江苏丰山集团股份有限公司 关于2025年度公司日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-021

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　● 关联董事在公司第四届董事会第十一次会议表决关联交易议案时回避表决。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事应回避表决。

　　公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度公司日常关联交易执行情况如下：

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司2025年度日常关联交易的预计情况如下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系

　　1、基本情况

　　江苏金派包装有限公司

　　成立时间：2007年11月23日

　　注册资本：800万元人民币

　　统一社会信用代码：91320982669604703W

　　企业地址：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路8号

　　主要股东情况：吴俊明持股100%

　　经营范围：钢桶生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，江苏金派包装有限公司总资产1892.10万元，净资产1136.50万元，负债合计755.60万元；2024年度实现营业收入2122.50万元，实现利润总额102.60万元，净利润97.00万元（上述财务数据未经审计）。

　　2、 关联关系

　　关联关系：吴俊明为该关联企业的法定代表人、控股股东，且系殷平配偶吴海燕之父亲，而殷平为公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人殷凤山之女，担任公司总裁及副董事长。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计可以按相关协议正常履约。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-022

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于2025年度在关联银行开展金融业务

　　额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2025年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）提供担保。

　　● 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。

　　● 本次关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、关联交易概述

　　（一）已经履行的审议程序

　　1、董事会表决及回避情况

　　公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。

　　股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。

　　2、 监事会审议情况

　　公司于2025年4月28日召开的第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

　　3、 独立董事专门会议审议情况

　　公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过本议案，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰农商行开展的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会对公司经营发展和募投项目建设产生不利影响。我们同意《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）2024年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况

　　注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。

　　（三）2025年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系

　　公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

　　注册资本：83224.7693万元

　　注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：张洪国

　　经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2024年12月31日，大丰农商行资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元，2024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元。（关联方相关数据为未经审计的数据）

　　（二）关联关系

　　公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　大丰农商行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、为了保证公司2025年度资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及子公司（合并报表范围内）拟在2025年度向大丰农商行申请授信额度不超过人民币13,000万元，额度在有效期内可循环使用。

　　2、为控股子公司丰山全诺提供不超过4,400万元担保额度，被担保对象丰山全诺系公司合并报表范围内子公司，控股子公司丰山全诺的其他股东将按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保，为丰山全诺担保预计的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

　　上述关联交易计划仅为公司拟开展的交易额度，相关的金融业务协议主要内容由公司与大丰农商行在此额度内共同协商确定并在业务发生时签署。

　　（二）定价政策

　　上述关联交易系为满足公司日常经营所需，公司坚持公开、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据，具体关联交易协议在业务发生时签署。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司（合并报表范围内）在大丰农商行开展的金融业务符合公司日常经营中的资金管理需要，大丰农商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　公司相对于大丰农商行在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常金融业务不会对公司的独立性构成不利影响。公司不存在对关联方形成较大依赖的情形。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团      公告编号：2025-027

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日   10点00分

　　召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议将听取《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：议案8、议案16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12、议案13

　　应回避表决的关联股东名称：议案12，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；议案13，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月15日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

　　（二） 登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

　　（三） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、 自然人股东：本人身份证、股票账户卡原件；

　　2、 自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡原件；

　　3、 法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡原件；

　　4、 法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　（四） 异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（五）股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：证券部

　　联系电话：0515-83378869

　　邮 编：224100

　　邮 箱：fszq@fengshangroup.com

　　联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

　　（二） 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东或代理人请于会议开始前30分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏丰山集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603810                                                  证券简称：丰山集团

　　转债代码：113649                                                  转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:江苏丰山集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：殷凤山          主管会计工作负责人：吴汉存         会计机构负责人：吴汉存

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：殷凤山            主管会计工作负责人：吴汉存      会计机构负责人：吴汉存

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：殷凤山           主管会计工作负责人：吴汉存       会计机构负责人：吴汉存

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2025-015

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 2024年度利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元人民币，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元人民币。

　　根据《公司章程》《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。

　　鉴于公司2024年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）2024年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百八十一条第四款第一条规定，公司现金分红的条件为“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。基于公司2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件，同时综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司稳健可持续发展，公司决定2024年度不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开，会议审议全票通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：此次利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程中关于利润分配的政策、《公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日