北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一          公告编号：2025-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2025年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年4月25日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应出席监事3名，实际现场出席会议的监事3人。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2024年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2024年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2025年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

　　6、审议《关于监事薪酬方案的议案》

　　在公司担任具体职务的监事薪酬为月薪制，月度薪酬包含固定工资、绩效奖金及补贴；月薪标准根据同行业、同岗位、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。绩效奖金为浮动薪酬部分，依据公司制度，按季度参与绩效考核，根据考核周期内公司业绩完成情况、个人绩效考核等级核算绩效奖金。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　公司监事2024年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告》全文中“第四节第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　9、审议通过《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》

　　监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63元，公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63元，实收股本为2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、审议通过《2025年第一季度报告全文》

　　监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为《2025年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2025年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002721                证券简称：ST金一                公告编号：2025-025

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）注销前期已回购股份事项

　　2024年12月19日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的10,147,800股库存股全部予以注销并减少注册资本。2025年1月6日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2025年1月17日，公司发布《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述回购股份已于2025年1月15日注销完毕。具体内容详见公司于2024年12月20日、2025年1月7日、2025年1月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-076）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-077）、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-078）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（二）收购开科唯识股权事项

　　2025年3月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》，同意公司拟支付现金购买标的公司部分股权，以交易对价412,398,605元收购43.18%开科唯识股份，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识14.30%的表决权委托。本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识57.48%的表决权，开科唯识将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。具体内容详见公司于2025年3月11日、2025年3月29日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2025-010）、《关于公司收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的进展的公告》（公告编号：2025-012、2025-014）、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权事项完成工商备案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王晓峰    主管会计工作负责人：蒋学福      会计机构负责人：蒋学福

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王晓峰    主管会计工作负责人：蒋学福    会计机构负责人：蒋学福

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002721          证券简称：ST金一          公告编号：2025-022

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司2024年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体情况如下：

　　一、 审议程序

　　（一）董事会会议的审议情况

　　公司第五届董事会第二十八次会议审议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，并同意该议案提交公司2024年度股东会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润14,539,687.88元，截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为-6,288,272,642.79元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，结合公司业务拓展及未来发展规划的需求，公司拟定2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形：

　　四、 现金分红方案合理性说明

　　鉴于公司截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为负数，公司不具备分红条件，且综合考虑公司业务发展规划的需求及更好地维护全体股东长远利益，公司拟定2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　五、 备查文件

　　1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

　　2、《第五届监事会第二十六次会议决议》

　　3、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》

　　4、《第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年4月29日