浙江世纪华通集团股份有限公司 关于对数据中心风险提示的进展公告

　　证券代码：002602证券简称：ST华通公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月31日公告了数据中心的进展及风险提示，并于2024年4月30日对数据中心风险提示做了相应的进展公告，详见《关于数据中心进展及风险提示公告》（公告编号：2022-096）及《关于对数据中心风险提示的进展公告》（公告编号：2024-036）。公司就“腾讯长三角人工智能先进计算中心及其生态产业园区”（以下简称“上海数据中心项目”）上述风险提示的相关进展情况披露如下：

　　一、 风险提示的进展情况

　　根据公司与普洛斯方（普洛斯投资（上海）有限公司和/或其关联方合称为“普洛斯方”）于 GLP THOR FUND I, L.P.（以下简称“平台基金”）合伙协议及补充协议的相关约定，普洛斯方享有要求平台基金处置上海数据中心项目等资产并优先获得分配的拖售权及优先清算分配权，普洛斯方最早行使拖售权的时间取决于2024年1-6月及2024年7-12月约定业务指标是否实现；如上述业务指标未能达成且普洛斯方于2026年6月30日前行使拖售权或处置平台基金资产，则其将享有优先清算分配权利。截至本公告发布之日，公司未能达成上述所约定业务指标，普洛斯方未提出行使前述权利。

　　二、 风险提示

　　1、资产减值风险

　　上海数据中心项目未达到双方约定的业务指标，普洛斯方有权要求平台基金处置上海数据中心项目的股权。如果平台基金处置上海数据中心项目，并根据相关协议分配后公司可获得的分配金额低于公司持有平台基金权益的账面值，则公司存在相应资产减值的风险。

　　2、触发连带担保责任的风险

　　如果平台基金处置上海数据中心项目的股权，可能导致相关借款金融机构提前收回提供给上海普珑信息科技有限公司（以下简称“普珑信息”）和上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“珑睿信息”）的贷款（平台基金在中国境内设立主体持有普珑信息及珑睿信息100%股权），进而可能触发公司为普珑信息和珑睿信息金融负债所承担的连带担保责任；公司承担担保责任后，公司将对普珑信息和珑睿信息形成相应债权。

　　3、触发强制提前还款的风险

　　由于普珑信息及珑睿信息未能完成和相关金融机构约定的业务指标，根据普珑信息以及珑睿信息与相关金融机构的约定，公司与普洛斯方已向金融机构共同追加保证金，并申请复议变更相关业务指标。如上述复议未通过，公司可能面临被要求再次追加保证金质押或被要求强制提前还款的风险。

　　虽约定业务指标未能达标，但基于市场变化情况，普洛斯方是否会行使相应的权利存在较大的不确定性，若普洛斯方拟行使相关权利，公司将与普洛斯方积极沟通，商谈可行方案，积极调动各自的资源优势，共同努力实现上海数据中心项目投资收益的最大化。公司将持续关注上述事项的进展，积极维护公司的合法权益，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002602        证券简称：ST华通        公告编号：2025-027

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于全资子公司

　　与专业投资机构共同投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属全资子公司上海盛趣数盟企业管理有限公司（以下简称“盛趣数盟”）于近日与上海罄然资产管理有限公司、山东大焊服务外包有限公司、杭州慕言网络科技有限公司及海南一鹏科技有限公司签署《上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)合伙协议》（以下简称“合伙协议”），参与投资上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)（以下简称“迪墨沁”或“合伙企业”）。公司全资子公司盛趣数盟作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资2,000万人民币，占迪墨沁出资总额的15.38%。迪墨沁资金仅定向用于认购安徽金浦数创战新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金浦基金”或“投资基金”）合伙份额，安徽金浦基金主要投向数字创意、人工智能、新一代信息技术即其他战略性新兴产业（新能源、新材料等）相关产业链的硬件、软件、装备、集成系统、内容服务等领域。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次参与设立基金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、合作方基本情况

　　（一）普通合伙人/执行事务合伙人

　　公司名称：上海罄然资产管理有限公司

　　成立日期：2016年03月14日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：上海市奉贤区平庄西路1599号

