盛达金属资源股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000603             证券简称：盛达资源                      公告编号：2025-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主营贵金属、有色金属矿的采选和销售，下属7家矿业子公司，包括银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业和德运矿业。银都矿业、光大矿业和金都矿业为银铅锌矿矿山，金山矿业为银金矿矿山，以上4座矿山均为在产矿山。待产矿山中，东晟矿业已取得的巴彦乌拉银多金属矿《采矿许可证》生产规模为25万吨/年，目前正在进行矿山建设工作，该矿区建成后将通过与银都矿业签订委托加工协议，拟由银都矿业代加工后进行销售；鸿林矿业已取得的《采矿许可证》生产规模为39.60万吨/年，目前正在进行矿山建设工作，预计2025年7-9月试生产；德运矿业于2024年2月取得《采矿许可证》，证载生产规模为90万吨/年，除采矿权外，德运矿业还拥有一宗巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘探的探矿权，勘查面积33.2873平方公里，目前，德运矿业正在进一步开展探矿和相关手续办理工作。除上述原生矿山业务外，公司通过控股子公司金业环保切入含镍、铜等金属的固体废物资源化综合利用业务，聚焦二次镍的资源化利用不断提升经济效益。

　　（二）主要产品及用途

　　公司原生矿山业务主要产品为银锭（国标1#、2#）、黄金以及含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）、含金银精粉（金单独计价）。报告期内，金山矿业完成选矿厂技术改造，主要产品为银锭、金锭、含金银精粉（金单独计价）；银都矿业、光大矿业和金都矿业主要产品为含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）。公司固体废物资源化综合利用业务，即金业环保主要产品包括含镍产品、含铜产品。

　　白银是传统的贵金属材料。银在地壳中含量很少，属微量元素，仅比金高20-30倍，同时其质软、有良好的柔韧性和延展性。白银作为金属中导电性最好的金属，且价格低于黄金，被广泛用于太阳能电池板的电池片上，以银浆的形式加工运用，是光伏电池片结构中的核心电极材料。世界白银协会数据显示，白银的需求端主要包括工业、摄影、珠宝首饰、银器、实物投资等，白银的工业需求约占总需求的58%，为最大需求领域，其中光伏需求约占工业需求的33%（数据来源：世界白银协会、券商研究院），光伏行业等绿色经济部门的白银用量上升、工业企业节约白银用量和以其他材料替代白银的力度有限、终端用户补充库存、白银在绿色经济领域中用量上升等因素推动白银需求走强。

　　黄金是全球最重要的贵金属元素，金在室温下为固体，密度高、柔软、光亮、抗腐蚀，是热和电的良导体，具有良好的韧性和延展性。作为历史上各民族都认可并使用过的货币类资产，是世界主要投资品种和金融避险工具，也是各经济体国际储备的重要组成部分。除此以外，黄金还广泛用于首饰、器皿、建筑装饰材料以及工业与科学技术等。

　　铅目前最广泛的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

　　锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。

　　报告期内，金业环保生产的产品包括含镍产品、含铜产品。镍冰铜是含镍、铜、钴及金、银、铂、钯、铑等贵金属固体废物资源化综合利用产出的金属融熔体，可通过湿法精炼生产电池级硫酸镍，也可经电解精炼生产电解镍、电解铜、电解钴等的同时综合回收贵金属。电池级硫酸镍是三元锂离子电池正极材料的主要原料，电解镍主要用于原子能工业、碱性蓄电池、电工合金、高温高强度合金、催化剂以及粉末冶金添加剂冶金、金刚石工具、非铁基合金、也可以做化学反应的加氢催化剂等。

　　（三）行业发展情况及公司所处的行业地位

　　公司主营贵金属、有色金属矿的采选和销售，根据中国证监会行业分类，公司属于有色金属矿采选业。2024年，全球经济实现软着陆，不过依旧面临着诸多复杂且棘手的挑战。国际货币基金组织（IMF）预测，全球经济增长率为3.2%，相较于2023年稍有回落。尽管全球经济逐步复苏，但地缘政治风险、能源价格波动以及全球供应链重构等因素，持续对经济增长造成影响，也给有色金属行业带来了不稳定因素。

