博纳影业集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告

　　证券代码：001330               证券简称：博纳影业           公告编号：2025-018号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。

　　为满足博纳影业集团股份有限公司（“公司”）日常经营和业务发展需要，公司结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币499,291.11万元的担保额度，现将情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过499,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过202,137.50万，合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过297,153.61万元人民币。该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述股东大会审议通过后，经2023年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。

　　二、 具体担保额度预计

　　三、被担保人基本情况

　　1、博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）

　　住所：Unit515,5/F.，Kwong Song Hong Centre，151-153HoiBunRoad，Kwun Tong，Kowloon，Hong Kong

　　注册资本：100港币

　　成立日期：2007年3月14日

　　经营范围：影视投资制作

　　股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。

　　与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。

　　2、北京博纳影业集团有限公司

　　住    所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102

　　注册资本：8000万元人民币

　　法定代表人：于冬

　　成立日期：2017年04月28日

　　经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：公司直接持有100%股份

　　与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　3、北京博纳国际影院投资管理有限公司

　　住    所：北京市朝阳区十里堡路1号169号楼6层602

　　注册资本：3150万元人民币

　　法定代表人：廖顺来

　　成立日期：2005年11月14日

　　经营范围：影院投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；代理、发布广告；接受委托代售门票；技术开发；技术服务；销售日用品、医疗器械（限I类、II类）；文艺表演；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司直接持有100%股份

　　与上市公司关系：北京博纳国际影院投资管理有限公司系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方北京博纳国际影院投资管理有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　4、广东博纳影业传媒有限公司

　　住    所：广州市南沙区南沙街天后路21号17栋2层202室

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：廖顺来

　　成立日期：2020年3月25日

　　经营范围：广告业;策划创意服务;版权服务;广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）;电影和影视节目发行;电影和影视节目制作;

　　股权结构：公司直接持有100%股份

　　与上市公司关系：广东博纳影业传媒有限公司系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方广东博纳影业传媒有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。四、担保协议的主要内容

　　上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。

　　五、董事会审议意见

　　董事会认为，公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升公司的经营决策效率，所预计的额度为结合公司上年度担保实际发生情况以及未来公司的实际业务需求理性预计，符合公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司，风险可控，同意对外担保预计情况的议案。

　　六、监事会审议意见

　　监事会认为：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供的担保额度进行预计属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次担保额度预计事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意对外担保额度预计的事项，并同意将该担保事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为31.98万元，占2024年12月31日经审计归母净资产的60.57%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业            公告编号：2025-019号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025年财务审计机构及公司2025年内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：

　　一、 会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：乔如林，1997年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在天健执业，2020 年起为公司提供审计服务。乔如林先生近三年签署或者复核2家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：卢勇，2017年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核泰尔股份、文一科技等3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：张文娟，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计费用

　　公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用，与2024年基本持平。

　　二、 本次审议程序及意见

　　（一） 审计委员会审议情况

　　经审议，公司董事会审计委员会通过对天健独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2024年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天健作为公司2025年度审计机构。

　　（二） 董事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年度业务经营实际情况。天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构以及公司2025年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

　　（三） 监事会意见

　　公司第三届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票期权，审议通过

　　了《关于续聘天关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（四） 生效日期

　　本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

　　三、 备查文件

　　1、 董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　2、 第三届董事会第十五次会议决议；

　　3、 第三届监事会第十一次会议决议；

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料；

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业            公告编号：2025-020号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度已发生的具有一定的延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，具体内容详见公司于 2025年1月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005号）。

　　因公司发展成长和经营提升需要，根据公司日常关联交易发生的实际情况，现对全年度的日常关联交易预计额度做出以下调整：

　　1、 原向关联人采购商品、接受劳务预计发生交易总金额为4,149.73万元，调整后，向关联人销售采购商品、接受劳务总金额预计为11,322.62万元，调增7,172.89万元。

　　2、 原向关联人销售商品、提供劳务预计发生交易总金额为10,692.05万元，调整后，向关联人销售商品、提供劳务总金额预计为25,470.10万元，调增14,778.05万元；