　　法定代表人：陈玲

　　股权结构：自然人股东陈玲直接持股99%；自然人股东翁菲直接持股1%

　　实际控制人：陈玲

　　经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，企业管理服务，投资信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，旅游咨询，文化艺术交流策划，房地产咨询，房地产营销策划，房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系或其他利益说明：上海罄然与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与投资合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

　　（二）其他有限合伙人

　　1、山东大焊服务外包有限公司

　　公司名称：山东大焊服务外包有限公司

　　成立日期：2020年01月17日

　　注册资本：300万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区江山南路480号内5栋5801室）

　　法定代表人：桑兆民

　　股权结构：自然人股东桑兆民直接持股80%；自然人股东张振涛直接持股20%

　　实际控制人：桑兆民

　　经营范围：【劳务服务；人力资源管理信息咨询】（不含境外劳务和咨询）；建筑劳务分包；生产线承包；物流辅助外包服务；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；保洁服务（不含高空作业）；【加工：机械设备、电子元器件、包装材料】（不含特种设备，不含印刷，不得在此所内从事加工业务）；【维修：机械设备、集装箱】（不含特种设备，不得在此住所从事维修业务）；依据《人力资源服务许可证》开展经营活动；电子产品、电器设备安装（不得在此住所从事安装业务）；依据《道路运输经营许可证》开展普通货运经营活动；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存，不得在此住所从事仓储服务）；工程勘察设计；五金交电加工、设计及批发零售（不得在此住所从事加工、制造业务）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系或其他利益说明：山东大焊服务外包有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份；与其他参与投资合伙企业的投资人不存在一致行动关系。

　　2、杭州慕言网络科技有限公司

　　公司名称：杭州慕言网络科技有限公司

　　成立日期：2023年07月14日

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇洋桥头15号1幢1311

　　法定代表人：魏鑫

　　股权结构：自然人股东魏鑫直接持股70%；自然人股东胡松鸽直接持股30%

　　实际控制人：魏鑫

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；日用品批发；日用百货销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；咨询策划服务；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；认证咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系或其他利益说明：杭州慕言网络科技有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份；与其他参与投资合伙企业的投资人不存在一致行动关系。

　　3、海南一鹏科技有限公司

　　公司名称：海南一鹏科技有限公司

　　成立日期：2020年01月09日

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园A17幢二层1001

　　法定代表人：陈铭秋

　　股权结构：自然人股东陈铭秋直接持股95%；自然人股东沈佳峰直接持股5%

　　实际控制人：陈铭秋

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；互联网信息服务；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；专业设计服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；广告设计、制作、代理；组织文化艺术交流活动；数字内容服务；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系或其他利益说明：海南一鹏科技有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份；与其他参与投资合伙企业的投资人不存在一致行动关系。

　　三、拟投合伙企业的具体情况

　　1、名称：上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)

　　2、出资额： 13,000万元人民币

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、出资方式：以人民币货币方式出资

　　5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；摄影扩印服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；软件开发；个人互联网直播服务；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、合伙人构成及出资进度：合伙企业的合伙人应当在执行事务合伙人发出缴款通知书后的5个工作日内向合伙企业进行缴款。具体情况如下：

　　注：后续将引入新合伙人增资至20,000.00万元。

　　7、存续期限：合伙企业合伙期限为10年。

　　8、合伙企业的投资方向：企业资金仅定向用于认购安徽金浦基金合伙份额。

　　9、退出机制：

　　（1）在合伙企业存续期间，有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙。

　　（2）合伙人违反《合伙企业法》第四十五、或四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

　　（3）普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的，有限合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项所列情形之一的，当然退伙。

　　（4）普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人；其他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的普通合伙人退伙。

　　退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

　　10、合伙企业的收益分配及亏损分担：企业取得的收益应按照各合伙人的实缴出资比例进行分配。各合伙人按照其认缴出资比例承担对应的股权投资项目亏损。有限合伙人仅以出资额为限承担亏损，超出部分由普通合伙人承担并依法承担无限连带责任。

