威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份        公告编号：2025－015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李鑫先生提交的书面辞职信，李鑫先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　2025年4月28日公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马志忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

　　一、关于独立董事离任情况

　　公司第六届董事会独立董事李鑫先生因个人工作安排调整原因，将不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。李鑫先生离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。李鑫先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李鑫先生将积极按照法律、行政法规和公司章程等规定，履行其职责。

　　李鑫先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对李鑫先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选公司独立董事情况

　　鉴于独立董事李鑫先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马志忠（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

　　马志忠先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人马志忠先生的任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　马志忠先生简历：

　　马志忠先生,1962年出生, 中国国籍,无境外永久居留权, 民盟盟员，山东大学法律硕士, 曾任山东理工大学教授，现任山东致公律师事务所律师。

　　截至本公告披露日，马志忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份        公告编号：2025-018

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于2025年度公司及全资下属公司

　　相互提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司（以下简称“威龙欧斐堡”）、武威市威龙有机葡萄种植有限公司（以下简称“武威市威龙”）、龙口市海源经贸有限公司（以下简称“海源经贸”）、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司（以下简称“甘肃苏武”）、浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称“浙江威龙”）、绍兴威龙酒业销售有限公司（以下简称“绍兴威龙”）、山东威龙电子商务有限公司（以下简称“威龙电商”）、龙口市兴龙包装制品有限公司（以下简称“兴龙包装”）。

　　● 本次担保金额：总额不超过50,000万元人民币信贷业务担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过5亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保（包括但不限于保证担保，资产抵押担保），并承担连带偿还责任。其中涉及被担保的公司、全资子公司以及全资孙公司为：威龙股份、威龙欧斐堡、武威市威龙、海源经贸、甘肃苏武、浙江威龙、绍兴威龙、威龙电商、兴龙包装。

　　公司2025年4月28日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、威龙葡萄酒股份有限公司

　　2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司(孙公司)

　　3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司（全资子公司）

　　4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司（孙公司）

　　5、龙口市海源经贸有限公司（全资子公司）

　　6、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司（孙公司）

　　7、绍兴威龙酒业销售有限公司(孙公司)

　　8、山东威龙电子商务有限公司 (全资子公司)

　　9、龙口市兴龙包装制品有限公司(全资子公司)

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，担保期限为1年，本次担保预计尚未签订具体担保协议，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司以及下属公司相互提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司相互担保总额为13,490万元,但上市公司对控股子公司暂未提供担保，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份        公告编号：2025－019

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2025年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2025年第一季度主要经营情况

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　3、酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　二、公司2025年第一季度经销商变动情况

　　报告期内，公司新增经销商21家，退出经销商5家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商459家，较2024年年末增加经销商16家。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603779     证券简称： 威龙股份      公告编号：2025-022

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本情况

　　（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：2013年11月28日；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层1101室；

　　（5）2024年度末合伙人数量102人，年末注册会计师人数为442人，2024年度末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为330人；

　　（6）2024年度中喜会计师事务所收入总额为41,845.83万元（未审数），其中：审计业务收入为36,575.89万元（未审数）；证券业务收入为12,260.14万元（未审数）；

　　（7）2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家，其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为：1、计算机、通信和其他电子设备制造业；2、专用设备制造业；3、互联网和相关服务；4、房地产；5、汽车制造业。

　　2024年度上市公司审计收费总额为6,027.04万元（未审数）。

　　中喜事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为 22家。

　　2.投资者保护能力

　　中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

　　本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　（1）拟签字项目合伙人：王会栓

　　2001年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，2012年至2017年和2020年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了怀集登云汽配股份有限公司、科达制造股份有限公司、天津市房地产发展(集团) 股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（2） 拟签字注册会计师：宋志刚

　　注册会计师，2014年至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，2016年为公司提供审计服务。从事过科达制造股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等的年报审计工作，从事过证券服务业务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（3） 项目质量控制复核人：刘新培

　　1998年开始在中喜会计师事务所执业，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过多家次上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　按照会计师事务所提供审计服务所需要的专业技能、工作性质及本次审计工作量，经双方协商确定，2025年度审计费用预计为70万元，其中财务会计报告审计费用为60万元、内部控制审计费用为10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603779          证券简称：威龙股份          公告编号：2025－023

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）16:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办威龙葡萄酒股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年5月8日（星期四）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：朱秋红女士

　　总经理：孙砚田先生

　　财务负责人：张鹏先生

　　董事会秘书：刘玉磊先生

　　独立董事：徐红山先生

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月8日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nwb4vWPJvy即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘玉磊

　　电话：0535-3616259

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　公司代码：603779                                                  公司简称：威龙股份

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　近年来，国内葡萄酒市场受经济形势、消费降级，以及其他酒类饮品挤压，加之进口葡萄酒的冲击等因素影响，国产葡萄酒市场比较低迷。但随着消费者对环保和食品安全的日益关注，以及对国产品牌的青睐，有机葡萄酒、生态葡萄酒作为一种健康、环保的饮品，仍具有较大的市场潜力。

　　公司是集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司属于酒制造行业。报告期内公司主营业务未发生变化。

　　公司经营模式涵盖酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售等全流程，形成了完整产业链。采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年度公司实现营业收入445,130,023.73元，同比增长15.67%；实现净利润 10,261,578.93 元；净资产为 553,647,548.64 元；总资产为 1,080,802,327.61 元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603779                                                 证券简称：威龙股份

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红           主管会计工作负责人：张鹏          会计机构负责人：张鹏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱秋红             主管会计工作负责人：张鹏         会计机构负责人：张鹏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红           主管会计工作负责人：张鹏          会计机构负责人：张鹏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份           公告编号：2025-017

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于公司2025年度向银行申请综合授信的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、授信业务情况

　　为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2025年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币5亿元的借款授信额度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　以上授信期限为 1 年，公司拟向各银行申报的授信额度（包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务），实际使用的授信额度，将根据公司的资金需求以及银行最终批复的额度为准。

　　二、授权董事长签署相关业务文件

　　董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受委托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日