　　从白银市场来看，根据世界白银协会最新发布的报告，2024年全球白银供应量预计总量将达到8.24亿盎司，同比下降0.8%，白银回收量预计与2023年基本持平，但仍将维持在2012年以来的最高水平；在需求端，白银以工业需求为主，实物投资、珠宝银器为辅，受益于绿色经济应用领域的增长，特别是光伏行业，以及汽车行业复杂性提高、动力系统电气化程度上升和对充电站等基础设施的持续投资，白银用量不断增加，预计2024年全球白银需求同比增长2%，达到37,918吨，大部分需求领域预计会增强，其中工业应用领域需求增长最为显著。世界白银协会预测，2024年全球光伏行业用银量同比增长20%，将达到7217吨。由于市场预期美联储降息、美元走弱和收益率下降，白银投资吸引力上升，2024年白银价格大幅上涨，自2012年以来首次接近35美元，2024年伦敦白银现货均价28.27美元/盎司，同比增长21.07%。

　　黄金市场在2024年同样表现强劲，世界黄金协会数据显示，2024年全球黄金供应总量同比增长1.0%，达到4,974.5吨；受持续强劲的央行购金和投资需求增长双重驱动，全球黄金年度需求总量（不含场外交易）达4,553.7吨，较上年上涨1%，全球央行黄金需求仍然强劲，达到1,044.6吨，购金量已连续第三年超过1,000吨，全球黄金投资需求增长25%至1,179.5吨。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，国际黄金价格在高位波动，伦敦现货黄金2024年全年均价为2,386.20美元/盎司，同比上升22.97%，尽管高金价抑制了金饰需求，使得全年金饰消费量创下历史新低，仅为1,877.1吨，但总体金饰消费额依然增长了9%，达到1,440亿美元（数据来源：Wind、世界黄金协会）。

　　全球铅锌矿市场在2024年供应呈现宽松状态，国际铅锌研究小组（ILZSG）预计，2024年全球精炼铅供应过剩4万吨，精炼锌供应过剩5.6万吨。根据世界金属统计局（WBMS）数据，2024年全球铅锌矿产量分别为458.19万吨和1,255.61万吨，同比下降5.94%和4.54%。LME铅价格波动运行，2024年LME铅均价2,103.39美元/吨，较上年下降1.15%，LME锌全年均价2,812.29美元/吨，较上年上涨6.1%（数据来源：Wind）。

　　镍市场方面，据世界金属统计局（WBMS）公布的报告，2024年全球精炼镍产量为355.6万吨，消费量为341.94万吨，供应过剩13.67万吨；2024年全球镍矿产量为369.82万吨，同比下降3.07 %。金属镍价格走势先扬后抑，上半年因印尼镍矿配额审批迟缓、海外供应减产及补库周期，镍价回升，4-5月受制裁俄镍与镍矿暴乱影响涨至全年最高，6月起，宏观转空、矿端矛盾缓和致价格下跌，年末虽有美联储降息支撑，但印尼供应过剩仍使镍价震荡磨底，在此背景下，2024年LME镍均价17,058.13美元/吨，较上年下降21.35%（数据来源：Wind）。

　　从国内数据来看，据SMM统计，2024年白银产量总计17,681.045吨，同比增加8%。国内白银T+D均价7,221.33元/千克，同比增长29.89%（数据来源：Wind）。中国黄金协会统计数据显示，2024年国内原料黄金产量为377.24吨，同比增长0.56%；全国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%；上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为548.49元/克，同比上升22.14% 。根据中国有色金属工业协会数据，2024年有色金属产量平稳增长，十种有色金属产量7,919万吨，同比增长4.3%；铅产量763.7万吨，同比增长0.97%；锌产量683.7万吨，同比下降4.4%。SMM数据显示，2024年国内电解镍产量31.6万吨，比上年下降0.1%。中国有色金属工业协会统计，2024年有色金属行业产品价格出现分化，其中铅、锌现货均价分别为17,285元/吨、23,312元/吨，同比涨幅为10.00%、7.8%。镍价受纯镍供应放量影响，供给大幅增加而需求端整体较去年增速放缓，2024年国内镍现货均价为13.3万元/吨，比上年下跌23.1%（数据来源：中国有色金属报）。

