智度科技股份有限公司 关于2025年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议了《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，其中，全体董事回避《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》的表决，全体监事回避《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》的表决，《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、适用范围

　　公司的董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　公司2024年度董事、监事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　公司2024年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

　　三、薪酬制度原则

　　1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

　　2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

　　3、薪酬标准原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本年薪、绩效工资。基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度指标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及年度目标完成情况综合评定。

　　四、组织管理

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

　　五、薪酬方案

　　（一）董事薪酬=基本年薪+绩效工资

　　（二）监事薪酬=基本年薪+绩效工资

　　（三）高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效工资

　　六、其他规定

　　1、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会 议、监事会会议、股东会的相关费用由公司承担。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

　　3、2025年度董事和监事的薪酬方案经股东会批准后生效。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2025-007

　　智度科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁、媒介采购及与关联方之间的服务，预计总金额3,960.00万元。2024年度公司与关联方实际发生关联交易金额为2,908.12万元。

　　1、公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）国光电器股份有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陆宏达

　　注册资本：56248.3132万人民币

　　注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道8号

　　成立日期：1995年12月8日

　　经营范围：电子元器件制造;音响设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;玩具制造;玩具销售;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;模具制造;模具销售;专业设计服务;虚拟现实设备制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;充电桩销售;技术进出口;货物进出口

　　最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器2024年实现营业收入790,134.29万元，营业利润23,141.06万元，归母净利润25,297.74万元，截至2024年12月31日资产总额为948,378.33万元，净资产为427,658.19万元。

　　2、与公司的关联关系

　　由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生是国光电器的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　　国光电器及其子公司不属于失信被执行人。

　　（二）智度集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陆宏达

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

　　成立日期：2014年07月18日

　　经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

　　最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团2024年实现营业收入1,718.99万元，净利润-1,291.48万元，截至2024年12月31日资产总额为64,658.70万元，净资产为25,325.37万元。

　　2、与公司的关联关系

　　智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　　智度集团不属于失信被执行人。

　　（三）传鉴国际品牌管理（北京）有限公司

　　1、 基本情况

　　法定代表人：刘广飞

　　注册资本：30万人民币

　　注册地：北京市通州区京洲园413号楼1层01-1220

　　成立日期：2021年02月01日

　　经营范围：品牌管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；工艺美术设计；产品设计；模型设计；会议服务；翻译服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；品牌策划；市场营销策划；企业形象策划；企业策划；影视策划；打字、复印；摄影服务；零售文化用品、办公用品、日用杂货、电子产品、玩具、工艺品、服装鞋帽、小饰品、纸制品、塑料制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年财务数据：传鉴国际品牌管理（北京）有限公司2024年实现营业收入352.87万元，净利润148.76万元，截至2024年12月31日资产总额为294.57万元，净资产为262.30万元。

　　2、 与上市公司的关联关系

　　传鉴国际品牌管理（北京）有限公司是公司独立董事刘广飞投资（持股7%）并担任执行董事兼经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，传鉴国际品牌管理（北京）有限公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

　　3、 履约能力分析

　　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　　传鉴国际品牌管理（北京）有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　因日常经营需要，公司计划与关联方国光电器及其子公司、智度集团及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁、媒介采买及与关联方之间的服务，预计总金额3,960.00万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

　　3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，鉴于关联独立董事刘广飞回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2025-008

　　智度科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，投资期限不超过12个月，公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

　　公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第九次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

　　（二）投资额度

　　公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施主体

　　公司及合并报表范围内子公司。

　　（六）实施方式

　　授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

　　（七）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

　　2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。

　　3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、进行委托理财对公司的影响

　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）智度科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份     公告编号：2025-010

　　智度科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“智度股份”）于 2025年4 月28日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。

　　一、2024年度计提资产减值准备情况概述

　　（一）2024年度计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12 月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　（二） 2024年度计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　公司2024年度计提资产减值准备的资产范围包括应收款项、合同资产、存货、无形资产、商誉、其他流动资产等，计提各项资产减值准备合计金额为13,365.07万元，具体情况如下：

　　1、应收款项及合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2024年度公司应收款项及合同资产合计应计提减值准备9,625.30万元。

　　2、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司在会计年度期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司对主要库存商品、发出商品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的库存商品、发出商品等按类别计提存货跌价准备。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。经测算，2024年度公司应计提存货跌价准备1,084.28万元。

　　3、商誉减值准备

　　商誉的减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对全部资产组进行了系统性减值测试，其中，上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）资产组形成的商誉出现减值迹象，综合客观因素和未来业务发展判断，公司拟对智度亦复所在资产组的商誉计提减值准备。

　　具体如下：

　　单位：万元

　　资产可回收金额的计算过程：商誉减值测试是将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。

　　计提原因：存在减值的迹象。预计该项资产未来现金流量的现值低于账面价值。

　　二、计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

　　（一）合理性说明

　　公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。2024年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　（二）对公司的影响

　　2024年度计提减值准备，将减少公司2024年度所有者权益13,365.07万元，减少公司2024年度利润总额13,365.07万元，2024年度计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年度计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2024年度计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2024年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

　　四、监事会意见

　　公司2024年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议

　　2、公司第十届董事会第九次会议决议

　　3、公司第十届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2025-002

　　智度科技股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　董事会认为：2024年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层2024年度的主要工作。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度总经理工作报告》。

　　（三）《＜智度科技股份有限公司2024年年度报告＞全文及摘要》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，董事会认为《2025年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（五）《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为21,267.50万元，母公司报表实现净利润为134.88万元；2024年度弥补前期亏损后，截至2024年12月31日公司合并报表未分配利润为-87,594.36万元，母公司报表未分配利润为-149,876.38万元。公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的说明》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（八）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

　　（九）《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　2024年，公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元。截至2024年12月31日，未到期理财余额为5.13亿元。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》。

　　（十）《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》

　　因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　鉴于薪酬与考核委员会全体委员在第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议对本议案进行审议均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）《智度科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　关联董事陈志峰先生和肖欢先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十二）《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　鉴于关联独立董事刘广飞先生在第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议本议案时需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　（十三）《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

　　（十四）《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，2025年，公司拟向银行等金融机构申请不超过等值人民币12亿元的综合授信额度。

　　同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　董事会认为：公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十六）《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　董事会认为：根据会计准则有关实质重于形式的原则，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

　　（十七） 《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十八） 《关于独立董事独立性评估的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十九） 《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十）《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司董事会同意定于2025年5月20日（周二）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2024年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事会第九次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　（三）第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

　　（四）第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2025-003

　　智度科技股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）《＜智度科技股份有限公司2024年年度报告＞全文及摘要》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（四）《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的说明》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》

　　因该事项与全体监事存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充 分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能 公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　九、《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为：根据会计准则有关实质重于形式的原则，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果。审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）第十届监事会第八次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日