新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司副董事长张延苓女士主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，其中董事长林杨林先生因个人原因未亲自出席本次会议，授权董事许铭桂先生代表其出席本次会议并按照其本人指示对本次会议议案投票表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《2024年度管理层工作报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告，公司2024年度实现净利润120,328,043.71元，其中归属于母公司股东的净利润114,765,521.94元。截至2024年12月31日，公司未分配利润为-2,963,105,462.22元，母公司未分配利润为-2,949,938,853.21元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红，也不能进行利润分配。

　　根据公司2024年实际经营情况并结合2025年经营计划，经公司董事会提议2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）刊载于2025年4月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2025年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　根据公司子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计181,400万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

　　具体内容详见2025年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为9,653.15万元。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》

　　鉴于公司2024年度业绩考核指标未达到公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》第二个限售期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个限售期解除限售条件未成就，同意根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对359名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的4,256.25万股限制性股票进行回购注销。此外，9名激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司拟对上述离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票173万股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票4,429.25万股，占目前公司总股本的比例为1.3076%。

　　关联董事林杨林先生、张延苓女士、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第3号》《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　同意公司2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议上述相关议案。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2025-015

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：2025年5月19日

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2025年5月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2024年度述职报告。上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》《第六届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

　　议案5、议案6、议案8为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年5月14日（上午9:00－12:00 下午1:00－5:00）

　　3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东大会”字样）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：徐旭、郑重

　　联系电话：010-85235985

　　传真电话：010-85235985

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　2、第六届监事会第二十四次会议决议。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十八日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：新里投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席新里程健康科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是  否

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2025-014

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年4月15日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：由于公司不满足实施分红条件，公司董事会作出的2024年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）刊载于2025年4月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

　　经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第3号》《监管规则适用指引—会计类第3号》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正事项。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002219                            证券简称：新里程                          公告编号：2025-031

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：林杨林    主管会计工作负责人：刘军      会计机构负责人：刘军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林杨林    主管会计工作负责人：刘军    会计机构负责人：刘军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　2025年04月29日