　　2024年1月16日，国务院安全生产委员会发布《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》（安委〔2024〕1号），针对矿山安全存在的突出问题提出8个方面硬措施，为安全生产工作指明方向。2024年3月27日，内蒙古自治区矿山安全监管局和国家矿山安全监察局内蒙古局联合发布《关于切实提升地下矿山提升运输系统安全保障能力的通知》（内矿安字〔2024〕25号），就进一步加强全区地下矿山提升运输系统安全保障能力作出安排。2024年4月15日，自然资源部等七个部门联合发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号），明确全面推进绿色矿山建设的总体要求、原则与目标，推动矿业绿色转型。2024年4月24日，国家矿山安监局等七个部门研究制定《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，为矿山智能化建设提供方向，促进矿山安全与发展。2024年6月4日，国家矿山安全监察局公布《矿山安全开采相关财税优惠政策》，汇总现行支持矿山安全开采的财税优惠政策，助力企业降本。2024年6月17日，国家矿山安全监察局制定了《矿山安全先进适用技术及装备推广目录（2024年）》和《矿山安全落后工艺及设备淘汰目录（2024年）》，推动矿山安全技术装备升级，预防矿山生产安全事故。2024年6月28日，国家矿山安全监察局发布《关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》，进一步规范安全生产准入，提升非煤矿山本质安全水平。2024年9月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，为矿山安全生产工作提供了全面、系统的指导和要求，有助于从源头上加强矿山安全管理，推动矿山行业的转型升级和高质量发展，有效防范和遏制矿山重特大事故的发生，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。2024年10月23日，国家矿山安全监察局综合司发布《关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号），要求强化矿山隐蔽致灾因素普查。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了《中华人民共和国矿产资源法》（自2025年7月1日起施行，以下简称《矿产资源法》），新《矿产资源法》坚持问题导向，在国家矿产资源安全保障、矿业权配置方式、矿业权登记性质、矿业用地、矿区生态修复等方面作出了一系列创新性制度规定，对保障国家矿产资源安全、推动矿产资源管理法治化、维护矿业权人合法权益、促进矿业高质量发展具有重大意义。

　　公司目前控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业、德运矿业7家矿业子公司，经评审备案的累计查明银金属量约1.2万吨、金金属量约34吨，年采选能力近200万吨。多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司矿产资源有着雄厚的优势。银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿，资源品位高、储量丰富、服务年限长，是国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。金山矿业拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿是国内单体银矿储量最大的独立大型银矿山之一，资源开发前景广阔，特别是银、锰资源储量丰富。另外，公司人才和技术优势突出，拥有一支专业技术过硬的人才队伍，工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术；公司在地质、采选等方面居行业较高地位，采选技术科技含量和管理水平在同规模矿山企业中处于领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2024年1月5日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。2024年9月，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份5,381,500股，占公司总股本的比例为0.78%，最高成交价为13.50元/股，最低成交价为7.24元/股，成交总金额为50,297,133.34元（不含交易费用）。详见公司分别于2024年1月6日、2024年1月12日、2024年9月3日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-002、2024-007、2024-095）。公司本次回购的股份全部用于实施2024年员工持股计划，本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的资金总额不超过3,132.04万元。公司回购专用证券账户所持有的5,381,500股公司股票已于2024年9月24日以非交易过户的方式过户至“盛达金属资源股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的比例为0.78%，过户价格为5.82元/股。本次员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，各锁定期满后，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定，每期解锁比例分别为50%和50%。详见公司分别于2024年8月10日、2024年9月26日披露的《2024年员工持股计划（草案）》、《关于2024年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2024-100）。

　　2、公司于2024年4月收到法院送达的（2023）京03民初60号《民事调解书》，在公司与董赢、柏光辉合同纠纷案的审理过程中，经法院主持调解，各方就发行股份购买资产相关协议的解除、返还6亿元定金及支付资金占用费、债务加速到期、违约责任等事项达成协议。因董赢、柏光辉未能根据《民事调解书》按期返回第三笔5.3亿元定金及公司已支付6亿元定金的资金占用费，公司向法院申请强制执行。在公司收到本次诉讼涉及的全部6亿元定金后，经友好协商，各方就资金占用费及相关违约金的支付达成补充协议，公司与董赢、柏光辉签署了《和解协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》）。报告期内，公司已收到本次诉讼涉及的全部6亿元定金，以及60%的资金占用费、逾期支付资金占用费的违约金、逾期返还定金的违约金70,854,011.10元。详见公司分别于2024年4月20日、2024年4月27日、2024年5月18日、2024年6月22日、2024年10月28日、2024年12月10日、2024年12月17日、2024年12月18日披露的《关于诉讼的进展暨收到〈民事调解书〉的公告》、《关于〈民事调解书〉履行进展的公告》、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-031、2024-033、2024-056、2024-072、2024-114、2024-135、2024-138、2024-139）。

　　3、报告期内，公司启动发行股份收购四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）剩余47%股权程序，公司拟向周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉共7名交易对方发行股份购买鸿林矿业47%股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。公司于2024年10月29日召开董事会、监事会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》，详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。

