吉林亚联发展科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002316                           证券简称：ST亚联                        公告编号：2025-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，智慧专网方面，持续发力智慧电网、智慧交通，促进所服务行业数字化、智慧化水平的提升；生物纤维素基材领域，主要从事生物纤维素基材领域的研究、生产及销售业务；农牧领域方面，主要从事农产品贸易及仓储服务。主要业务具体情况如下：

　　（1）智慧专网领域

　　公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内，公司作为国内率先从事专网通信领域业务的高新技术企业，始终坚持专网通信技术整体解决方案服务商的定位，密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，通过不断引入先进技术成果，为电力、交通等行业内客户提供包括软硬件产品研发与服务在内的信息通信技术解决方案，持续推进电力、交通产业生态圈的数字化、智慧化革新升级和平台管理升级。

　　1）智慧电网领域

　　报告期内，公司主要为包括国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）及下辖各省市电力公司等提供通信信息技术解决方案与服务；为光伏电站和风电场等新能源场站提供通信集成服务；为电力客户提供通信系统运维服务。产品方面重点以无线WAPI、蓄电池核容等产品市场拓展为主。

　　①无线WAPI：以华为品牌为依托，打造WAPI生态产品解决方案，广泛应用于变电站、办公大楼、智慧园区等场景。截至报告期末，在贵州电网、广西电网、广州供电局等区域市场占有率稳步提升，获得客户较高评价。

　　②蓄电池核容：包括通信蓄电池、直流电源蓄电池，通过远程统一管理，依托“一端三层”架构，解决蓄电池的远程运维、在线监测等问题，具有本地统一监控，系统参数实时掌握并上传等优势，极大的提高客户的运维效率、安全性。截至报告期末，在南方电网市场占有率不断提升，获得客户较高评价。

　　③新能源通信及二次安防系统：主要是提供设备供应和系统集成服务。同时，依托公司在国家电网、南方电网区域建设的营销体系，通过华为相关项目授权，代理光传输、数通安全、华为云等业务，不断扩大公司市场份额。

　　2）智慧交通领域

　　公司主要在高速公路及城市智能交通业务领域开展基础设施新建或改扩建业务，为客户提供高速公路机电系统、城市道路监控系统、路口交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案。公司控股子公司南京凌云不断提升项目执行能力、工程服务水平以及客户满意度，并围绕以工程总包为主的传统集成业务不断迈向产品和技术开发的战略目标重点布局。目前，公司在智慧交通相关领域的业务已经覆盖上海、广东、广西、安徽、江苏等地，凭借专业的系统解决方案、优质的项目交付能力和完善的售后服务网络，获得了业主的广泛认可。轨道交通业务方面，公司提供轨道交通专用、警用通信系统解决方案，并为轨道交通客户提供优质的运维服务。

　　（2）生物纤维素基材领域

　　公司主要从事生物纤维素基材的研究、生产及销售业务。生物纤维素基材具有独特的纳米三维网状结构，具有良好的透气性、极高的持水能力和高生物相容性，并具有良好的机械韧性和强度。同时，由于其使用食品级原料发酵而来，安全性高，并可降解，符合当前环保和可持续发展的趋势。公司以合成生物学为驱动，致力于通过创新研发，深耕生物技术的探索与应用，为客户提供高效、安全、环保的生物纤维素基材产品。公司产品目前主要应用于护肤品贴、膜类产品及医疗器械类敷料产品领域。

　　（3）农牧领域

　　公司农牧领域主要从事农产品贸易及仓储服务，主营小麦、玉米等农产品品种，公司充分利用自身资源优势推动农牧领域业务开展，通过整合公司内部优势和外部合作伙伴的资源，完成农产品采购到销售一体化服务。同时，利用自有仓库，开展仓储及粮食保管业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司股票交易被实施其他风险警示事项

　　公司于2023年12月收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0202023012号），并于2024年8月收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《行政处罚事先告知书》（吉证监处罚字[2024]1号）及《行政处罚决定书》（[2024]1）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2024年8月6日开市起被实施其他风险警示。对于《行政处罚决定书》中涉及的前期会计差错事项，公司已进行深刻的自查自检，并于2022年8月对相关事项予以更正整改。公司将在中国证券监督管理委员会作出《行政处罚决定书》之日起满十二个月后及时申请撤销其他风险警示。

　　具体内容详见公司于2024年8月5日、8月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-033）、《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-034）及《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-039）。

　　2、关于公司变更注册地址暨完成工商变更登记事项

　　公司于2024年7月5日、7月22日召开的第六届董事会第二十一次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地址由“吉林省辽源高新技术产业开发区创业大厦1205 室”变更为“吉林省辽源市经济开发区惠锦街111号总部经济大厦3楼301”，并同步修订《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》。公司已于2024年8月8日完成相关工商变更登记手续，并取得了辽源市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　具体内容详见公司于2024年7月6日、7月23日、8月9日在指定信息披露媒体刊登的《第六届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-025）、《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-026）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）及《关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。

　　3、关于注销全资子公司事项

　　因公司战略发展的需要，公司已将农牧领域业务及人员整合至全资子公司大连运启元贸易有限公司主体经营及管理，吉林亚联农牧科技有限公司已不开展任何实质业务，为优化资源配置，提高经营效率，同意对吉林亚联农牧科技有限公司进行注销处理并已完成相关注销手续。

　　具体内容详见公司于2024年12月4日、12月20日、2025年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《第六届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2024-047）、《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-050）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）及《关于注销全资子公司进展的公告》（公告编号：2025-005）。

　　吉林亚联发展科技股份有限公司

　　法定代表人：王永彬

　　2025年4月27日

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　　证券代码：002316        证券简称：ST亚联        公告编号：2025-006

　　吉林亚联发展科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年4月27日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了关于2024年度经营情况及2025年度工作计划，董事会审议通过该报告。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

　　《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

　　2024年度任职的独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业总收入607,428,715.28元，较上年同期增长0.65%；实现利润总额28,124,245.06元，较上年同期增长259.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,955,517.10元，较上年同期增长149.76%。公司报告期末总资产为813,109,225.42元，较期初增长4.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为70,046,596.74元，较期初增长13.27%。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2024年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜董事会对独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜会计师事务所2024年度履职情况的评估报告＞的议案》。

　　公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对2024年审计过程中大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提及转回资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提及转回资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提及转回资产减值准备的公告》。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，执行变更后的会计政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　12、逐项审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，表决结果如下：

　　12.1 关于2025年度董事薪酬方案

　　因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　12.2 关于2025年度高级管理人员薪酬方案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事长王永彬先生回避表决。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

　　该议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信额度，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请综合授信额度的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

　　公司2025年度预计对合并报表范围内下属子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。公司对下属子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年第一季度报告》。

　　18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

　　公司定于2025年5月30日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2024年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　吉林亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002316                       证券简称：ST亚联                          公告编号：2025-019

　　吉林亚联发展科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并年初到报告期末资产负债表项目的说明

　　单位：元

　　2、 合并年初到报告期末利润表项目的说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：吉林亚联发展科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王永彬                   主管会计工作负责人：王永彬                   会计机构负责人：邢冰黎

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王永彬                   主管会计工作负责人：王永彬                   会计机构负责人：邢冰黎

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王永彬                   主管会计工作负责人：王永彬                   会计机构负责人：邢冰黎

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　吉林亚联发展科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月27日