潜在拓展?。绿色化学工艺（低能耗、低污染）加速普及，提升生产效率和产品竞争力，推动行业集中度提高?。对氯甲苯出口量预计进一步增长，东南亚、南美等新兴市场成为重点增量区域。

　　图片来源：https://www.chinabgao.com/info/1255044.html

　　2、 邻氯甲苯

　　2024年，邻氯甲苯行业呈现“先稳后涨”特征。上半年市场供需平衡，价格波动较小，但四季度因供需阶段性失衡，现货价格有所攀升。供给端新增产能集中于配套下游衍生物生产，未直接进入现货流通，叠加环保政策收紧倒逼中小企业退出，行业集中度提升。需求端仍以农药、医药中间体为主，东南亚等新兴市场出口增长显著，同时电子材料等高附加值领域对高纯度产品的需求推动企业向医药级、电子级产品升级，加速行业高端化转型。

　　技术层面，主流企业通过优化氯化工艺、改进催化剂体系提升产品纯度，头部企业凭借闭环回收等清洁生产技术降低污染排放，强化竞争优势。行业竞争分化加剧：垂直整合能力强的大型企业布局氯化物衍生品产业链，巩固市场地位；依赖低端产品的中小厂商因技术薄弱和环保成本压力面临生存挑战。

　　公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。

　　（一） 公司全资子公司丰山生化报告期内通过高新技术企业认定，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，丰山农化主要从事农药制剂的销售及农药产业链合作新模式的探索与实施。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。

　　（二） 公司控股子公司丰山全诺报告期内通过高新技术企业认定，丰山全诺采取市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目进入生产运营阶段。合作研发、大客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。

　　（三） 公司全资子公司湖北丰山对氯甲苯项目截至报告期末已基本完成建设及设备安装工作，2025年1月进入试生产运营阶段，相关试生产工作正稳步进行。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入104,371.91万元，比去年同期119,637.36万元下降12.76%，实现营业利润-3,418.51万元，比去年同期的-4,127.94万元上涨 17.19%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，比去年同期的-3,915.94万元上涨1.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,577.39万元，比去年同期的-4,286.87万元上涨16.55%，实现基本每股收益-0.23元/股，加权平均净资产收益率-2.45%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，比去年同期的6,976.75万元上涨123.37%.投资活动产生的现金流量净额-39,134.15万元，比去年同期的-5,963.46万元下降556.23% ，筹资活动产生的现金流量净额8,184.75万元，比去年同期的5,060.53万元上涨61.74%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团           公告编号：2025-013

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于2025年4月28日上午9:00在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《公司2024年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会委员在审议时，涉及委员自身薪酬事项已回避表决。

　　因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2024及2025年度薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针，审议通过本议案并同意提交董事会审议，其中兼任高级管理人员的董事陈亚峰回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事兼高级管理人员殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。

　　（十三）审议通过《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

　　同意公司2025年度为合并报表范围内的部分子公司2025年度提供合计不超过131,800万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》

　　同意根据公司2025年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超过196,900万元的授信额度，（期限不超过5年）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》

　　鉴于公司存在部分产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司（合并报表范围内）开展最高额不超过8,000万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权等产品及产品组合业务。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司（合并报表范围内）使用最高不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理；使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用，期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

　　同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下，2025年度与关联方开展不超过1,274.34万元（不含税金额）的交易，有效期自2024年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。

　　（十八）审议通过《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》

　　同意公司及子公司（合并报表范围内）2025年度向关联银行申请授信额度不超过13,000万元；公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过4,400万元的担保额度。

　　公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。

　　（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构和内控审计机构。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于调整部分专门委员会职务的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整部分专门委员会职务的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　22.1、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.2、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.4、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.5、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.7、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分制度的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2025-017

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于2025年度提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）、湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰山”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据2025年生产经营计划及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺、湖北丰山提供的担保额度合计不超过131,800万元。截至2025年4月28日，公司实际对外担保余额为22,138.40万元（均为公司对子公司的担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次担保预计额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺和湖北丰山2025年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分子公司2025年度提供合计不超过131,800万元的担保额度（具体情况见下表），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用，也可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

　　（二） 已经履行的审议程序

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注：1、本次预计担保额度包含上一年度实际对外担保余额。

　　2、预计担保额度的有效期是指在此期间内，公司可为子公司提供不超过预计额度的担保，实际担保期限根据具体签署的相关担保协议确定。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、江苏丰山生化科技有限公司

