永和流体智控股份有限公司关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2024年度母公司实现净利润-510,308,251.85元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-68,120,397.77元，减去实施2023年度利润分配0元，母公司报表未分配利润为-578,428,649.62元。

　　经研究决定，2024年度的利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　四、2024年度拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《永和流体智控股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。

　　鉴于公司2024年度可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　五、备查文件

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《永和流体智控股份有限公司审计报告》；

　　2、《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》；

　　3、《永和智控第五届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控公告编号：2025-014

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于2025年全年度申请综合授信额度

　　不超过6亿元的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及全资、控股子公司2025年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

　　以上公司及全资、控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2025-015

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于继续开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　远期结售汇业务额度及授权期间：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟继续开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000万美元，授权期间为自2024年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇的目的

　　公司出口业务主要以美元为交易币种，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

　　为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务的基本情况

　　1、交易品种

　　公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

　　2、业务期间及资金额度

　　根据目前的订单周期及业务规模，预计2025年度公司远期结售汇业务规模不超过10,000万美元。

　　3、相关授权

　　公司董事会授权董事长或由其授权他人在此额度内根据业务情况、实际需要开展美元远期结售汇业务。

　　三、远期结售汇的风险分析

　　公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。远期结售汇操作可以调节汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，仍保持稳定的利润水平，但远期结售汇操作也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，因为客户订单的调整或客户应收账款逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司成本部门将参考财务部门提供的银行远期结汇汇率，指导营销部门向客户报价，确认订单后，财务部门以订单汇率向银行申请汇率锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结售汇汇率已经远低于订单汇率的，公司将与客户协商调整价格。

　　2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　5、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。

　　6、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　五、备查文件

　　1、《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《永和智控第五届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2025-016

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于2025年度公司董事、监事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，全体董事、监事回避表决《2025年度公司董事、监事薪酬方案》，直接提交至公司2024年年度股东大会审议，同时审议通过了《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

　　一、 适用范围

　　在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

　　二、 薪酬期间

　　2025年1月1日至2025年12月31日

　　三、 薪酬标准

　　1、 公司董事薪酬标准

　　（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴；

　　（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬标准

　　公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬标准

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪酬。

　　四、 其他规定

　　1、公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬按月发放；公司独立董事薪酬按季度发放；

　　2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　4、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适

　　当调整；

　　5、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会 审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　五、备查文件

　　1、《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《永和智控第五届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控         公告编号：2025-017

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用和商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为2024年末应收款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用和商誉，2024年度计提资产减值准备23,719.64万元，明细如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、科目名称：应收账款

　　账面余额：16,182.03万元

　　账面价值：15,277.49万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期计提金额：124.55万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失

　　2、科目名称：其他应收款

　　账面余额：944.95万元

　　账面价值：292.08万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期计提金额：20.36万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失

　　3、科目名称：存货

　　账面余额：18,683.27万元

　　账面价值：15,214.58万元

　　资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：2,892.52万元

　　计提原因：可变现净值低于成本

　　4、 科目名称：固定资产

　　账面原值：106,833.12万元

　　账面价值：64,744.48万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：9,423.00万元

　　计提原因：可收回金额低于账面价值

　　5、 科目名称：无形资产

　　账面原值：12,612.91万元

　　账面价值：6,348.10万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：2,335.67万元

　　计提原因：可收回金额低于账面价值

　　6、 科目名称：在建工程

　　账面余额：1,467.01万元

　　账面价值：1,318.46万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：47.23万元

　　计提原因：可收回金额低于账面价值

　　7、 科目名称：长期待摊费用

　　账面余额：3,276.37万元

　　账面价值：3,147.45万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司根据长期待摊费用的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：128.92万元

　　计提原因：可收回金额低于账面价值

　　8、 科目名称：商誉

　　账面余额：17,429.59万元

　　账面价值：1,334.44万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，资产组的可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　计提依据：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司对商誉相关的资产组进行减值测试，以该资产组公允价值减去处置费用后的净额作为其可收回金额。比较其账面价值与可收回金额，可收回金额低于账面价值的，减值损失金额抵减分摊至资产组商誉的账面价值。

　　本期计提金额：8,747.39万元，计提商誉减值的具体情况如下表：

　　单位：万元

　　商誉形成原因：公司于2020年1月收购达州医科肿瘤医院有限公司95%股权；于2020年9月收购昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权；于2021年12月收购西安医科肿瘤医院有限公司37.2139%股权（收购前已参股19.7861%股权）；于2021年12月收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权。

　　因各家医院周边医疗资源竞争激烈，医院病人数增长不及预期，同时受医保支付模式改革的影响，医保支付金额低于往期水平，导致2024年营业收入出现下滑，导致盈利能力低于预期，出现商誉减值迹象。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计23,719.64万元，转回资产减值准备合计0.00万元，其中计入信用减值损失139.98万元，计入资产减值损失23,574.73万元，计入外币财务报表折算差额4.93万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年度归属于母公司所有者的净利润21,274.44万元，相应即减少2024年末归属于母公司所有者权益21,274.44万元。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控公告编号：2025-018

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》于2025年4月29日公开披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年5月15日（星期四）下午15：30-17：00举办2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏璞女士，董事、副总经理兼董事会秘书刘杰先生，独立董事刘水兵先生，财务总监廖丽娜女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问，或通过扫描以下本次业绩说明会问题征集二维码提交相关问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795                           证券简称：永和智控公告编号：2025-022

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 情况概述

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《永和流体智控股份有限公司审计报告》（信会师报字[2025]第ZF10604号），2024年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-297,254,575.33元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-335,568,206.80元，实收股本为445,754,078.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司2024年度亏损的主要原因如下：

　　1、报告期内阀门管件业务收入下降，且为拓展市场部分产品定价较低，加上原材料价格上涨，导致毛利率下降；其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人工成本，导致产生较大亏损。

　　2、依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对固定资产、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，计提2024年末应收款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用和商誉资产减值准备合计23,719.64万元。

　　三、应对措施

　　2025年，公司将深入实施高质量发展，扎实推进各项经营活动安全稳健实施。

　　1、公司将在巩固阀门管件业务国际化营销网络的同时继续深挖国内销售市场，逐步打开国内市场发展空间，同时加大海外工厂、海外自主品牌的建设，以应对复杂多变的国际环境。

　　2、公司阀门管件业务将坚持以打造“数字化工厂”为目标，积极推进自动化和信息化融合，持续提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升企业运营管理效率。

　　3、公司医疗产业将继续深耕发展高端肿瘤医疗服务，以 “满足患者高品质医疗服务需求”作为一切工作的出发点，打造差异化优质肿瘤放疗治疗体验，积极主动地与各级各类机构深入接触交流，开展合作。设立医疗服务专岗，提供心理健康指导、个性化的肿瘤膳食营养指导、院外全程跟踪服务等满足患者多样化的需求的服务。

　　四、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《永和智控第五届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

　　特此公告

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控公告编号：2025-023

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，详情参见2025年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　2、上述提案1.00至9.00、12.00属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。提案10.00、11.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月14日-5月16日（工作日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。