　　四、投资基金基本情况和基金合伙协议主要内容

　　（一）基金基本情况

　　1、基金信息

　　基金名称：安徽金浦数创战新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　组织形式：有限合伙企业

　　基金规模：5.0557亿元

　　出资方式： 以人民币货币方式出资

　　成立时间：2025年1月3日

　　住所：安徽省滁州市南谯区乌衣镇南谯政务新区5号楼

　　执行事务合伙人：上海金浦缇洱企业管理中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91341103MAE7R0AT7U

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、基金出资人：

　　3、关联关系或其他利益说明：上述公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份；与其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系。

　　4、基金管理人：上海金浦欣成投资管理有限公司

　　5、 存续期限：基金存续期限为7年

　　6、退出机制：

　　以依法选择适用的退出策略，包括但不限于：

　　(i)上市：被投资企业在境内外上市（IPO），投资基金出售该上市公司股票；

　　(ii)股权和/或收益权转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权；

　　(iii)出售企业：与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个被投资企业；

　　(iv)回购：被投资企业或其原股东回购由投资基金拥有的权益；

　　(v)换股：合伙企业可向某上市公司出售投资基金在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份；

　　(vi)清算：被投资企业进行清算；以及合伙人会议认为适当的其它方式。

　　7、上市公司对基金的会计处理方法：公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对本次投资确认和计量，进行核算处理。

　　8、投资方向：重点投向数字创意、人工智能、新一代信息技术即其他战略性新兴产业（新能源、新材料等）相关产业链的硬件、软件、装备、集成系统、内容服务等领域。

　　（二）投资基金管理模式

　　1、管理和决策机制：

　　投资基金设投资决策委员会，由三名专职委员组成。投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免。

　　投资决策委员会负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。投资基金的任何项目均需获得投资委员会三分之二（含）以上的委员同意，方可通过。

　　2、合伙人的权利义务：

　　本协议项下普通合伙人应当按照《合伙企业法》享有权利并承担义务。普通合伙人兹此同意并确认，对投资基金债务承担无限连带责任。

　　有限合伙人享有参加或委托代表参加合伙人会议并依本协议约定行使表决权、根据法律的规定和本协议的约定对执行事务合伙人执行本企业有关事务进行监督或为本企业利益起诉、根据协议参与投资基金收益分配、在涉及自身利益时要求查阅本企业财务会计账簿等财务资料、在自身利益受损害时向有责任的合伙人追责等法律、法规及本协议授予有限合伙人的其他权利。

　　3、管理费：

　　在投资期内，投资人实际适用应承担的年度管理费为“投资人实缴出资额”的2%；

　　从退出期首日起至退出期终止之日，投资人应承担的年度管理费为“投资人实缴出资额”的1%；

　　若退出期进行延长的，投资人在延长期无需向管理人支付管理费。

　　4、收益分配机制：

　　(i) 投资基金存续期间就某一投资项目获得的投资回收款、依照本协议投资所产生的收益及来源于临时投资的收入，采用“即退即分”的原则，于投资基金收到相关款项累计达到人民币贰佰万元（￥2,000,000）并预留可能会产生的基金费用后的45个工作日内进行分配，并按照如下顺序及方式进行分配，上一顺位足额分配后方进行下一顺位分配，直至分配完毕：

　　(1)支付已发生或应计提的税款；

　　(2)支付已发生或应计提的合伙费用，包括已产生且由普通合伙人垫付的合伙费用；

　　(3) )支付各合伙人的投资本金以及对应的门槛收益（8%的年单利率回报）；

　　(4)剩余收益按照8:2的比例在有限合伙人和普通合伙人之间进行分配；有限合伙人内部按照实缴出资比例分享；

　　(5)如遇有限合伙人份额调整，应按调整后的实缴资本重新计算分配金额，并进行必要的分配调整；

　　(ii)因有限合伙人逾期缴付出资而向本投资基金支付的违约金，计为本投资基金的其他收入，应在全体合伙人（但不包括支付该等违约金的有限合伙人）之间根据其实缴资本比例进行分配。

　　(ii) 投资基金的存续期限届满前，执行事务合伙人应尽其最大努力将本投资基金的投资变现，避免以非现金方式进行分配；但如根据执行事务合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则在符合适用法律的前提下，由执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，可以非现金方式进行分配。