　　3、 原向关联方进行影片投资预计总金额为4,500.00万元，调整后，向关联方进行影片投资额度预计为9,000.00万元，调增4,500.00万元;

　　4、 原收取来自关联方的影片投资款预计总金额为3,000.00万元，调整后，收取来自关联方的影片投资款额度预计为18,440.00万元，调增15,440.00万元。

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，董事会以4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东于冬先生、东阳阿里及其一致行动人需在股东大会上回避表决。

　　（二）对日常关联交易额度调整的情况

　　公司及其控制的子公司2025年度原预计额度及额度的调整情况如下

　　单位：人民币万元

　　(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注：以上金额均不含税。

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）杭州淘票票科技有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91330100336431461F

　　注册资本：19319.1909万美元

　　法定代表人：刘娟

　　成立日期：2015年07月28日

　　注册地：浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼306室

　　经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司持股5%以上股东东阳阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事。

　　4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

　　（二）上海亭东影业有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91310230350936167C

　　注册资本：1391.9382万人民币

　　法定代表人：韩寒

　　成立日期：2015年07月21日

　　注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室

　　经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事；

　　4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司调整与关联方发生额度是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

　　（二）关联交易签署情况

　　公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。（二）关联交易对公司的影响公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司及子公司对2025年日常关联方发生额度预计的调整是公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于 2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

　　公司及子公司对2025 年与关联方发生的日常关联交易进行调整是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意调整2025年度公司日常性关联交易预计额度。

　　八、备查资料

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

　　4、审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：001330               证券简称：博纳影业           公告编号：2025-021号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.投资种类：商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

　　2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过120,000万元（公司及子公司合计）。

　　3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司及子公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟根据整体经营计划及资金使用闲置自有资金不超过120,000.00万元进行现金管理。

　　一、现金管理基本情况

　　（一）现金管理的额度及期限

　　公司及子公司计划使用单日最高余额不超过人民币（含外币折算）120,000.00万元的闲置自有资金向公司主要合作银行等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，此额度自董事会审议通过后12个月之内滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　（二）现金管理的资金投向

　　在保证流动性和资金安全的前提下，进行现金管理的资金用于委托主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的现金管理产品及其他与证券相关的投资。本现金管理不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）现金管理受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　（四）投资目的

　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造收益。

　　（五）资金来源

　　自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司（含下属子公司）用于现金管理的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施以下措施：

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，且在具体选择的理财产品的选择上，优先选择流动性风险、信用风险较低的理财产品，且公司内部有明确的理财流程控制，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、本次审议程序及意见

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　（一）董事会意见

　　经审议，董事会认为：同意公司及子公司使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：001330          证券简称：博纳影业        公告编号：2025-022号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于全资子公司与专业投资机构

　　共同投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次与专业投资机构共同投资嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博纳泛文娱产业基金”或“基金”）的事项，尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

　　2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、 与专业投资机构共同投资概述

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》，同意全资子公司天津博纳企业管理咨询有限公司（以下简称“天津企管”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 99,900万元，与专业投资机构光合（海南）私募基金管理有限公司（以下简称“光合私募”）共同投资嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限企业）。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）专业投资机构

　　名称：光合（海南）私募基金管理有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91460000MA5TP8Y821

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2020年09月29日

　　营业日期：2020-9-29至无固定期限

　　注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2＃楼）18楼1801室

　　法定代表人：刘正阳

　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：

　　主要投资领域：光合私募重点聚焦于人工智能、新材料、半导体与等战略性新兴产业，在人工智能领域，重点关注大模型基础架构、AI生成内容、智能视觉识别、自然语言处理及行业级AI解决方案；公司在半导体领域，深度布局芯片设计、先进封装、关键材料等核心环节。

　　基金管理人资质：光合私募已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续，私募基金管理人登记编号为P1072094。

　　历史沿革及最近三年发展状况：光合私募成立于2020年9月，注册资本人民币1,000万元，于2021年6月18日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人。

