广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，有效地保障了公司及全体股东的利益。

　　公司第四届独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》及相关材料，对公司现任独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》以及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》以及巨潮资讯网的《2024年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持 了有效的内部控制，2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（容诚审字[2025]518Z1034号）。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　8、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　鉴于公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司2024年度净利润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2024年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过了《关于公司非独立董事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》。

　　关联董事马礼斌先生、胡展坤先生、朱峰先生、余彦龙先生对本议案均回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

　　11、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》。

　　关联董事马礼斌先生对本议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对, 1票回避。

　　12、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　14、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事朱峰先生、余彦龙先生对本议案进行了回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　15、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　关联董事朱峰先生、余彦龙先生对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　16、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意在不影响公司正常运营的情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司）拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　17、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　4、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺            公告编号：2025-028

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30开始；

　　网络投票时间：2025年5月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年5月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　2、在本次股东大会上，第四届独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士将就2024年度的工作情况作述职报告。

　　3、提案7.00、10.00、11.00，关联股东马礼斌先生对提案7.00进行回避表决，关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）对提案10.00以及提案11.00进行回避表决。

　　4、上述提案9.00为特别表决事项，需参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　5、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　6、上述提案已经2025年4月25日公司召开的第四届董事会第八次会议以及第四届监事第七次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2024年 5 月 15日 16：30 前送达或发送电子邮件至webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2025年5月15日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券管理部

　　联系人：柯倩

　　电话：0760-23633926；

　　电子邮箱：webmaster@pianor.com。

　　传真：0760-23631826

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 、“弃权”的空格内填“√”号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束     委托日期：2025年    月    日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2025-016

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2025年4月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经半数以上监事共同推举，会议由郭玉琳女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　4、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有 效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会制定的公司2024年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营的实际情况、未来经营计划和资金需求等因素，符合公司正常经营和长远发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　6、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：2024年度公司募集资金的存放、使用及管理上，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　7、审议了《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》。

　　全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　9、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

　　经审核，监事会认为：为了满足公司及子公司2025年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币15亿元（含本数)，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币3亿元（含本数）的连带责任担保、公司及子公司根据授信业务以自有资产提供抵押或质押担保，有利于降低融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项审批程序、表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司及子公司与关联方开展日常关联交易符合公司经营发展的实际需求，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　11、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与关联方开展应收账款保理业务系公司日常经营业务的需要，交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　12、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司及其子公司使用额度合计不超过3亿元（含本数）的自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次公司及其子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品事项。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　13、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，选举郭玉琳女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002853证券简称：皮阿诺公告编号：2025-026

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行31,201,248股人民币普通股（A股），发行价格为19.23元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,999.04元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币8,850,189.85元后，实际募集资金净额为人民币591,149,809.19元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了“大华验字[2020]000890号”《验资报告》予以验证确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度已累计投入募集资金534,601,879.17元。本报告期内，募集资金实际用于非公开发行股票募集资金项目（以下简称“募投项目”）支出7,482,583.13元，其中：用于“皮阿诺全屋定制智能制造项目”7,482,583.13元，用于“补充流动资金”项目0元。截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入542,084,462.30元。

　　2023年度，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金的金额为57,176,071.13元。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为350,695.83元（含利息收入），主要用途为项目尾款及质保金，前述募投项目尾款及质保金将继续存放在于募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金专户支付。支付完工程尾款及质保金后，公司将适时注销募集资金专项账户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司于2021年1月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并于2021年1月25日与中信银行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署募集资金三方监管协议。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　鉴于非公开发行股票“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，公司于2021年9月15日对“补充流动资金”项目募集资金专户进行注销，公司与保荐机构中信证券、开户银行平安银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元

　　注：因非公开发行股票“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，公司于2021年9月15日对对应账号为15000106066920的募集资金专户进行注销。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期公司没有发生变更募集资金投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日

　　附表：非公开发行股票

　　募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002853                       证券简称：皮阿诺                 公告编号：2025-020

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：元

　　2、利润表

　　单位：元

　　3.现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：马礼斌            主管会计工作负责人：刘慧奇          会计机构负责人：魏秋香

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马礼斌            主管会计工作负责人：刘慧奇          会计机构负责人：魏秋香

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日