　　5、上市公司对安徽金浦基金拟投资标的无一票否决权。

　　五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）本次对外投资目的及对公司的影响

　　合伙企业定向投资的投资基金主要投资数字创意、人工智能、新一代信息技术即其他战略性新兴产业（新能源、新材料等）相关产业链的硬件、软件、装备、集成系统、内容服务等领域。本次投资有利于公司充分利用投资基金的行业认知与资金优势，借助安徽省为基金提供的政策、平台、人才、信息等全方位支持，布局以人工智能和数字创意为核心的新发展领域，为公司数字科技及应用领域持续发展储备优质项目，提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。

　　本次对外投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在风险

　　1、截至目前，合伙企业的认缴出资额尚未缴纳，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。

　　2、具体投资项目不排除会在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

　　公司将根据投资进展情况，认真及时履行相关审议及信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　六、其他说明

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在拟投基金中任职。迪墨沁及安徽金浦基金的合伙人均未以直接或间接形式持有上市公司股份。

　　2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。

　　3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用 于永久性补充流动资金的情形。

　　七、备查文件

　　1、《上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)合伙协议》；

　　2、《安徽金浦数创战新创业投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002602                证券简称：ST华通                公告编号：2025-020

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务主要分为互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造三个板块。

　　报告期内，公司依托数字科技创新，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，积极实现高质量发展。其中互联网游戏业务持续保持行业领先地位，彰显精细化及长线运营能力优势，多款游戏创流水新高；点点互动自研游戏在海内外市场实现重大突破，爆款游戏《Whiteout Survival》《无尽冬日》打破了SLG品类游戏记录，多次排名全球游戏发行榜前列，点点互动多月成为国内游戏厂商出海规模排名第一，进入全球规模前十的游戏厂商，成为公司业绩的中流砥柱；盛趣游戏通过挖潜和唤醒公司多年积淀的IP推出新游，并通过降本增效，实现了收入利润正增长，是公司业绩的压舱石。传奇整合拉开大幕，在2023年公司与共有著作权人达成合作协议使《传奇》系列IP实现中国大陆的“大一统”之后，公司在2024年通过深化和传奇游戏合作伙伴战略合作关系，加大对盗版游戏打击力度，从发行、授权、研发三个方面整合超200亿规模的传奇市场，公司全年传奇整合相关收入同比大幅提升，创造新的业绩增长点；人工智能云数据业务继续深化与腾讯云、华为云等国内云计算巨头业务合作，实现AI+IDC转型，打开了公司未来成长的空间；汽车零部件制造业务积极拥抱新能源趋势，降本增效，保持稳定发展。

　　2024年，公司实现营业收入226.20亿元，同比增长70.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为12.13亿元，扣非后净利润为16.43亿元，同比增长290.20%。经营性现金流保持了高速增长，同比上升62.67%。2024年，在国内外游戏整体行业数据平淡的背景下，公司成为游戏行业极少数能保持高增长的明星公司。公司贯彻董事会战略意图，管理手段不断精细，经营管理亮点突出，出海游戏优势扩大，公司的收入、利润、现金流增长指标远超行业平均水平，奠定了游戏行业的龙头公司地位。

　　（一）互联网游戏业务

　　经过多年的发展，公司游戏业务已形成了集研发、全球发行、运营为一体的完整生态，拥有包括点点互动、盛趣游戏（前“盛大游戏”）等多家游戏业务子公司。2024年，公司互联网游戏业务实现收入209.66亿元，同比增长85.94%，其中移动游戏收入占比为82.35%。

　　点点互动依托逾十年的海外游戏研发和运营经验，不断发力海外市场，持续践行品类微创新，战略性打穿赛道，形成休闲游戏和策略游戏矩阵。业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、亚洲等多个国家和地区，并与国际知名游戏社交平台保持了多年良好的合作关系。点点互动从2019年开始加大自研产品的投入，在模拟经营、开放世界RPG、放置卡牌、Team RPG等多个品类进行了自研产品的立项。如今，点点互动已经打造了以休闲游戏和4X策略游戏两个大赛道为主的多元化游戏矩阵，在休闲赛道目前《Family Farm》自创IP系列作品已累计用户超1.5亿，创下了模拟经营手游出海的新纪录，作为长青游戏的代表，已经在十几年的稳定运营里获得了全球玩家的喜爱，在清图游戏里，《Family Farm Adventure》和《Dragonscapes Adventure》也是品类排名前列的产品；而《Whiteout Survival》2024年不仅抢先占据冰雪末日生存题材赛道，成为全球SLG品类手游畅销榜冠军，还带动点点互动在中国游戏厂商出海收入排行榜稳居前三，多月排名第一。同时《无尽冬日》作为第一款首发微信小游戏平台的创新型策略游戏，取得了巨大的成功，从上线开始就一直处于微信小游戏畅销榜前列，成为2024年国内市场的现象级产品。

