深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002816         证券简称：和科达          公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年4月11日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年4月28日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

　　三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意《2024年度财务决算报告》，《2024年度财务决算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意《2025年度财务预算报告》，《2025年度财务预算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-5,278.41万元，截至2024年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为-9,608.09万元。公司2024年度母公司净利润-2,163.03万元，截至2024年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-13,269.20万元。

　　截至2024年12月31日，合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定公司2024年度利润分配方案是：2024年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2024年度利润分配方案的公告》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

　　七、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　八、 以0票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　1、董事、监事及高级管理人员2024年度综合薪酬情况

　　根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；不在公司或子公司任职的外部董事、监事不在公司领取薪酬；独立董事按每年6万元（税前）发放津贴。

　　2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪金发放情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第四节公司治理中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　2、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

　　（一）本方案适用对象

　　（1）公司董事，包括独立董事与非独立董事；

　　（2）公司监事；

　　（3）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。

　　（二）本方案适用期限

　　2025年1月1日-2025年12月31日。

　　（三）薪酬（津贴）方案

　　（1）董事薪酬方案

　　①在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；

　　②公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；

　　③其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

　　（2）监事薪酬方案

　　①在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；

　　②不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

　　（3）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

　　（4）发放办法

　　①公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴每月发放一次；

　　②公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　③上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，因涉及自身利益全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

　　九、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜未来三年（2025-2027）分红回报规划＞的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《未来三年（2025-2027）分红回报规划》，以更好地实施利润分配政策。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027）分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳汇和富债务延期的议案》

　　为减少应收款项的坏账损失风险，加快应收款项的清欠、回收，公司于2023年12月向深圳市龙华区人民法院起诉深圳市汇和富企业管理有限公司（以下简称“深圳汇和富”），要求深圳汇和富偿还债务并赔偿逾期违约金。经诉前调解，前述双方于2024年4月达成和解，并签订《和解协议》：减免深圳汇和富因欠付债务涉及的对应违约金和债务本金1,000万元，减免之后的欠付债务2287.35万元由深圳汇和富分期偿还，2024年12月31日前分四期分别偿还500万元、300万元、300万元和400万元，2025年3月31日前偿还剩余787.35万元。

　　截至2025年4月，公司已收到深圳汇和富回款1,600万元，深圳汇和富尚有687.35万元欠款尚未支付。该事项截至2024年12月31日已计提坏账准备金额约743.68万元。为促成本次债务重组事项，公司拟延期深圳汇和富债务至2025年6月30日，债务金额不变，同时由深圳汇和富向公司出具承诺函，承诺于2025年6月30日前一次性付清全部剩余款项。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2025年5月27日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年年度股东大会，将相关议案提交2024年年度股东大会审议。

　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　十四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

　　十五、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》，详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

　　十六、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

　　《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全票审议通过。

　　《关于前期会计差错更正的公告》《2024年第三季度报告（更正后）》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002816           证券简称：和科达          公告编号：2025-021

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，兹定于2025年5月27日15:00召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年5月27日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2025年5月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月20日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　（二）披露情况

　　上述提案除提案6《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事、监事自身利益，全体董事监事于会议审议时回避表决，除此之外的其他提案均经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四届监事会第十四次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等相关公告。

　　其中，提案4、提案6、提案8涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年5月23日下午17:00之前送达或邮寄或邮件到公司。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2025年5月23日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：王萌

　　联系电话：0755-27048451

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2024年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月23日17:00之前以送达、邮寄方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月27日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816          证券简称：和科达        公告编号：2025-016

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年4月28日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事孟令军以通讯方式参会。会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

　　一、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　经审议，监事会同意《2024年度监事会工作报告》，《2024年度监事会工作报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经审议，监事会同意《2024年度财务决算报告》，《2024年度财务决算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　经审议，监事会同意《2025年度财务预算报告》，《2025年度财务预算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　《关于2024年度利润分配方案的公告》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会编制的内部控制自我评价报告没有异议。

　　详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　六、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会全体成员一致认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2024年年度报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、 本次会议以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度以及2024年度完成的实际业绩等有关规定，对2024年度公司全体董事、监事以及高级管理人员年度薪酬进行确认。另结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，因涉及自身利益全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　八、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　详细内容请见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　九、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜未来三年（2025-2027）分红回报规划＞的议案》

　　经审议，公司监事会认为，公司编制的《未来三年（2025—2027）分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　详细内容请见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027）分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳汇和富债务延期的议案》

　　监事会认为：本次深圳市汇和富企业管理有限公司的债务延期将有利于减少回款的不确定性风险，加快公司应收账款的收回，改善公司的财务状况，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十一、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　《关于前期会计差错更正的公告》《2024年第三季度报告（更正后）》于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002816             证券简称：和科达              公告编号：2025-019

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孟宇亮    主管会计工作负责人：王文涛      会计机构负责人：陈冬青

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孟宇亮    主管会计工作负责人：王文涛    会计机构负责人：陈冬青

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002816          证券简称：和科达        公告编号：2025-023

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险警示

　　暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月29日（星期二）开市起停牌一天，并于2025年4月30日（星期三）开市起复牌；

　　2、公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示”处理，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”，证券代码仍为“002816”；

　　3、实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为5%。

　　一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“和科达”变更为“*ST和科”

　　3、证券代码：无变更，仍为“002816”

　　4、实施退市风险警示起始日：2025年4月30日。公司股票于年度报告披露后第一个交易日（2025年4月29日）停牌一天，自2025年4月30日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

　　5、实施风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实施退市风险警示的主要原因

　　根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-5,278.41万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,091.93万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的规定，公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示。

　　三、 公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　针对公司目前的经营状况，公司董事会将努力采取有效的措施，积极改善公司经营和财务状况，加强内部控制建设，提升公司整体竞争力，以此来增强公司的持续经营能力及盈利能力。具体拟采取以下措施：

　　1、聚焦主营业务，落实目标任务，提振公司经营业绩。2025年加大市场开拓力度，深入挖掘市场需求，精准定位目标客户。同时通过提升产品质量、优化服务体验、加强品牌宣传等手段多维度做好品牌建设工作，提升品牌知名度，不断拓展市场份额，把效益提升至新高度，力争实现公司2025年经营目标。

　　2、持续借鉴和运用公司2024年收购半导体业务的成功案例经验，继续发掘有核心技术、业务价值的团队和标的，适时推进重大资产重组事项，为公司进一步拓宽智能装备领域、打造以先进技术、优质产品为核心竞争力的目标添砖加瓦。

　　3、加大研发投入，重视研发成果转化。通过与院校、实验室及产业资本建立紧密的合作关系，共同开展技术研究和产品开发，推动部件级别的国产化替代以确保供应链的长期可控及稳定，加速科技成果的转化应用。

　　4、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整体运营效率和协同能力。注重梳理各子公司的业务结构，优化资源配置，进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。

　　5、成立专门信息化工作小组，加速推动公司信息化建设。提升企业运营效率，降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标，公司积极管控成本支出，一方面，不断提高人均效能，降低人力成本；另一方面，通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。

　　6、优化资金运作，盘活闲置资产，采取买卖、租赁、合作的形式使闲置资产产生效益，发挥作用。

　　四、 公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.12规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

　　（二）经审计的期末净资产为负值。

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　（十）本所认定的其他情形。

　　若公司2025年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 实行风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

　　公司联系方式如下：

　　电话：0755-27048451

　　邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　通讯地址：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日