南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码:688105              证券简称:诺唯赞              公告编号:2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月9日(星期五)上午11：00-12：00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@vazyme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年4月10日、2025年4月29日发布公司2024年年度报告、公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日上午11：00-12：00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月9日上午11：00-12：00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　参加公司本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理曹林先生，独立董事夏宽云先生，财务总监毕文新先生，董事会秘书黄金先生。

　　（如有特殊情况，参会人员或有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月9日上午11：00-12：00，通过互联网登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@vazyme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：025-85771179

　　邮箱：irm@vazyme.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688105                                                    证券简称：诺唯赞

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司收购江苏液滴逻辑生物技术有限公司6.99%股权，至报告期末公司合计持有江苏液滴98.42%股权。

　　报告期内，公司出资人民币500万元认购苏州慧疗生物医药科技有限公司新增注册资本，对应其本轮融资全部交割完成后的0.7825%股权（具体以工商信息为准）。

　　报告期内，公司出资人民币500万元认购南京凌芯生物科技有限公司新增注册资本，对应其本轮融资全部交割完成后的1.6393%股权（具体以工商信息为准）。

　　报告期内，公司控股孙公司LOGILET(UK)于报告期内完成子公司南京液滴生物科技有限公司设立，注册资本700万美元，并持有其100%股权。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林         主管会计工作负责人：毕文新         会计机构负责人：沈凯

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曹林       主管会计工作负责人：毕文新       会计机构负责人：沈凯

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林       主管会计工作负责人：毕文新      会计机构负责人：沈凯

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林         主管会计工作负责人：毕文新       会计机构负责人：沈凯

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林       主管会计工作负责人：毕文新       会计机构负责人：沈凯

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林      主管会计工作负责人：毕文新      会计机构负责人：沈凯

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2025-019

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月22日以邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　审议通过《2025年度第一季度报告》

　　监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688105          证券简称：诺唯赞          公告编号：2025-020

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月19日14点30分

　　召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　非表决事项：听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，有关内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的有关公告。公司将于2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间

　　2025年5月14日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:00)

　　（二）登记地点

　　江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记:

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明:委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有，需委托人签名)等持股证明。

　　2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理:由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

　　注:所有原件均需一份复印件，如通过邮件或传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人:薛振宇

　　联系电话:025-85771179

　　传    真:025-85771171

　　电子邮箱:irm@vazyme.com

　　通讯地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋董事会办公室

　　邮政编码:210033

　　（二）会议费用

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。