海南高速公路股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000886                证券简称：海南高速                公告编号：

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、加快回归交通主业，重塑公司产业结构

　　大力拓展交通建材业务，深入挖掘市场，扩大销售客户群，建立稳定的供销关系。开展公路代建业务，承接省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程等6个项目代建管理，回归主业开启新的篇章。受让检测公司51%股权，加快拓展交通产业链。与省公路局、8个市县公路（分）局签署《海南省普通国省干线公路养护市场化移交管理协议书》，承接北片区海口、文昌、琼海、万宁、澄迈、临高、定安、屯昌等8个市县国省干线公路养护工作，标志着公司全面回归交通主业，初步搭建起“建、管、养”的交通产业体系雏形。

　　2、发展新质生产力，推动产业转型升级

　　积极布局数字经济产业，设立数智高速智算中心（陵水）有限公司，投资1.04亿元建设海南陵水智算中心项目，搭建高效能算力底座，为人工智能大模型、工业仿真、游戏出海等提供算力服务保障。参与承办“亚太数字经济论坛”，与海内外企业、学者共同探讨数字经济的发展路径与前景，着力通过会展牵引数字经济全链条优质生态汇聚海南。探索智慧交通前沿领域，谋划推动海南省智能网联汽车“车路云一体化”应用试点建设。

　　3、优化存量业务，促进发展提质增效

　　（1）地产业务板块。报告期内，公司持续推进琼海嘉浪雅居项目建设进程，累计完成建设工程进度97%，部分住宅楼和商业楼已取得预售许可证，具备开盘销售条件。琼海嘉浪雅居项目工程凭借卓越的施工质量与精细的管理，获得 “二〇二四年度海南省建筑施工优质结构工程”荣誉。为加快盘活存量资产，进一步优化资产结构，与琼海市资规局签订《收回国有土地使用补偿协议》，由琼海市资规局有偿收回公司位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用权（即原琼海瑞海水城四期项目土地）。为加快盘活资产，整合现有资源，公司公开挂牌转让东坡置业100%股权。

　　(2) 文旅、酒店、广告业务板块。报告期内，文旅公司秉承“交旅融合”理念，优化内部管理机制，加强成本管控，提升业务质效。海洋牧场项目改进金鲳鱼养殖管理技术。智岛阳光公司把握平台经济发展机遇，大力发展数字电商与直播运营板块，扩大销售渠道和市场影响力。海南金银岛大酒店获评“年度品质酒店榜单商旅酒店”荣誉称号，酒店服务质量稳步提升。数字传媒公司全年实现广告牌出租率约85%。

　　(3) 持续开展亏损企业治理。报告期内，公司紧紧围绕“回归主业、转型发展”总体目标，因企施策，多措并举开展亏损治理工作。其中，公司联营企业海南航天投资管理有限公司经全体股东一致决议解散，依法完成清算程序和注销登记，公司收回投资款3,337.53万元。盘活海南公网等子企业，培育发展新兴产业为其注入新动能，亏损治理工作取得实效。

　　（4）完善内控制度，促进公司规范运作

　　报告期内，公司持续优化内控体系，对现行制度进行梳理和流程优化，完善业务工作各环节权责、重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施。公司制订及修订制度150项，有效完善经营风险防控机制，促进公司健康、可持续发展。修订《独立董事工作制度》，强化独立董事专门会议职能，推动公司治理更加完善，保障独立董事的履职独立性，提升董事会决策质效。落实《提升上市公司质量三年行动方案（2023-2025）》要求，从战略规划、项目投融资、企业内部管理等多维度提升公司治理水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司原第八届董事会董事长曾国华先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公告索引：2024年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长的公告》（2024-010）

　　2、国家金融监督管理总局海南监管局于2024年4月26日下达批复文件《关于海南农村商业银行股份有限公司开业的批复》（琼金复〔2024〕38号），同意海南农村商业银行开业。海南农村商业银行开业后，公司持有其股份11,642.456万股，持股比例为0.5287%。

　　公告索引：2024年5月15日披露于巨潮资讯网的《关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的投资进展公告》（2024-028）

　　3、为加快布局数字经济产业，优化公司产业结构，提升公司综合竞争力，公司董事会同意控股子公司数智高速投资建设算力规模约676P的海南陵水智算中心项目，总投资金额约1.04亿元。

　　公告索引：2024年8月22日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》（2024-039）

　　4、为加快公司回归交通主业的步伐，推动公司转型发展，公司同意全资子公司建设集团以4,073.421万元受让海南公路工程有限公司持有的检测公司51%股权。

　　公告索引：2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司51%股权的公告》（2024-043）

　　5、为盘活存量资产，优化产业结构，公司与琼海市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权补偿协议》，琼海市自然资源和规划局以7,092.8705万元回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用权，回收土地面积为143.51亩。

　　公告索引：2024年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于部分土地有偿回收的公告》（2024-045）

　　6、为贯彻落实交通运输部关于深化供给侧结构性改革，推进养护专业化和管理现代化的相关要求，夯实公司交通主业，公司与省公路局签订《海南省普通国省干线公路养护市场化移交管理协议书》，由公司承接对海口、文昌、琼海、万宁、澄迈、临高、定安、屯昌等8个市县省养公路的日常养护管理。

　　公告索引：2024年11月12日披露于巨潮资讯网的《关于承接海南省部分国省干线公路养护管理的公告》（2024-055）

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速         公告编号：2025-013

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日在公司8楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2024年度董事会工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、2024年度总经理工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、2024年度财务决算报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、2024年年度报告及其摘要

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于2024年度拟不进行利润分配的议案

　　综合考虑公司生产经营的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司2025年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2025年度融资计划的议案

　　为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司董事会同意公司及合并范围内的子公司在2025年度新增不超过人民币8亿元的融资额度。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度融资计划的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、2024年度内部控制评价报告

　　董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、2024年度内部审计工作总结

　　董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

　　经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

　　经评估，公司认为致同所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年年度报告审计工作，出具了恰当的审计报告。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于制订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于制订《公司ESG管理制度》的议案

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司ESG管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于召开2024年度股东会的议案

　　公司董事会定于2025年5月23日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2024年度股东会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》《关于2025年度融资计划的议案》，另听取独立董事2024年度述职报告。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2025-018

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2024年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025月4月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2024年度股东会。

　　2．召集人：公司第八届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2025年5月16日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2025年5月16日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、2024年度董事会工作报告；

　　2、2024年度监事会工作报告；

　　3、2024年度财务决算报告；

　　4、2024年年度报告；

　　5、关于2024年度拟不进行利润分配的议案；

　　6、关于2025年融资计划的议案。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作2024年度述职报告。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东会不设总议案。

　　本次股东会提案名称及编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室。

　　3、登记时间：2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：谭佳莹 张堪省

　　联系电话：0898-66768394 65391670

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。

　　六、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2. 公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“360886”；

　　（2）投票简称为“海高投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次股东会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反

　　对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月23日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日9:15-15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2024年度股东会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

　　的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速      公告编号：2025-014

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届监事会第六次会议通知于2025年4月18日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月28日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席庞磊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、2024年度监事会工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、2024年年度报告及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、2024年度财务决算报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于2024年度拟不进行利润分配的议案

　　经审核，监事会认为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意该利润分配预案。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、2024年度内部控制评价报告

　　全体监事一致认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　以上第一、二、三、四项议案将提交2024年度股东会审议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月29日