荣丰控股集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000668                证券简称：荣丰控股                公告编号：2025-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为房地产开发与经营、跨境物流业务。

　　（一）房地产业务

　　报告期内，公司无新增土地储备及新开发项目，目前仅持有长春国际金融中心项目，该项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省最高建筑。该项目住宅部分已全部售罄，目前在售主要为办公产品。

　　报告期内，长春市办公产品供应面积10.87万平米，同比去年下降55.75%，成交面积26.72万平米，同比去年下降5.04%，办公产品成交均价6896元/平米，同比下降18.41%。

　　（二）跨境物流业务

　　报告期内，公司成立控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司开展跨境物流业务。聚焦于跨境电商平台客户的国际空运出口全程物流服务，为跨境电商平台客户提供“门到港”及“港到港”的空运物流服务，主要包括：

　　一、国内段服务

　　1、提货 ＆ 集货：根据客户需求，安排国内提货或接收客户送货至指定仓库。

　　2、入仓 ＆ 贴标：在合作仓进行货物安检、贴标、分拨、入仓上板。

　　二、国际段运输

　　1、包机：提供定制化包机服务。

　　2、散货：针对客户的需求提供散货订舱服务。

　　报告期内，公司共实现营业收入133,460,373.40元，同比增长13.87%；归属于母公司的净利润- 367,775,213.90 元，同比下降640.97%；截至报告期末，资产总额1,377,642,987.08元，同比减少25.59%；归属于母公司所有者权益733,772,795.92元，同比减少33.39%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（一）项规定，上市公司“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”，其股票交易将被实施退市风险警示。公司2024年度经审计的财务指标触及第9.3.1条第（一）项规定的情形，年报披露后公司股票将被实施退市风险警示。

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2025-018

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年4月27日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中董事长王征先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案将提请公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2024年度报告及摘要》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2024年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

　　本议案将提请公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2024年内部控制自我评价报告》

　　董事会承诺公司2024年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2025年一季度报告》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2024年财务决算与2025年财务预算方案》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2024年财务决算与2025年财务预算方案》。

　　本议案将提请公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）报告期末累计未分配利润563,765,018.89元，2024年度实现归属上市公司股东的净利润-367,775,213.90元。

　　根据《公司章程》的规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求。

　　本议案将提请公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生回避表决。

　　9、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于调整战略发展方向的议案》。

　　鉴于公司房地产业务规模较小，已无土地储备及新开发项目，目前仅持有长

　　春国际金融中心项目，叠加行业整体呈下行趋势，面临较大的经营压力，亟待转型。

　　公司于2024年7月设立子公司广东荣控伟华国际物流有限公司开展跨境物

　　流业务，报告期内共实现销售收入4500万元，确认营业收入3900万元，营收占比为25%，已具备一定基础。受益于跨境电商行业交易规模维持高速增长，跨境物流行业具有广阔的发展空间。

　　公司拟于2025年度起调整战略发展方向，三年内逐步退出房地产行业，由房地产行业向跨境物流行业转型，以提高持续经营能力。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

　　董事会确定于2025年5月22日召开公司2024年度股东大会。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、会议分别听取了独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生2024年度述职报告。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十七日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2025-022

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2024年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次会议由公司第十一届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议时间：2025年5月22日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年5月19日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　1.上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3.公司独立董事将在股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2025年5月20日、5月21日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

　　（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3.登记地点及会议咨询：

　　信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

　　联系人：谢高

　　邮政编码：100055

　　联系电话：010－51757685

　　传真：010－51757666

　　4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2.荣丰控股集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360668

　　2.投票简称：荣丰投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9:15，结束时间为2025年5月22日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以                    □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年      月     日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2025-019

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年4月27日16:30在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过《2024年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2024年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下：

　　根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，公司建立了适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷。2024年，公司未有违反法律、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　4.审议通过《2025年一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　5.审议通过《2024年财务决算与2025年财务预算方案》

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《2024年财务决算与2025年财务预算方案》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　7.审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

　　具体内容详见2025年4月29日公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十七日

　　证券代码：000668                证券简称：荣丰控股                公告编号：2025-017

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王征    主管会计工作负责人：王海燕      会计机构负责人：王海燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-142,460,407.96元，上期被合并方实现的净利润为：-4,676,111.98元。

　　法定代表人：王征    主管会计工作负责人：王海燕    会计机构负责人：王海燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　2024年度财务决算与2025年度

