石家庄常山北明科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开董事会八届四十三次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过5.6亿元额度的外汇套期保值业务，使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用上限不超过人民币200万元。额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用。

　　本次外汇套期保值业务无需提交公司股东大会审议，本次交易事项不构成关联交易。

　　一、开展外汇套期保值业务的情况概述

　　（一）开展外汇套期保值业务的目的

　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司2025年拟开展外汇套期保值业务。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。

　　（二）业务品种

　　公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。开展外汇套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、利率掉期、货币互换、远期结售汇等金融衍生品，以及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应基础资产主要包括利率、汇率。公司开展外汇套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额。

　　（三）交易金额

　　根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币5.6亿元或等值外币金额，在前述额度内可循环滚动使用。

　　公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币200万元。

　　（四）合约期限

　　与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　（五）资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　（六）相关授权

　　董事会授权公司总会计师在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施与管理。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：

　　1．市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。

　　2.流动性风险。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

　　3.履约风险。公司拟开展外汇套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4．其他风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。

　　2．公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3．公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事外汇套期保值业务，拟定外汇套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。

　　4．公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

　　5．公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查与拟开展外汇套期保值业务的金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。

　　6．公司审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性内部审计。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司开展的外汇套期保值业务针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、备查文件

　　1.八届四十三次董事会决议；

　　2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2025-024

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于预计2025年公司与子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　预计2025年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担保的额度为不超过人民币37.73亿元，占2024年末公司经审计净资产的70.21%；对资产负债率高于70%的全资或控股子公司的担保额度为不超过人民币28亿元，占2024年末公司经审计净资产的52.10%。本次被担保对象为公司及子公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　公司于2025年4月25日召开了董事会八届四十三次会议，会议审议通过了《关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2025年度经营计划及融资安排，预计公司与子公司2025年度将为公司、子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过37.73亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　具体担保额度预计如下：

　　单位：万元

　　董事会同意2025年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。

　　本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称：公司）

　　1、名称：石家庄常山北明科技股份有限公司

　　2、注册地址：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九层

　　3、注册资本：159,861.6721万元人民币

　　4、成立时间：1998年12月29日

　　5、法定代表人：张玮扬

　　6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）

　　1、名称：北明软件有限公司

　　2、注册地址：广州市天河区思成路1号北明软件大楼7、8层

　　3、注册资本：73,870万元人民币

　　4、成立时间：1998年3月31日

　　5、法定代表人：李锋

　　6、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续服务；公证业务咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；人力资源管理咨询；人力资源培训；企业管理咨询服务；劳务派遣服务；经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）；物联网服务。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（三）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）

　　1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司

　　2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路行政大厅东300米路南智慧大厦三楼北门第二间

　　3、注册资本：5,002.02万元人民币

　　4、成立时间：2018年3月29日

　　5、法定代表人：邓强

　　6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。

　　7、与公司关系：公司控股子公司

　　（四）河北北明鼎云信息技术有限公司（简称：北明鼎云）

　　1、名称：河北北明鼎云信息技术有限公司

　　2、注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区崇因路19号

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、成立时间：2019年4月28日

　　5、法定代表人：袁立峰

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；办公设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（五）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）

　　1、名称：北明天时能源科技（北京）有限公司

　　2、注册地址：北京市石景山区永引渠南路18号院2号楼3层B307-B309

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、成立时间：2000年7月19日

　　5、法定代表人：韩向明

　　6、经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（六）常山股份香港国际贸易有限公司（以下简称：常山香港）

　　1、名称：常山股份香港国际贸易有限公司

　　2、注册地址：FLAT/RM 1101 11/F DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET JORDAN HK（香港佐敦南京街8-20号德惠行11楼1101室）

　　3、注册资本：54,782,700港币

　　4、成立时间：2010年6月7日

　　5、执行董事：池俊平

　　6、经营范围：包括各类商品和技术的进出口，计算机网络系统集成服务；液晶模组产品，数字电视及数字音视频产品，家用电器产品，计算机软硬件产品的技术开发，技术服务，技术咨询等。

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（七）北京金实盈信科技有限公司（以下简称：金实盈信）

　　1、名称：北京金实盈信科技有限公司

　　2、注册地址：北京市东城区东安门大街55号四层425D

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、成立时间：2013年7月25日

　　5、法定代表人：席波

　　6、经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；经济信息咨询；营销策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（八）石家庄能投新能源发展有限公司（简称：能投新能源）

　　1、名称：石家庄能投新能源发展有限公司

　　2、注册地址：河北省石家庄市深泽县深泽镇真武路36号大堡综合楼402室

　　3、注册资本：16,500万元人民币

　　4、成立时间：2022年2月16日

　　5、法定代表人：夏琳琳

　　6、经营范围：主要经营范围：一般项目：新能源技术推广服务。新能源发电项目建设、运营和管理；新能源和节能环保技术开发、技术转让、技术咨询；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发。

