安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日以现场与线上相结合的方式召开。

　　2、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　公司监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

　　1、公司《2024年年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

　　3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　3、审议通过《2025年第一季度报告》

　　监事会对公司2025年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能够真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

　　2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　10、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　关联监事陈新华、程石对该议案回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

　　11、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-011

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

　　由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2024年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、是否可能触及其他风险警示情形

　　截至2024年12月31日，公司不触及其他风险警示的情形。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 《2024年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年4月27日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-013

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　◆ 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

　　为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。

　　二、募集资金使用和暂时闲置的情况

　　截至2025年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2025年3月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,504.66万元；（2）截至2025年3月31日累计投入募集资金43,442.69万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为13,379.64万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为5,730.01万元，募集资金专户2025年3月31日余额合计为19,109.65万元。

　　鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　提高资金使用效益，保障公司和股东利益。

　　（二）投资品种

　　为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为存款类产品，且满足下列条件：

　　1、协定存款、七天通知存款等安全性高的存款型产品；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　（三）投资额度

　　拟使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过1.8亿元。

　　（四）投资期限及决议有效期

　　为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

　　（五）实施方式

　　公司授权总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方（四方）监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

　　四、审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　五、投资风险及控制措施

　　公司购买标的为低风险、保本型的存款产品等，风险可控。相关风险控制措施如下：

　　1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的存款产品等为主，投资产品不得质押。

　　2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事专门会议意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议批准程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　2025年4月27日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：安徽金种子酒业股份有限公司在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。

　　因此，国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒    公告编号：临2025-016

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提及转回资产减值准备概述

　　1、计提及转回资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2、计提及转回资产减值准备的情况

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）应收款项

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2024年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备-11,490,050.50元。

　　（二）存货

　　公司严格依据会计准则的相关规定，对各项存货进行了清查和资产减值测试，计提存货跌价准备9,934,767.62元。部分存货因领用或销售转销存货跌价准备8,354,947.62元。

　　（三）固定资产

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司经对固定资产逐项进行检查，对存在减值迹象的固定资产，根据评估结果，可收回金额低于账面价值的，按照账面价值与可收回金额的差额，计提固定资产减值准备5,073,439.35元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提各项减值准备3,518,156.47元，转销减值准备8,354,947.62元，合计增加公司2024年度利润总额4,836,791.15元。

　　四、本次计提及转回资产减值准备的审批程序

　　公司于2025年4月27日，召开第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2025-018

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2025年1-3月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一 、 报告期经营情况

　　1、产品分档次情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：白酒产品按照零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X＞500 元/瓶）、中端（100＜X≤500 元/瓶）、低端（X≤100 元/瓶）。

　　2、产品分销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、产品分区域情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二 、 报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2025-020

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于召开2024年度

　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长谢金明先生，董事、总经理何秀侠女士，董事、董事会秘书金彪先生，财务总监金昊先生，独立董事樊勇先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月26日 （星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陶娅楠

　　电话：0558-2210568

　　邮箱：jnsy199@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临2025-012

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资理财额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　● 投资理财品种：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。

　　● 履行的审议程序：2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金，投资持有期在十二个月以内的保本型理财产品。具体情况如下：

　　一、投资理财业务概况

　　（一）投资理财目的

　　为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。

　　（二）投资理财额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（三）投资理财品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。

　　（四）投资理财受托方

　　主要是商业银行等。

　　（五）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。

　　（六）实施方式

　　在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过12个月，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（七）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好投资理财实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行投资理财的具体情况。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司用不超过额度人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

　　2、公司财务管理部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司使用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，有利于提高公司的资金使用效率，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2025-014

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2025年4月27日，该项议案经独立董事专门会议审议后提交第七届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2025年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　2、公司预计2025年度日常关联交易金额为300万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.14%，无需提交股东大会审议。

　　3、关联董事谢金明先生、赵伟先生、魏强先生回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）安徽金种子集团有限公司

　　1、基本情况

　　名称:安徽金种子集团有限公司

　　统一社会信用代码：913412001518347589

　　法定代表人：谢金明

　　成立时间：1996年11月29日

　　注册资本：26,800万元人民币

　　注册地址：安徽省阜阳市莲花路259号

　　经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；食品销售；药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；普通玻璃容器制造；玻璃制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；以自有资金从事投资活动；技术进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、与公司关联关系：安徽金种子集团有限公司是公司的控股股东。

　　3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，资信良好，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　（二）华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

　　1、基本情况

　　名称: 华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6A9WDF9M

　　法定代表人：赵春武

　　成立时间：2020年11月05日

　　注册地址：四川省成都市高新区益园三路99号1栋1楼1号

　　经营范围：人力资源服务（不含劳务派遣）；技术推广服务；代理记账；经济信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

　　2、与公司关联关系：截至本公告日，公司董事担任华润雪花啤酒（中国）有限公司的财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。公司与华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司之间的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：关联方生产经营情况正常，具有良好的运营能力和市场适应性；资信良好，具备稳定的财务状况和信誉，能够按时履行合同义务；具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。同时，公司的独立经营也不会因这些关联交易而受到不利影响。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。

　　2、华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司及其关联公司承诺在协议有效期内按照协议约定的价格向金种子酒业提供产品和服务。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其离退休人员慰问及工会发放会员福利使用；公司向华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司采购IT产品服务，有利于提升信息化水平、降低采购成本、加强业务协同、提升公司运营效率，从而增强市场竞争力。

　　2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-009

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2025年4月27日在公司总部9楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　3、审议通过《2025年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

　　2024年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形，同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　9、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　11、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　12、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

　　三名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　13、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

　　审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、魏强先生、赵伟先生回避表决，6名非关联董事表决一致通过该议案。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6票   反对0票   弃权0票

　　14、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　15、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票   反对0票   弃权0票

　　16、审议通过《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》