　　自光合私募成立以来，已完成十七支私募股权基金备案投资工作及多期海外QFLP基金的募集和投资工作，管理规模超过20亿元，投资范围覆盖半导体、新材料、智能制造等领域的30余优质项目。管理团队以产业背景为基础，拓展全球视野，吸引了来自全球的优质投资者，包括机构投资者、上市公司、家族基金及私人投资者。

　　光合私募控股股东、实际控制人：张冬梅

　　截至本公告披露日，光合私募与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

　　是否为失信被执行人：否。

　　三、共同投资标的的基本情况、协议主要内容

　　1．基金名称：嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2．企业类型：有限合伙企业

　　3．基金规模：10亿，各方认缴出资情况如下：

　　（1）该合伙企业为占用基金名称，已于2025年4月1日于浙江省嘉兴市南湖区成立注册，公司认缴出资前情况如下：

　　（2）公司出资后，认缴出资情况如下：

　　嘉兴光影智趣股权投资合伙企业（有限企业）目前处于募集阶段，尚未开展实质业务，暂无财务数据。

　　4．执行事务合伙人/基金管理人：光合（海南）私募基金管理有限公司

　　5．基金备案：管理人应在基金设立完毕后并完成工商备案后的20个工作日内，向中国证券投资基金业协会申请私募投资基金备案。公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。

　　6．存续期限：本合伙企业之合伙期限为9年，有限合伙的经营期限自完成工商合伙企业设立之日（即合伙企业营业执照签发之日）起计算满9年为止。有限合伙人完成实缴后，前五年为本合伙企业的投资期，投资期届满后两年之内为退出期，最后两年为合伙企业的延长期。经营期限届满后，根据合伙企业的经营需要，经全体合伙人一致同意，可以延长有限合伙的经营期限。

　　7．基金费用：投资期及退出期，执行事务合伙人按 1%/年收取管理费。

　　8．基金投向：主要对AI影视制作、线下影院等项目的股权投资，以及投资银行存款、理财等金融产品，力争为合伙人实现资本回报。

　　9．决策机制：合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会的成员为五名，成员由有限合伙人推荐两名，执行事务合伙人推荐三名产生。每一名委员有一票表决权；对于需要投资决策委员会决策的事项，须经四名以上（含四名）委员同意方可通过。投资决策委员会做出的决策供执行事务合伙人遵照执行。投资决策委员会不代理或代表合伙企业。

　　10．合伙人的权利义务：

　　10.1.1普通合伙人的权利：包括但不限于依照合伙协议约定转让其在合伙企业中的财产份额；享有合伙收益的分配权；参与合伙企业剩余财产的分配；增加、减少合伙企业出资等。

　　10.1.2普通合伙人的义务：包括但不限于根据合伙协议的约定对有限合伙进行出资；保证出资的资金来源合法，且为其依法可支配的财产；应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务；承担合伙企业亏损或者解散的责任；保证合伙企业的日常经营活动符合法律法规、合伙协议的规定，不得从事任何有损本合伙企业利益的活动等；有限合伙的债务承担无限连带责任等。

　　10.2.1有限合伙人的权利：包括但不限于有限合伙人依照合伙协议拥有对合伙企业的知情权；对合伙企业的经营管理提出合理化建议；有权依法了解、监督合伙企业和目标公司的经营状况和财务状况；拥有对合伙人会议的表决权；拥有对合伙企业的投资收益权等。

　　10.2.2有限合伙人的义务：包括但不限于保证出资的资金来源合法，且为其依法可支配的财产；按合伙协议的约定按期足额缴纳出资；不得从事可能损害合伙企业利益的活动；对合伙企业的债务以认缴出资额为限承担有限责任等。

　　11．投资收益分配：

　　11.1现金分配

　　合伙企业对于来自对外投资的现金形式的可分配投资收入，扣减合伙费用后，按照各合伙人的收益分配比例，计算并归还给所有合伙人的实缴投资额，直至所有合伙人均收回其全部实缴投资额，项目投资收益按以下步骤进行计算:。