　　4、公司以现金收购甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）持有的内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）33%股权，以2024年9月30日为评估基准日，金山矿业全部股东权益评估价值为188,065.11万元，以此为定价参考依据，金山矿业全部股东权益作价为186,000.00万元，金山矿业33%股权转让总对价为61,380.00万元。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权由67%增至100%，金山矿业成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。2024年12月，金山矿业已完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了新巴尔虎右旗市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司分别于2024年11月12日、2024年12月12日披露的《关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的公告》、《关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-124、2024-136）。

　　5、报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）积极推进采矿权外围的探矿增储工作，并收到赤峰市自然资源局出具的《关于〈内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（赤自然资储备字[2024]002号）。银都矿业拜仁达坝银多金属矿普查探矿权位于采矿权的北部，且探矿权与采矿权两区坐标属无缝相连，矿业权人均为银都矿业，银都矿业完成拜仁达坝（北矿区）银多金属矿矿产资源储量备案后积极推进探矿权与采矿权的整合工作，并于2024年8月收到赤峰市自然资源储备整理中心出具的《关于〈内蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝矿区银多金属矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（赤自储评备字[2024]8号），经审查，银都矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料符合相关规定，予以通过评审备案，标志着银都矿业采矿权与外围探矿权整合工作取得了阶段性成果。详见公司分别于2024年2月6日、2024年8月14日披露的《关于银都矿业拜仁达坝（北矿区）银多金属矿勘探报告通过评审备案的公告》、《关于子公司银都矿业矿业权整合进展的公告》（公告编号：2024-016、2024-090）。报告期内，银都矿业收到内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202315000516。银都矿业本次获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起连续三年内可享受税收优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司银都矿业获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2024-021）。

　　6、报告期内，公司控股子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称“德运矿业”）完成巴彦包勒格区铅锌多金属矿探矿权转采矿权相关工作，并取得赤峰市自然资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C1504002024024210156368），证载开采矿种为银矿、铅、锌，生产规模为90万吨/年，矿区面积为2.3206平方公里，开采深度由668米至-60米标高共有8个拐点圈定。详见公司于2024年2月19日披露的《关于子公司德运矿业取得采矿许可证的公告》（公告编号：2024-019）。

　　7、报告期内，公司控股子公司鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程获得准予使用凉山州木里县草原0.7472公顷（11.208亩）的行政许可决定、占用凉山州林地14.7705公顷的行政许可决定、临时占用木里县宁朗乡草原共计0.0270亩的审核同意书、临时占用木里县国有林地5.4459公顷的行政许可决定、临时使用集体土地23.794公顷的批复、菜园子沟尾矿库开工申请的批复、菜园子铜金矿复工通知。目前，鸿林矿业各项采选工程建设正在有序稳步推进，预计2025年7-9月开始试生产。详见公司分别于2024年3月5日、2024年3月11日、2024年3月16日、2024年3月22日、2024年4月30日、2024年7月23日披露的《关于子公司鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程获得准予使用草原的行政许可决定的公告》、《关于子公司鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程用地手续办理进展的公告》、《关于子公司鸿林矿业菜园子铜金矿建设项目获得临时使用土地的批复的公告》、《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》、《关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告》（公告编号：2024-023、2024-024、2024-026、2024-028、2024-051、2024-082）。

　　8、报告期内，公司二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司（以下简称“东晟矿业”）收到内蒙古自治区矿山安全监管局下发的《内蒙古自治区矿山安全监管局关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目安全设施设计审查意见的通知》（内矿管函﹝2024﹞131号），内蒙古自治区人民政府下发至赤峰市人民政府的《关于克什克腾旗巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目建设用地的批复》（内证土发﹝2024﹞698号），克什克腾旗自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第1504252024YG0024468号）、《建设工程规划许可证》，上述文件的获得有利于推进东晟矿业矿山快速开发建设。详见公司分别于2024年6月4日、2024年7月6日、2024年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿25万吨年采矿项目安全设施设计通过审查的公告》、《关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿25万吨年采矿项目获得建设用地批复的公告》、《关于子公司东晟矿业矿山建设进展的公告》（公告编号：2024-071、2024-080、2024-092）。

