上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605136          证券简称：丽人丽妆       公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜公司董事会2024年度工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜公司监事会2024年度工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜公司2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜公司2024年度决算方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜公司2025年度预算方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度关联交易予以确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案16、17、18为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　议案7、8已经关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：楼伟亮、常继超

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-025

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第一次会议于2025年4月28日下午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄梅女士主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议表决，决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　会议同意选举黄梅女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

　　上述委员任期与第四届董事会任期一致。

　　(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议同意聘任叶茂先生担任公司总经理，聘任杜红谱先生担任公司董事会秘书，聘任徐鼎先生担任公司财务负责人。

　　上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王壹先生担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。

　　(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

　　上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2025-026

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2025年3月26日召开公司2025年第一次职工代表大会，于2025年4月28日召开2024年年度股东大会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会人员组成情况

　　1、第四届董事会人员组成

　　非独立董事：黄梅女士（董事长）、叶茂先生、韩雯斐女士、郑璐女士（职工代表董事）；

　　独立董事：徐文韬先生、张雯瑛女士。

　　公司第四届董事会由以上6人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

　　2、第四届董事会各专门委员会人员组成情况

　　公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

　　上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员情况如下：

　　总经理：叶茂先生（简历附后）；

　　董事会秘书：杜红谱先生（简历附后）；

　　财务负责人：徐鼎先生（简历附后）。

　　上述高级管理人员任期与公司第四董事会任期一致。

　　此外，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任王壹先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件：第四届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历：

　　一、非独立董事简历

　　1、黄梅女士：1980年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理资本高级经理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资经理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014年4月至2016年3月任丽人有限董事、副总经理。2016年3月至今担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2、叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有AICPA以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事；2021年3月至今担任公司副总经理。截至本公告披露日，叶茂先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在北京古道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　3、韩雯斐女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2020年4月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；2020年5月至2022年1月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022年1月至2024年1月任淘天集团市场部总经理；2024年1月至2024年11月任淘天快消事业部总经理，2024年11月至今任淘天市场部总经理。2024年5月至今担任公司董事。截至本公告披露日，韩雯斐女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；韩雯斐女士除在公司担任董事之外，还在阿里巴巴集团担任淘天市场部总经理职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　4、郑璐女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学学士，复旦大学工商管理硕士。2014年10月至2018年6月，于普华永道中天会计师事务所任职；2018年6月至今，于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司任职，先后担任财务分析经理、财务经理、财务副总监、商业风控总监等职务。截至本公告披露日，郑璐女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除公司及公司控制的子公司之外，未在其他公司担任职务。郑璐女士不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

　　二、独立董事简历

　　1、徐文韬先生：1973年出生，中国国籍，高级工商管理学硕士、中国注册会计师。2015年6月至2017年11月，担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人，2017年12月至2019年8月，担任汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，2019年9月起至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所副所长。2024年9月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐文韬先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；徐文韬先生除在公司担任独立董事之外，还在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任副所长职务。徐文韬先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2、张雯瑛女士：1966年出生，中国香港公民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019年8月至今任思路国际有限公司执行董事。2022年4月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，张雯瑛女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；张雯瑛女士除在公司担任独立董事之外，还在思路国际有限公司担任执行董事职务，在DIEM INTERNATIONAL LIMITED（荻安慕国际有限公司）担任董事长职务，在南顺（香港）有限公司担任独立董事职务。张雯瑛女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　三、高级管理人员简历

　　1、杜红谱先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于上海财经大学，经济学硕士学位。1997年7月至2007年5月任职于华晨集团，先后任集团投资部项目经理、经理，集团旗下上市公司上海华晨集团股份有限公司证券事务代表，金杯汽车股份有限公司董事会秘书；2007年6月至2011年1月任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2017年7月任百泰投资集团有限公司董事会秘书兼业务拓展部总经理。2018年6月至今担任公司董事会秘书，2018年7月至2022年3月担任公司董事。截至本公告披露日，杜红谱先生持有24,000股公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在本公司任职之外，未在其他公司担任职务。杜红谱先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2、徐鼎先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学EMBA；英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审计师证书、国际注册信息系统审计师证书；2012年10月至2016年9月任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016年10月至今先后担任公司审计总监、财务副总裁、财务负责人等职务。截至本公告披露日，徐鼎先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在本公司任职之外，还在上海丽澍文化传播有限公司担任董事职务。徐鼎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　四、证券事务代表简历

　　王壹先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，金融学本科学历，中国注册会计师。2008年7月至2011年5月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2011年5月至2015年7月任百泰投资集团财务控制主管；2015年8月至2018年5月任晶科能源股份有限公司财务预算及分析经理；2018年5月至2018年11月任复星医药（集团）股份有限公司财务分析高级经理；2018年11月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2025-027

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人所持部分股份

　　被司法冻结的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 截至本公告披露日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）的控股股东、实际控制人黄韬先生持有公司股份129,980,304股，占公司总股本的32.46%；黄韬先生累计被冻结股份数量为13,000,000股。

　　● 本次拟被司法拍卖的股份数量为10,000,000股，占其直接持有数量的7.69%，占公司总股本的2.50%。

　　● 本次司法拍卖尚在公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。

　　● 公司控股股东、实际控制人所持公司股份被司法拍卖（变卖）不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

　　公司于2025年3月28日披露了《关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结的进展公告》（公告编号：2025-014号），根据上海市徐汇区人民法院（以下简称“徐汇法院”）的执行裁定书（2023沪0104执6723号），徐汇法院将拍卖、变卖被执行人黄韬持有的丽人丽妆股票（股票代码：605136）10,000,000股。

　　一、股东股份将被司法拍卖的基本情况

　　注：关于本次司法拍卖详情请见京东司法拍卖网络平台公示的相关信息。

　　二、其他情况说明及风险提示

　　1、截至本公告披露日，黄韬先生持有公司129,980,304股无限售流通股，占公司总股本的32.46%；黄韬先生累计被冻结的股份数量为13,000,000股,占其所持股份数量的10.00%，占公司总股本的3.25%。本次司法拍卖（变卖）的股份数量为10,000,000股,占其所持有公司股份数量的7.69%，占公司总股本的2.50%。若本次司法拍卖交割完成，则黄韬先生将持有公司股份数量为119,980,304股，占公司总股本的29.96%。

　　2、截至本公告披露日，该拍卖事项尚在公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。

　　3、公司控股股东、实际控制人所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。

　　公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日