长江出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600757        证券简称：长江传媒       公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　公司董事陈辉平、独立董事张慧德因工作原因未能出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　公司监事会主席廖生彪、监事田荣华、陆亚华、胡军辉因工作原因未能出席会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司总经理李植、董事会秘书冷雪出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　涉及以特别决议通过的议案情况：议案1 《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

　　律师：刘苑玲、吴涯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临2025-021

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年4月28日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事11人，现场出席会议11人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，黄国斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。公司董事会选举黄国斌先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。依照《公司章程》，黄国斌先生同时为公司的法定代表人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专业委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

　　战略与投资委员会成员：黄国斌先生、李植先生、杨柳女士、卢盛峰先生、邱从军先生，其中黄国斌先生为召集人，任期同第七届董事会。

　　审计委员会成员：喻景忠先生、金林先生、卢盛峰先生、程家忠先生、何龙先生，其中喻景忠先生为召集人，任期同第七届董事会。

　　提名委员会成员: 金林先生、喻景忠先生、杨柳女士、冷雪先生、何龙先生，其中金林先生为召集人，任期同第七届董事会。

　　薪酬与考核委员会成员：卢盛峰先生、喻景忠先生、金林先生、冷雪先生、邱从军先生，其中卢盛峰先生为召集人，任期同第七届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任李植先生为公司总经理（简历附后），任期同第七届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任王勇先生为公司总会计师（简历附后），任期同第七届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任冷雪先生为公司第七届董事会秘书（简历附后），任期同第七届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任章雪峰先生为公司副总经理（简历附后），任期同第七届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，同意聘任邓涛先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第七届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

　　《公司2025年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2025年第一季度报告》。

　　9、审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》；

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司舆情管理制度》。董事会审议通过了该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒舆情管理制度》。

　　10、审议通过《关于制定公司董事会向经理层授权管理办法的议案》；

　　为构建公司董事会对经理层授权的“制度＋清单”机制，确保经理层主动履职和精准行权，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理实际，公司制定了《公司董事会向经理层授权管理办法》。董事会审议通过了该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会向经理层授权管理办法》。

　　11、审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》修订内容，同步修订了《公司总经理工作细则》，进一步明确总经理办公会决策内容和经理层授权权限。董事会审议通过了该议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒总经理工作细则》。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　附件：候选人简历

　　黄国斌，男，1967年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。曾任湖北省教育厅副厅长、党组成员、省委教育工委委员，湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。

　　李植，男，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历，高级经济师。曾任湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　王勇，男，1968年5月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司财务部部长，现任长江出版传媒股份有限公司总会计师。

　　冷雪，男，1968年1月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长，现任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

　　章雪峰，男，1975年9月生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，历史学硕士学位，编审。曾任湖北科学技术出版社有限公司执行董事、总经理，现任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

　　邓涛，男，1975年4月生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作，2017年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，自2019年4月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600757        证券简称：长江传媒      公告编号：临2025-022

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600757                                                证券简称：长江传媒

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:长江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄国斌          主管会计工作负责人：王勇           会计机构负责人：童翔

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：长江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄国斌          主管会计工作负责人：王勇          会计机构负责人：童翔

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：长江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄国斌          主管会计工作负责人：王勇          会计机构负责人：童翔

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　长江出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月28日