　　9、金山矿业于2024年8月完成采矿工程技术改造项目，即完成了深部基建工程及2号井、5号井断面扩修等其他配套工程及设施改造，并收到了内蒙古自治区矿山安全监管局颁发的《安全生产许可证》；于2024年9月完成选矿厂技术改造项目，即已将原处理锰银氧化矿的3000t/d全泥氰化生产工艺改造成处理原生矿的浮选生产工艺，3000t/d生产线浸银车间已被改造为浮选车间、精矿脱水车间及精矿库。详见公司分别于2024年9月3日、2024年9月30日披露的《关于控股子公司金山矿业技术改造进展暨采矿工程技术改造项目完成的公告》、《关于控股子公司金山矿业技术改造进展暨选矿厂技术改造项目完成的公告》（公告编号：2024-096、2024-105）。报告期内，金山矿业完成了额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿许可证有效期限的延续工作（有效期限自2024年11月11日至2044年11月10日），并收到呼伦贝尔市自然资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》新证。详见公司于2024年11月7日披露的《关于控股子公司金山矿业完成采矿许可证延续登记的公告》（公告编号：2024-121）。

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2025-018

　　盛达金属资源股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第八次会议，本次会议通知于2025年4月11日以邮件等方式发出，并分别于2025年4月22日、2025年4月27日发出本次会议的书面补充通知。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2024年度在公司任职的第十届、第十一届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

　　二、审议通过《＜2024年年度报告＞全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2024年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》；2024年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《2024年度利润分配方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　五、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度证券投资情况的专项说明》。

　　八、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　九、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

　　十、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　十一、审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案：2025年在公司或合并报表范围内子公司担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本工资、绩效工资和董事津贴，根据公司2025年的实际经营情况最终确定；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年（税前），按月发放；其他不在公司或合并报表范围内子公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均作为关联方回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　公司全体董事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司或合并报表范围内子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资，根据公司2025年的实际经营情况最终确定。

　　关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

　　十四、审议通过《关于2025年度融资额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度融资额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

　　十五、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

　　十六、审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

　　关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。

　　十七、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　十八、审议通过《关于开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）；《关于开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于开展2025年度期货及衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展2025年度期货及衍生品投资业务的公告》（公告编号：2025-027）；《关于开展2025年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

　　4、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

　　5、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源               公告编号：2025-019

　　盛达金属资源股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以通讯表决方式召开了第十一届监事会第六次会议，本次会议通知于2025年4月11日以邮件等方式发出，并分别于2025年4月22日、2025年4月27日发出本次会议的书面补充通知。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《＜2024年年度报告＞全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2024年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》；2024年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《2024年度利润分配方案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案基于公司经营计划和发展战略的需要，兼顾股东合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益，同意将本方案提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司建立较为完善的内部控制制度，并有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬方案：2025年在公司或合并报表范围内子公司担任具体管理职务的监事薪酬包括基本工资、绩效工资和监事津贴，根据公司2025年的实际经营情况最终确定；其他不在公司或合并报表范围内子公司担任具体职务的监事只领取监事津贴。

　　公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《监事会关于对＜董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于对＜董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明＞的意见》。

　　八、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000603              证券简称：盛达资源             公告编号：2025-017

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于公司自查发现控股股东及其附属

　　企业资金占用并已解决等情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，公司控股股东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公告如下：

　　一、关于控股股东及其附属企业间歇性非经营性资金占用的情况

　　经公司自查，2024年2月至12月期间，公司控股股东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，截至2024年12月11日，公司已收回前述全部被占用资金。

　　根据资金占用金额、资金占用天数，公司按3.85%的年化利率（高于一年期贷款市场报价利率（LPR）及公司2024年平均贷款利率）向其收取前述资金占用利息，截至本公告披露日，公司已收到全部资金占用利息360.14万元，资金占用余额为零。根据资金占用金额、资金占用天数及收取资金占用利息的年化利率计算，测算年化资金占用余额为9,354.29万元（年化资金占用余额=资金占用利息/资金占用利息的年化利率=360.14万元/3.85%）。2024年2月至12月期间，滚动累计发生非经营性占用公司资金79,200.00万元，日占用资金最高余额为27,500.00万元。

　　二、公司及公司董监高采取的整改措施

　　公司自查发现疑似存在控股股东及其附属企业间歇性非经营性资金占用情形之后，第一时间与控股股东核实情况，并要求其严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似情况再次出现。公司经营管理层高度重视本次非经营性资金占用事项，虽然相关占用资金及利息已全部归还公司，但为坚决杜绝此类事件再次发生，公司将采取如下整改措施：