　　点点互动对产品的长期性的追求，也让《Whiteout Survival》《无尽冬日》的规模稳定增长，在苹果等应用商店长期位居畅销榜前列。点点互动2024年收入约150亿，同比增长155%，占整个集团收入近70%，利润实现数倍增长，成为公司业绩的中流砥柱。步入2025年，手游市场竞争愈发激烈，《Whiteout Survival》却热度居高不下，持续展现出强劲的市场统治力。Sensor Tower 数据显示在刚刚过去的3月，《Whiteout Survival》全球收入创历史新高，一举登顶全球手游收入榜。

　　盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商，截至目前，盛趣游戏拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行范围覆盖全球200多个国家与地区，位于全球领先的互联网游戏开发商与运营商地位，长线经营能力彰显实力。包括《冒险岛》《永恒之塔》《热血传奇》“新百区”《彩虹岛》《龙之谷》怀旧服等多款项目在2024年表现出色，从增量及总量上均为公司营收作出了重大贡献；同时通过挖潜和唤醒公司多年积淀的IP推出新移动端游戏《盟重神兵》《龙之谷世界》，并通过降本增效，实现了收入利润正增长，是公司业绩的压舱石。

　　报告期内，盛趣游戏对端游《热血传奇》《传奇世界》等系列产品持续探索新玩法，多个拳头产品始终保持高强度的内容更新，为玩家提供高品质的内容体验，推出新版本，拓展新渠道，保持业绩长青，《龙之谷》《冒险岛》《彩虹岛》《泡泡堂》等多款产品数年来收入持续增长；手游产品《光明勇士》与战略合作渠道深入合作，6月开启首轮合作专属新服并保持着每周开启新服的趋势，流水对比去年同期增长800%。《热血传奇》端游以“新百区”玩法激活老用户，带动月活持续增长。《龙之谷》怀旧服上线首周活跃人数同比增长82%，收入同比增长88%。

　　2025年，基于传奇IP推出的《盟重神兵》上线即获市场认可；龙之谷IP焕发新生，《龙之谷世界》2025年2月上线即闯入iOS畅销榜Top10，并登顶伽马数据新游首月流水榜。在储备产品方面，《饥荒》IP系列产品作为一代生存类游戏经典，在全球范围内销量超过2500万；《饥困荒野》全平台游戏预约量超千万，广受玩家好评。其海外版本长居日韩畅销榜前列，曾斩获Google Play最佳对战游戏的荣誉。国服首测拿下TapTap平台9.0分高分，预计会获得国内玩家的广泛认可；吉卜力风格放置手游《云海之下》已进入上线冲刺阶段,同时还在加速推进《传奇世界》《彩虹岛》等核心IP的多端互通版本，并试水小游戏赛道。

　　此外，2023年公司主动跟进新一代的人工智能生成技术，在游戏研发、智能NPC、智能客服、智能测试等AI领域开展了积极的布局。通过对多种AI技术的探索和应用，公司不仅提升了产品研运效率，也在AI测试、AI工具方面取得了一系列成果。目前，公司已将AI工具深度嵌入美术创作流程，在批量生产环节效率大幅提升，已达60%～80%之多；点点互动旗下游戏《无尽冬日》里就使用了大量的AI生成剧情，然后再由人工进行优化，内容的生产效率得以大幅提升。

　　（二）人工智能云数据业务

　　在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下，为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策，公司2022年持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入，并将相关业务板块统一整合升级为“云数据事业部”。2023年随着人工智能创新浪潮的到来，公司将“云数据事业部”升级为“人工智能云数据事业部”。