　　财务预算方案

　　公司2024年度财务报表已经由中审亚太会计师事务所审计，现将本公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案报告如下：

　　一、2024年预算执行情况

　　1、收入情况

　　2024年实现营业收入13,346.04万元；其他收益及投资收益为1,178.08万元；

　　2、利润情况

　　2024年公司实现营业利润-36,556.92万元，利润总额-36,781.25万元，归属于母公司净利润-36,777.52万元。

　　二、2024年决算主要财务指标：

　　三、2025年度财务预算方案

　　根据公司2024年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，预计公司2025年度实现营业收入约40000万元。

　　本方案仅为公司2025年初步预计目标，不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2025-020

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于2024年度计提信用减值准备和

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况

　　1.计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024年度拟计提的信用减值准备和资产减值准备共计311,028,084.3元。

　　2.计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2024年末可能存在减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、合同资产、商誉等，进行全面清查和减值测试后，拟计提2024年度信用减值准备和资产减值准备311,028,084.3元，明细如下：

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。公司本次计提已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　2024年12月31日，应收账款、其他应收款无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的转回金额，作为减值利得计入当期损益。公司应收账款计提信用减值准备210,262.12元，其他应收款计提18,338,739.64元。

　　（二）资产减值损失

　　公司对2024年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，计提资产减值损失292,479,082.54元。

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，对可能发生减值的存货计提减值准备。在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2024年度公司计提存货跌价损失193,543,220.93元。

　　2、投资性房地产减值损失

　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对投资性房地产进行了清查和分析，对可能发生减值的投资性房地产计提减值准备。投资性房地产在成本模式下，可收回金额期低于期末账面价值的，应当计提减值准备。已经计提减值准备的投资性房地产，其减值损失在以后的会计期间不得转回

　　2024年度公司计提投资性房地产减值损失98,935,861.61元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。本次对公司存在减值迹象的各项资产计提了减值准备，相应减少公司2024年度的利润总额311,028,084.3元。

　　四、审计委员会、董事会、监事会关于本事项的说明

　　（一）审计委员会意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提信用减值准备和资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提后，财务报表能够更加公允地反应公司的资产状况。审计委员会一致同意本次计提减值准备并提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为，公司对各类资产进行了清查，进行分析和评估，经减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。本次计提信用减值和资产减值事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，依据充分。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用减值准备和资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第十一届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十七日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2025-021

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月29日（周二）开市起停牌一天，并于2025年4月30日（周三）开市起复牌。

　　2.公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示”处理，股票简称由“荣丰控股”变更为“*ST荣控”，证券代码仍为“000668”。

　　3.实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为5%。

　　一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日

　　1.股票种类：人民币普通股A股

　　2.股票简称：由“荣丰控股”变更为“*ST荣控”

　　3.证券代码：无变更，仍为“000668”

　　4.实施退市风险警示起始日：2025年4月30日。公司股票于2025年4月29日停牌一天，自2025年4月30日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

　　5.实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实行退市风险警示及股票交易停牌的原因

　　公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》，2024年度公司利润总额-367,812,475.55元，净利润-367,775,213.90元，扣除非经常性损益后的净利润-377,284,270.42元，营业收入扣除金额为51,588,490.80元，扣除后营业收入为81,871,882.60元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（一）项规定，上市公司“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”，其股票交易将被实施退市风险警示。公司2024年度经审计的财务指标触及了第9.3.1条第（一）项规定的情形，公司股票将被实施退市风险警示。

　　三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　为有效化解风险，公司将结合实际情况，积极采取有效措施，力争2025年经营情况有较大改善，具体如下：

　　（一）大力发展新业务

　　充分发挥上市公司功能，为新产业提供品牌、资金及资源赋能，在2024年基础上做大做强，进一步降低地产项目收入占比。

　　（二）快速去化存量房地产项目

　　根据市场竞争情况改变销售策略，降价促销，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。

　　（三）整合内部管理要素，提升经营效率

　　对公司内部管理要素进行整合，持续优化管理模式及组织结构，提升经营团队成员的业务胜任能力和综合素养，提高管理水平，降低经营成本，提升盈利能力。

　　（四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型

　　结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动公司业务完全转型，提升可持续发展能力。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12条规定，“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”若公司2025年度出现上述情形，深圳证券交易所可决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。联系方式如下：

　　1.联系部门：董事会秘书办公室