　　1、加强资金管理。利用资金管理平台，对公司及子公司资金进行归集管理，形成资金收支周报管理；严格审查业务部门大额资金使用的审批手续并进行动态跟踪，定期或不定期检查公司资金管理与使用情况，特别是与公司关联方资金往来情况，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序，严禁与关联方发生任何未经审批的资金往来，严密防范关联方通过外部第三方等任何形式非经营性占用公司资金的情形发生，防止再次发生关联方非经营性资金占用情况。

　　2、加强公司内部控制体系建设，完善公司内部审计部门的职能。公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序；同时，增加内部控制人员配置，并以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行持续的日常监督检查，对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查，强化内部审计职能，加强内部控制的有效性。

　　3、加大学习与培训力度。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、相关业务人员对《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件和相关违规案例的学习和培训力度，充分认识资金占用等问题的严重性和危害性，强化风险责任意识，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻落实到日常工作中，持续提高公司的规范运作水平和能力。

　　三、致歉

　　截至本公告披露日，公司控股股东及其附属企业已向公司归还了全部占用资金的本金并支付利息，未给公司造成实际损失。公司自查发现的上述问题，凸显出公司内部控制方面的不足，有关制度和管理措施未能落实到位。为此，公司、公司董事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。公司将以此为鉴，提升风险责任意识，完善内部控制制度，加强内部控制管理，坚决杜绝类似事件再次发生。

　　四、风险提示

　　截至本公告披露日，控股股东及其附属企业已将占用资金及利息归还给公司，该事项已解决。公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000603              证券简称：盛达资源             公告编号：2025-021

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配方案的基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润390,035,399.95元，2024年度母公司实现净利润325,484,587.78元，提取法定盈余公积金1,214,152.75元（法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%，不再提取法定盈余公积金），加上年初未分配利润2,246,546,274.76元，扣除2023年度利润分配51,439,422.33元，2024年末母公司可供股东分配的利润为2,519,377,287.46元。

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配方案：公司拟以2024年末总股本689,969,346股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利68,996,934.60元（含税，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的17.69%），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、现金分红方案指标

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度（2022年-2024年）累计现金分红金额为120,436,535.55元，占最近三个会计年度年均净利润的40.03%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案兼顾了股东的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（1）公司2024年度现金分红比例低于当年净利润30%的说明

　　公司业绩主要来源于贵金属、有色金属矿的采选及销售，与宏观经济走势息息相关。公司下属7家矿业子公司，其中4家在产矿业子公司主要产品为银锭、黄金以及含银铅精粉、含银锌精粉、含金银精粉，剩余3家矿业子公司尚未完成矿山的开发建设工作。作为资源型企业，资源是公司赖以生存和持续发展的基础。随着矿山服务年限增加，矿山资源储量逐年减少，为保证公司可持续发展，根据公司发展战略规划，公司将在2025年加强对现有矿山的精细化生产和管理，本着资源“消耗多少，增储多少”的原则，加大探矿增储力度，加快内部资源开发、落实重点矿山项目建设，同时加速贵金属矿产资源并购。为保障公司重点项目和生产经营的有序开展，预计2025年将会有较大的资本支出。同时，为应对金属价格波动等风险带来的不确定性，保持稳健的财务结构，公司也需要储备一定的资金。综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%。

　　公司未分配利润将结转至下一年度，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要、支持公司项目收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障。

　　公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，同时对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小股东可通过投资者热线、互动易提问、业绩说明会等多种渠道来表达对公司现金分红决策的意见和诉求。

　　公司将夯实主业发展，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，建一流优秀人才团队，创一流企业知名品牌，企业管理迈上新台阶，业绩攀升迈向新高度，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　（2）公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

　　四、风险提示

　　公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2025]0011003676号）；

　　2、公司第十一届董事会第八次会议决议；

　　3、公司第十一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000603             证券简称：盛达资源              公告编号：2025-022

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度内部控制情况进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）截至2024年12月31日合伙人数量：150人

　　（7）截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人

　　（8）2023年度经审计的收入总额325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元。

　　（9）2023年度上市公司审计客户家数为436家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，上市公司年报审计收费总额52,190.02万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　2、投资者保护能力

　　大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰股份有限公司赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　3、诚信记录

　　大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施47次、自律监管措施6次、纪律处分3次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施27次、自律监管措施4次、纪律处分4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：陈伟，2010年12月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家次。

　　签字注册会计师：蒋孟彬，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

　　项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年6月开始在大华事务所执业，2024年开始为本公司提供复核服务，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　本期审计费用拟定为140万元，其中财务审计费用120万元，内控审计费用20万元，与上期审计费用一致。审计费用系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的了解和审查，并结合公司实际情况，认为其具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日