　　2、江苏丰山农化有限公司

　　3、南京丰山化学有限公司

　　4、江苏丰山全诺新能源科技有限公司

　　5、湖北丰山新材料科技有限公司

　　（二） 被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　三、担保的主要内容

　　上述担保额度为最高担保限额，由于本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、担保方式、担保期限等以实际融资时签订的相关担保合同内容为准，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计系为满足子公司（合并报表范围内）2025年生产经营计划，保障资金需求、提高决策效率。相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会认为：本次担保额度预计系基于子公司2025年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象均属于公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。控股子公司丰山全诺的少数股东按持股比例提供相应的反担保。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

　　截至2025年4月28日，公司对外担保的实际担保余额为22,138.40万元，均为对子公司的担保，占公司2024年末经审计母公司净资产的比例为14.03%，占归属于上市公司股东净资产的比例为14.06%。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-018

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于2025年度公司向非关联金融机构

　　申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2025年度拟向金融机构申请授信额度的情况

　　根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）拟向非关联方金融机构申请最高不超过 196,900万元的综合授信额度。

　　授信种类包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，该额度在综合授信额度的有效期内可循环使用。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超过五年）。

　　二、授信事项的办理

　　为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

　　三、审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过该事项，该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2025-019

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于2025年度公司开展金融衍生品

　　交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，计划在2025年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，拟开展金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元。

　　● 审议程序：本事项已经由第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，但进行金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易业务目的

　　公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司2025年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。

　　（二） 交易金额

　　结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　（三） 资金来源

　　公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四） 交易品种

　　拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

　　（五） 决策授权

　　授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

　　二、 审议程序

　　（一）董事会决议

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（二） 监事会决议

　　公司于2025年4月28日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一） 风险分析

　　公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：

　　1、 市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。

　　2、 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、 履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。

　　（二） 风控措施

　　1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得进行投资和套利交易。

　　2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的风险管控，积极催收应收账款，严控海外逾期应收账款和坏账。

　　4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司证券部或董事会秘书报告。证券部或董事会秘书根据有关规定提交公司董事会或股东大会审议，已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。

　　四、 交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司日常经营资金正常周转及主营业务开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-020

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司关于

　　2025年度使用闲置募集资金和自有资金

　　在非关联方机构进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度：不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用；不超过人民币60,000万元的闲置自有资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用。

　　● 现金管理类型：拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等产品），且该等投资产品不得用于质押；拟使用闲置自有资金用于投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理期限：2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司将通过对公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行适度、适时的理财，提高公司资金使用效率，增加资金收益。

　　（二）现金管理主体

　　公司及子公司（合并报表范围内），经营和财务可以由公司控制。

　　（三）现金管理的资金来源及额度

　　1、 公司拟使用最高不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用；公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用。

　　2、闲置募集资金来源为：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除保荐、承销费及其他费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：部分已发生的采购因暂未到达合同约定的付款期限而尚未对外支付，后续将根据合同约定的期限与付款条件进行支付。

　　（四）现金管理的品种范围

　　1、 公司拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等产品），且该等投资产品不得用于质押。

　　2、 公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。

　　3、 在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。投资期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　二、 审议程序

　　公司2025年度使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理事项经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险

　　1、尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二） 风控措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理及使用制度》办理闲置募集资金现金管理业务。

　　2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　3、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　5、公司独立董事、审计委员会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　四、 本次现金管理的具体情况

　　现金管理执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》及《公司章程》等的规定，履行信息披露义务。

　　五、 现金管理受托方的情况

　　预计公司现金管理的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的非关联方金融机构。待实际业务发生并签署合同文件时，公司将根据受托方的基本情况，审慎分析受托方的财务状况及是否与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系等。

　　六、 对公司的影响

　　公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置资金及自有资金进行现金管理不会对公司募投项目建设、主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。在符合国家法律法规和保证公司正常经营、募集资金项目建设正常周转需要的情况下，合理利用公开发行可转换公司债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

　　七、 专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：经审核，公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下，分别使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，此举有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。我们同意《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下，分别使用闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。因此，保荐机构对丰山集团2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-023

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一） 会计政策变更的原因

　　1、2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。

　　2、2023年10月25日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　3、2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　4、本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二） 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　（三） 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合

　　相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日