江苏丰山集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告（下转D618版）

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2025-026

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，其中《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》的子议案《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的原因

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《江苏丰山集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《审计委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》进行相应修订。

　　二、 公司注册资本变更情况

　　截至目前，公司股份总数由165,244,472股变更为165,245,996股，公司注册资本也相应由165,244,472元增加为165,245,996元。（目前股份总数为截至2025年4月25日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股本结构表的公司股份数）具体变更原因如下：

　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“丰山转债”于2023年1月3日

　　开始转股。本次注册资本增加是由于自2024年4月24日至2025年4月25日可转债累计转股1,524股所致。

　　三、公司章程修订情况

　　鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D618版）