江苏丰山集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603810          证券简称：丰山集团          公告编号：2025-016

　　转债代码：113649          转债简称：丰山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2024年年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”“丰山集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金50,860万元，扣除发行费用5,941.40万元，实际募集资金净额44,918.60万元。上述资金于2018年9月12日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。

　　（2）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：①该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　（1）实际募集资金金额、资金到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

　　（2）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：①该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

　　2018年9月25日公司与华泰联合证券、江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年9月30日，公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2020年10月22日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司广安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2023年1月18日，江苏丰山生化科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司盐城分行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2023年4月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2023年4月20日,公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2024年4月30日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　其中，因部分募投项目发生变更以及部分募投项目已达到预定使用状态，相关账户已注销。详见公司于2020年12月5日、2022年10 月13日、 2023年1月5日、2023年4月5日、2023年6月22日、2024年7月13日、2024年9月30日、2024年11月14日在指定信息披露媒体披露的《关于用自有资金补足募集资金并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-123）、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-084）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）、《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-026、2023-059、2024-049、2024-067、2024-075）。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告出具日，除已注销不再使用的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

　　（1）截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　注①：因“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”拟投入的首次公开发行股票募集资金已使用完毕，招商银行股份有限公司盐城大丰支行募集资金专户（账号：717903393710666）已于2024年7月12日注销，详情可见公司于2024年7月13日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2024-049）。

　　注②：因“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，兴业银行股份有限公司盐城大丰支行募集资金专户（账号：402020100100104467）已于2024年9月27日注销，详情可见公司于2024年9月30日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2024-067）。

　　（2） 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在将募集资金置换先期投入自有资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年6月30日公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过22,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年7月1日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2024年6月21日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的首次公开发行股票闲置募集资金3,500万元、可转换公司债券闲置募集资金1,000万元分别全部归还至相应的募集资金专户。

　　2024年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3,500万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年12月31日，公司实际闲置募集资金暂时补充流动资金已全部收回。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年4月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2022年年度股东大会审议通过该议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止，使用最高不超过60,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

　　2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在 2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

　　2024年度，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为1,142.98万元，扣除手续费后收益为1,138.19万元。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为28,003.67万元，具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司 “年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”已完成结项工作。

　　其中“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”募集资金承诺投资金额已全部投入该项目，不存在节余募集资金情况。“年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”存在节余募集资金情况，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项后的募集资金余额1,294.07万元（包含尚未支付的项目款249.47万元以及扣除手续费的利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司已在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。截至2023年3月31日，公司将上述节余募集资金1,294.07万元及利息共计1,294.68万元转入公司基本户。

　　2024年度，“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”完成结项工作，存在节余募集资金情况。公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结项后的募集资金余额3,305.68万元（包含尚未支付的项目款532.58万元以及理财收益和利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司已在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。截至2024年9月27日，公司将上述募集资金及结息款共计3,307.24万元转入公司基本户。

　　2024年度，公司“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”仍在建设中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件3。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，丰山集团董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对丰山集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，丰山集团2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：万元

　　注：1、各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。2、表中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

　　注①：实际投资金额超出募集后承诺投资金额系公司使用募集资金利息和理财收益投入项目。

　　注②：受农药行业不景气及下游客户需求疲软的影响，销售量及销售额下降幅度较大，同时产品销售价格下降幅度高于原材料价格下降幅度，从而导致产品毛利率下降幅度大，效益不达预期。

　　注③：为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务的正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10,000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1,600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　注④：2023年1月5日公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会决议、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，项目整体设计的建设工期为1.5年，该项目取得的《湖北省固定资产投资项目备案证》约定的计划开工日期为2023年3月，年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态日期为2024年9月。2024年8月29日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，将“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2025年12月。

　　注⑤：“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”已完成结项，投资金额低于原计划投资金额的原因可见公司于2024年8月30日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：万元

　　附件3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-025

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于调整部分专门委员会职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会职务的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况对部分专门委员会职务进行调整，此次调整完成后，公司第四届董事会各专门委员会情况如下：

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2025-029

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况

　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

　　三、 报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-030

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年05月09日前访问网址 https://eseb.cn/1ny5z9oZyEg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月09日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏丰山集团股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年05月09日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长 殷凤山，总裁 殷平，独立董事 王玉春，财务总监 吴汉存，董事会秘书 赵青（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年05月09日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1ny5z9oZyEg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0515-83378869

　　邮箱：fszq@fengshangroup.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2025-014

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于2025年4月28日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

　　监事会意见：此次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程规定的利润分配政策、《公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定。我们同意《公司2024年度利润分配方案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　监事会意见：经审核，监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求，建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内的主要子公司及重要业务流程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全。《2024年度内部控制评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对2024年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司2024年度募集资金的存放与使用情况。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司监事2024及2025年度薪酬的议案》

　　因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　（八）审议通过《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

　　监事会意见：经审核，公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下，分别使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，此举有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。我们同意《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

　　监事会意见：经审核，监事会认为公司2025年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允。董事会审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》

　　监事会意见：公司及子公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分制度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2025-028

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　2024年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将2024年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况

　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

　　三、 报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据信息来源于公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-024

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　● 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

　　公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：谢振伟

　　2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧（002380）、新美星（300509）、肯特股份（301591）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：姚琪

　　2012年5月成为注册会计师，2008年7月开始从事上市公司审计，2004年7月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、丰山集团（603810）、和源兴（837993）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟定项目质量控制复核人：黄德明

　　1995年12月成为注册会计师，1995年12月开始从事上市公司审计，1994年10月开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　2025年4月24日，公司第四届审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，事前对公证天业进行了较为充分的了解和评议，认为公司审计机构遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构。

　　2、董事会的审议和表决情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

　　3、监事会的审议和表决情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届监事会第七次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘公证天业作为本公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日