上海司南导航技术股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688592                                                 证券简称：司南导航

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年3月31日，上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票1,157,954股，占公司总股本比例为1.86%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永泉       主管会计工作负责人：杨刚       会计机构负责人：金之云

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王永泉       主管会计工作负责人：杨刚       会计机构负责人：金之云

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永泉       主管会计工作负责人：杨刚       会计机构负责人：金之云

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海司南导航技术股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永泉       主管会计工作负责人：杨刚       会计机构负责人：金之云

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永泉       主管会计工作负责人：杨刚       会计机构负责人：金之云

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永泉       主管会计工作负责人：杨刚       会计机构负责人：金之云

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-021

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日送达全体董事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（六）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

　　（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性自查情况》。

　　（八）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

　　（十一）审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（十五）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王永泉、王昌回避。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（十六）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-027）。

　　（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

　　（十八）审议通过《2024年度权益分派预案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度权益分派预案》（公告编号：2025-029）。

　　（十九）审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（二十）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）

　　（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公共编号：2025-031）。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2025-024

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、2024年度计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计3,716.37万元，具体情况如下：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度公司计提应收票据信用减值损失29.74万元，计提应收账款信用减值损失3,160.49万元。2024年计提信用减值损失共计3,190.23万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日，对各类存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2024年度公司计提资产减值损失合计526.14万元。2024年计提资产减值损失共计526.14万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响3,716.37万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，且已经过审计机构的审计；本次计提资产减值准备后的财务报表能更加公允、真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，能够更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2025-029

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-33,051,887.71元，期初未分配利润129,069,650.98元。2024年度已派发2023年年度现金分红8,055,962.98元，2024年期末末合并报表的未分配利润为87,961,800.29元，母公司的未分配利润为182,283,072.63元。公司2024年度利润分配预案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积金每10股转增3股，不送红股。截至2025年4月20日，公司总股本为62,160,000股，其中回购账户中股票1,157,954股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为61,002,046股，合计拟派发现金红利7,320,245.52元(含税)，2024年度公司归母净利润为负值，截止2024年底公司未分配利润为182,283,072.63元。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市未满三个完整会计年度，2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度权益分派预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月28日，公司召开第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年度权益分派预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-022

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月18日送达全体监事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。

　　此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》，并发表审核意见如下：

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《2024年年度权益分派预案》，并发表审核意见如下：

　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2025年第一季度报告》，并发表审核意见如下：

　　公司《2025年第一季度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，并发表审核意见如下：

　　本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日