　　(1)按照收益分配比例计算各合伙人应享有的投资收益。

　　(2)有限合伙人应享有的剩余投资收益年化投资收益率(单利)未超过8%，执行事务合伙人不收取业绩报酬。有限合伙人应享有的剩余投资收益年化投资收益率(单利)超过8%，则执行事务合伙人收取有限合伙人应享有的投资收益的10%作为业绩报酬。

　　11.2非现金分配

　　在有限合伙清算完毕之前，执行事务合伙人应尽其合理努力将有限合伙的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据执行事务合伙人的判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，在符合适用法律法规规定的情况下，则执行事务合伙人可以建议以非现金方式进行分配，但经全体合伙人通过后方可执行。非现金分配时，如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，以自做出分配决定之日前十五个证券交易日内该等有价证券的平均交易价格确定其价值；对于其他非现金资产，除非超过一半的投资决策委员会成员同意执行事务合伙人确定的价值，执行事务合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值（费用由合伙企业承担）。如投资决策委员会同意执行事务合伙人确定的价值，则以此价值为准。

　　12．退出方式：本合伙企业主要通过到期退出、份额转让、清算退出等方式从所投资企业退出。

　　13、公司对基金的会计处理方法：

　　根据合伙协议相关条款，公司作为有限合伙人虽然不执行合伙事务，但对投资基金具有重大影响，故公司对投资基金采用权益法进行核算。

　　14、其他说明

　　公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体不存在持有私募基金股份或认购投资基金份额，或在私募基金、投资基金以及基金管理人中任职的情形，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次公司与专业投资机构携手合作，以公司发展战略规划为指引，聚焦于强化 AI + 影视布局。这一举措不仅有助于巩固并提升公司在影视行业头部企业的市场地位与影响力，还将有力推进影视主业的高质量发展。通过投资合作，公司能够整合各方优势资源，将前沿的 AI 技术深度融入影视创作、制作等环节，提升影视内容的创新性与竞争力，为观众带来更优质的影视作品。?同时，2025年春节档电影总票房带动影院营收的强劲表现来看，本次投资同样发力于影院投资布局。通过对影院的投资，公司能够更直接地把握电影市场终端消费场景，加强与合作方的业务协同，实现资源共享、优势互补。这不仅有助于提升公司在影院运营管理方面的能力，还能进一步增强公司的盈利能力和综合竞争能力，推动公司持续、稳定、健康发展，在影院市场占据更有利的竞争地位。?

　　?本次对外投资符合国家政策，不会导致同业竞争或关联交易，资金来源为自有资金，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不会影响公司日常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、相关风险提示

　　1、天津企管与各交易方尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

　　2、基金的投资运作可能会受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多方面的影响，可能面临投资收益不达预期等相关风险。

　　3、公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，密切关注合伙企业的募集进展、经营运作等情况，并督促基金管理人严格执行各项风控措施，防范投资风险，维护投资资金的安全。

　　4、公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1. 第三届董事会第十五次会议决议；

　　2. 第三届监事会第十一次会议决议；

　　3. 协议。

　　特此公告

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业           公告编号：2025-024号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会影响公司“营业收入”、“净利润”、“净资产”等主要财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因及变更日期

　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。公司需对会计政策进行相应变更，并自2024年12月6日起开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业        公告编号：2025-016号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-866,901,282.49元，加上年初未分配利润 837,802,642.32元，减去处置其他权益工具投资调整留存收益-895,500.00元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为-29,994,140.17元；母公司实现净利润-75,665,801.81元，加上年初未分配利润1,189,852,784.39元，截至2024年12月31日，可供分配利润为1,114,186,982.58元。

　　根据相关法律法规及《公司章程》中对于实施现金分红时应满足条件的规定，公司 2024 年度累计可供分配利润孰低为负值，不符合现金分红条件。鉴于公司 2025 年实际资金需求，拟建议：公司2024年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该预案尚需提请股东大会表决。

　　二、现金分红方案的基本情况

　　公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

　　鉴于2024年度公司业绩亏损，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，最终实现股东利益最大化。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月二十五日