　　公司IDC业务分别位于长三角和粤港澳大湾区，属于东数西算工程的国家算力枢纽节点。公司中标的华为云数据中心项目，通过位于深圳市光明区的深圳数据中心项目为华为云提供定制化数据中心服务，深圳数据中心D01部分机柜已经交付，D02土建部分已于2024年年底封顶，上架率和运行效率稳步提升。来自华为云订单的认可反映了公司IDC业务强劲的竞争力。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心项目（上海数据中心）定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽，规划建设数万个机柜，承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务，累计已交付上万个机柜并逐步投入运营，并且实现经营盈利，为新一代人工智能大模型算力集群提供基础。

　　随着当下基于互联网、大数据、云计算、人工智能等技术基础的新型数字消费模式成为推动经济增长的重要引擎，其背后的“底座”数字基础设施建设重要性愈发凸显，具备高速、稳定、安全网络环境和数据处理能力的新型数据中心，才能满足新型数字消费模式的需求。为了应对这种需求增长，传统数据中心向智算中心转型已成趋势。我国算力基础设施发展成效显著，梯次优化的算力供给体系初步构建，算力基础设施的综合能力显著提升。当前，数据中心正朝智能敏捷、绿色低碳、安全可靠的方向发展，算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透，推动互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合。公司将会从传统的单一机柜出租扩展为“算力租赁+算力运维+机柜出租”全产业链服务，从云数据业务转型为人工智能云数据业务，从IDC转型为AI+IDC,增强互联网平台客户业务粘性，为客户创造更高的价值。

　　（三）汽车零部件制造业务

　　浙江世纪华通车业有限公司，是一家汽车零部件的二级供应商，主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套A级供应商，也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、美国Vista-Pro公司等诸多世界一流企业在国内的首选供应商。随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题日益突出，各国加强了对可再生能源产业发展的重视和扶持。新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点，2022年以来新能源市场保持较高景气度，公司也积极布局这一领域，陆续斩获比亚迪、问界汽车、长安、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利以及北美新能源标杆车企的新能源配套项目。华通车业被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重合同、守信用”3A级单位，产品被认定为浙江省名牌产品。近几年，华通车业仍紧紧围绕客户需求，加强合作，获得了客户的选择和信任。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、法定会计政策变更

　　2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性在资产负债表中“其他流动负债”、 “一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目分别列示。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，调增2023年度合并利润表营业成本4,905,817.92元，调减2023年度合并利润表销售费用4,905,817.92元。

　　2、前期会计差错更正

　　公司于2024年11月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（以下简称“《决定书》”）（【2024】112号）。《决定书》指出公司披露的2018年至2022年年度报告存在虚假记载。公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，就《决定书》涉及的前期会计差错对2018年度至2022年度财务报表进行更正调整，因前期年度财务报表的调整，进而对2023年度、2024年三季度财务报表进行调整。对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、业绩补偿承诺事项

　　公司于2024年4月1日收到并于2024年4月2日公告了其收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字【2024】48号)，2024年11月6日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2024】112号）。根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）〉的通知》第七条的规定，公司股票自2024年11月8日起被实施其他风险警示。公司董事会高度重视上述事项并根据相关规定按照行政处罚结果对往期年度报告进行追溯调整，相关差错更正事项已完成，具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的差错更正专项报告。公司将在符合相关撤销其他风险警示的标准后及时申请撤销其他风险警示。

　　根据上述差错更正及追溯调整结果，相关业绩承诺义务人需履行相应的业绩补偿义务，具体内容详见公司于2025年4月29日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》。

