东方钽业

　　证券代码：000962         证券简称：东方钽业      公告编号：2025-037号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）与Mineração Taboca S.A.（简称“Taboca”或“塔博卡矿业公司”）拟签署《铁钽铌合金采购合同》，由Taboca 为公司提供原材料，本次公司拟采购约3000吨铁铌钽合金，采购金额预计为5.4亿元人民币（最终合同价格定价依据以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确定当月的产品交易价格）。

　　2、交易方关联关系

　　公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司为Taboca 的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与 Taboca属于受同一法人控制的关联关系，公司与Taboca之间的交易构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　2025年4月25日，公司第九届董事会第二十次会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》（关联方董事白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰4人回避表决）。董事会同意公司与Minera??o Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）签订《铁钽铌合金采购合同》，由Taboca提供原材料，公司拟采购3000吨铁钽铌合金，采购金额预计为5.4亿元人民币（最终合同价格定价依据以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确定当月的产品交易价格）。

　　上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 关联方基本情况

　　1、Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）基本情况

　　公司名称：Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）

　　塔博卡矿业公司（Taboca） 是一家在巴西注册成立的股份公司。Taboca公司是拥有一座在产的锡钽铌多金属矿山（Pitinga）、锡冶炼厂（Pirapora）、钽铌铁合金冶炼厂和一座为矿山供电的UHE水电站资产的矿冶联合企业，其中，Pitinga矿山和钽铌铁合金冶炼厂位于巴西亚马逊亚州，Pirapora锡冶炼厂位于巴西圣保罗州。

　　截至2023年12月，Pitinga保有矿石储量1.87亿吨，含锡金属27.8万吨、氧化铌38.5万吨、氧化钽4.9万吨，平均品位锡0.148%、氧化铌0.206%、氧化钽0.026%。主要销售产品有精炼锡和钽铌铁合金产品，每年生产约6000吨精炼锡和4000吨钽铁、铌铁和钽铌铁合金。

　　2024年11月26日，中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司与秘鲁Minsur公司旗下 Latinoamericana矿业公司签订了约束性股权收购协议，2025年3月31日完成了交割工作，股权资产全部归入中国有色矿业集团有限公司旗下企业。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　公司拟与Taboca签署《铁钽铌合金采购合同》，协议的主要内容如下：

　　甲方：宁夏东方钽业股份有限公司

　　乙方：Mineração Taboca S.A.

　　1、交易标的：乙方在合同生效之日起一年向甲方供应铁铌钽合金约3000吨，采购金额预计为5.4亿元人民币。

　　2、交易价格：以签发提单日三个月亚洲金属网（Asian Metal）铌矿平均价和阿格斯网（Argus）铌矿平均价的算术平均值为基础协商确定当月的产品交易价格。

　　3、支付方式：甲方在提单日起60天内以电汇方式支付100%货款；付款金额以实际发货的重量和含量计算的金额为准进行支付。

　　4、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章后正式生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与 Taboca 的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司与Taboca 独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，本年在Taboca成为公司关联人之日起至本公告披露日，公司与关联方Taboca发生的关联交易金额为0元。

　　六、独立董事专门会议核查意见

　　2025年4月25日公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于向Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

　　公司与Minera??o Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；

　　3、公司拟与Minera??o Taboca S.A.签署的《铁钽铌合金采购合同》。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会

　　独立董事专门会议2025年第四次会议决议

　　宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经独立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立董事审议了如下议案：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　公司与Mineração Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

　　独立董事：吴春芳、王幽深、叶森

　　2025年4月25日