北京海博思创科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688411                                                 证券简称：海博思创

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京海博思创科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张剑辉         主管会计工作负责人：高书清          会计机构负责人：曾敏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京海博思创科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张剑辉            主管会计工作负责人：高书清        会计机构负责人：曾敏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京海博思创科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张剑辉            主管会计工作负责人：高书清       会计机构负责人：曾敏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京海博思创科技股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：688411       证券简称：海博思创       公告编号：2025-016

　　北京海博思创科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1. 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2. 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于＜2024年度审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4. 审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况的评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5. 审议通过《关于＜2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　6. 审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　7. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　8. 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　12. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。委员钱昊为公司高级管理人员，对议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　公司董事张剑辉、钱昊、舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

　　14. 审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

　　本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议前置审议通过，同意将议案提交董事会审议。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　关联董事张剑辉、舒鹏、钱昊对该议案回避表决。

　　15. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19. 审议通过《关于制定＜外汇衍生品交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　20. 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

　　公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　21. 审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　22. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

　　保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　23. 审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

　　保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　24. 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　25. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2025年5月28日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　北京海博思创科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688411      证券简称：海博思创         公告编号：2025-017

　　北京海博思创科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周进女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司2024年财务决算报告公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。2024年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　公司2025年度财务预算报告是在对2025年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合2024年公司实际经营数据和2025年公司经营计划进行测算并编制，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司2024年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《＜2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　公司2024年度已发生的日常关联交易事项，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司的长远发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

　　公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

　　鉴于部分激励对象因离职原因不再符合激励条件，监事会同意注销其已授予但尚未行权的股票期权。该事项符合激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，有利于保持激励计划的有效性和公平性。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

　　变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户是基于公司实际运营情况和市场环境变化做出的合理调整，有助于提高募集资金使用效率，更好地实现项目预期效益，符合公司整体发展战略和全体股东利益。公司已对变更事项进行了充分论证和风险评估，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司及公司股东利益。全体监事一致同意公司使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十四）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　北京海博思创科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688411       证券简称：海博思创       公告编号：2025-018

　　北京海博思创科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金11.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]6441号《审计报告》，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司母公司报表中期末未分配利润为人民币948,909,389.90元。经公司第二届第十四次董事会决议，公司本次利润分配预案如下：

　　2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市，上市后总股本为177,730,148股，以此为基准测算，本次利润分配预计分配现金红利195,503,162.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2025年4月27日召开了第二届监事会第七次会议，审核通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京海博思创科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日