　　2、四份ICC裁决事项

　　2017年5月，娱美德娱乐有限公司（以下简称“娱美德”）、株式会社传奇IP（以下简称“韩国传奇公司”）向国际商会国际仲裁院（新加坡）（以下简称“ICC”）提起了仲裁申请，案号22820/PTA/HTG。ICC分别于2020年6月作出《Partial Award on Liability》（关于责任的部分裁决书，以下简称“《部分裁决》”）、2021年7月作出《Second Partial Award》(第二部分裁决书，以下简称“《部分裁决二》”)及2023年2月作出《Final Award》（以下简称“《终局裁决》”）；并于2023年6月作出《Decision and Addendum to Final Award》（以下简称“《终局裁决的决定和附录》”）(上述四份裁决以下合称“四份ICC裁决”）。根据四份ICC裁决的裁决结果，《软件许可协议》于2017年9月28日到期，蓝沙信息、Shengqu Games Limited及Actoz Soft应为违反《软件许可协议》承担损害赔偿责任。蓝沙信息和Shengqu Games Limited应向娱美德方共同连带赔偿约人民币10亿元，Actoz Soft共同连带赔偿其中约人民币4.9亿元的部分。

　　四份ICC裁决在中国的承认和执行：2025年3月，娱美德方向上海市第一中级人民法院申请承认和执行四份ICC裁决，被申请人为蓝沙信息和Shengqu Games Limited。由于四份ICC裁决的相关结果与中国最高人民法院就续展协议作出的最终裁判结果相悖，故截至本财务报表批准报出日，本集团认为四份ICC裁决在中国获得中国法院承认与执行的可能性较低，未计提与该案件相关的预计负债。

　　四份ICC裁决在韩国的承认和执行：2021年9月和2024年1月，娱美德方在韩国申请承认与执行四份ICC裁决，被申请人为Actoz Soft。2024年8月19日，Actoz Soft收到韩国法院作出的一审裁定书，裁定承认和执行四份ICC裁决。Actoz Soft已向韩国法院提出二审申请，截至本财务报表批准报出日，二审尚在进行中。

　　本集团认为ICC对2017年续展协议并无管辖及裁决的权力，具备管辖及裁决权力的上海国际仲裁中心已经确认2017年续展协议合法有效。且中韩两国终审法院已分别于2021年12月及2024年4月驳回娱美德、韩国传奇公司要求确认Actoz Soft与蓝沙信息签订的关于《传奇》游戏软件《续展协议》无效的诉讼请求。但是考虑到韩国法院已作出的上述一审裁定结果，本集团已按该一审裁定书所裁决赔偿金额及相关费用的最佳估计数计提与该案件相关的预计负债折合人民币5.62亿元。

　　具体诉讼情况详见公司于2024年8月22日及2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼仲裁事项进展的公告》（公告编号：2024-052）及《2024年年度报告》第十节“财务报告”之“十八、其他重要事项 ”之“3、其他”的相关内容。

　　证券代码：002602         证券简称：ST华通         公告编号：2025-016

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4月28日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议表决情况

　　1、 审议通过了《2024年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了总裁所作的《2024年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　2、 审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年度履职的独立董事王迁先生、李峰先生、杨波女士、李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职，《独立董事2024年度述职报告》及《2024年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项，同时敦促公司管理层进一步强化内控管理、规范财务核算，切实维护公司全体股东的利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-018）。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2025]第4-00049号《前期会计差错更正情况审核报告》，同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王佶回避表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》（公告编号：2025-019）。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2025]第4-00050号《业绩承诺完成情况审核报告》，同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）及其一致行动人王佶、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）”）；上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）及其一致行动人浙江华通控股集团有限公司、王苗通；上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即原“绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）均回避表决。

　　5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　经审核，董事会认为公司编制和审核《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、 审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司（含子公司）发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

　　12、逐项审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案暨确认2024年度董事、监事薪酬的议案》

　　12.1关于公司非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王佶、何九如、赵骐、钱昊、谢斐回避表决。

　　12.2关于独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李臻、张欣荣、姚承骧回避表决。

　　12.3关于公司监事薪酬的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年董监高薪酬方案》及公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”之“五（3）、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司2025年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事谢斐、钱昊回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年董监高薪酬方案》及公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”之“五（3）、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　14、审议通过了《2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。

　　15、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为推动公司投资价值提升，加强和规范公司市值管理工作，切实维护公司和投资者的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，结合自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

　　16、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为提高公司的舆情管理能力，切实保护公司及投资者的合法权益，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

　　17、审议通过了《关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项消除的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　18、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对公司三位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事具备任职条件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

　　具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　19、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　经审核，董事会认为编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2025年5月19日（星期一）下午14:30在公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　三、 备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日