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（九）石家庄创林产业园运营有限公司（简称：创林产业园）

　　1、名称：石家庄创林产业园运营有限公司

　　2、注册地址：石家庄高新区裕华东路453号创新大厦三楼公共办公A区

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、成立时间：2018年6月13日

　　5、法定代表人：孙朝霞

　　6、经营范围：产业园的建设、运营管理及咨询服务；房屋出租、出售；物业管理；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（十）产权关系方框图

　　三、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际经营需求，有利于提高公司决策效率，解决子公司的资金需求，促进公司及子公司日常经营业务的稳定发展，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司和公司子公司，被担保的子公司均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

　　如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年3月末，公司及控股子公司提供担保额度为331,300万元，占公司2024年末经审计净资产的61.65%。实际担保余额为231,390万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为211,870万元，子公司为三级全资子公司提供的担保额度为19,520万元。本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为377,300万元，占2024年末公司经审计净资产的70.21%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

　　七、备查文件

　　八届四十三次董事会决议

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2025-022

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会八届三十一次会议和2023年度股东大会审议批准，公司与常山集团2024年度的日常关联交易预计总额为6,500万元，截至2024年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为4,533万元，未超出预计额。2025年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为6,050万元。

　　2.公司董事会第八届四十三次会议审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张玮扬、杨瑞刚先生回避表决。该议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易尚须获得公司2024年度股东大会的批准，股东大会上关联股东常山集团回避表决。

　　（二）预计关联交易类型和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2024年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额为4,533万元，2024年与关联方预计发生金额为6,500万元，差异率30.26%。产生差异的原因主要是：受行业需求不足、市场购销缓慢影响，公司向关联方采购和销售的金额减少，使得预计金额与实际交易额产生差异。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号

　　法定代表人：张玮扬

　　注册资本：155,354万元

　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等

　　2024年常山集团实现营业收入110.42亿元，实现净利润-6.10亿元，截至2024年12月31日，常山集团总资产176.81亿元，净资产54.65亿元（财务数据未经审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　截至2025年4月25日，常山集团持有本公司28.60%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和定价依据

　　定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

　　定价依据：以市场同类交易合同价格为参照，共同协商确定具体价格，并可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　（二）交易协议的主要内容

　　1.预计交易总量

　　根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2025年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币6,050万元。

　　2.付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

　　3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　4.协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在采购原材料、销售产品等关联交易，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　经公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　六、备查文件

　　（一）八届四十三次董事会决议；

　　（二）独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　（三）公司与常山集团签署的《2025年度日常生产经营购销框架协议》；

　　（四）本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2025-023

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）同意在2025年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额不超过15亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额按照年化2.93‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。

　　2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　公司住所：石家庄市长安区和平东路260号

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：张玮扬

　　注册资本：155,354万元

　　统一社会信用代码：911301002360441730

　　经营范围：经营授权范围内的国有资产，针纺织品设计、开发、制造销售，棉花、纺织品的进出口（须专项审批的，未经审批许可不得经营），纺织技术咨询，纺织设备配件配材加工销售，轻化工产品（不含危险化学品）（限分支机构经营），电子机械，普通机械（国家有规定的除外），百货，金属材料（不含稀贵金属）批发、零售，仓储服务、仓库出租。

　　2、股权结构：

　　3、历史沿革及最近三年发展状况

　　常山集团于1991年在石家庄市属国有纺织企业基础上联合组建，1996年经河北省政府批准改组为国有独资有限责任公司，授权经营石家庄市属纺织企业国有资产。

　　最近一年的主要财务数据：

　　单位:万元

　　4、关联关系：石家庄常山纺织集团有限责任公司为公司第一大股东，持有公司28.60%的股权。

　　5、经核查，常山集团为非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　2025年，常山集团为公司总额不超过15亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，以常山集团承诺的最高担保额按照年化2.93‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　常山集团为公司提供融资担保收取的担保费率是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。

　　五、担保费支付框架协议的主要内容

　　该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东常山集团签署担保费支付协议。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　在公司开展融资业务的实际操作中，由控股股东向金融机构提供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。常山集团为公司融资提供担保能有效提升公司的融资征信，降低公司融资成本，解决公司资金需求，系公司的业务发展及生产经营活动所必需。

　　常山集团为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送的情况，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与常山集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生的各类关联交易总金额为1,117万元。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　经公司独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》，认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，本次关联交易不影响公司的独立性，担保费率系参考市场价格确定，不高于行业平均水平，交易定价公允、公平、合理，不存在向关联人输送利益的情形，体现出股东单位对公司的支持，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、八届四十三次董事会决议；

　　2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日