西安康拓医疗技术股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688314                                                证券简称：康拓医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人  主管会计工作负责人：沈亮  会计机构负责人：杜明

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：胡立人  主管会计工作负责人：沈亮  会计机构负责人：杜明

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人  主管会计工作负责人：沈亮  会计机构负责人：杜明

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688314                    证券简称：康拓医疗                公告编号：2025-016

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月23日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年第一季度报告》

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订＜公司章程＞及修订部分和新增公司治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　董事会同意根据《上市公司股东会规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况对《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜ 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　（六）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　（七）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　（八）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　（九）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（十）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（十一）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》。

　　（十六）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（十七）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　（十八）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司内部审计管理制度》。

　　（十九）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（二十）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（二十二）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司中小投资者单独计票管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（二十三）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　（二十五）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订＜西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会网络投票管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于制定＜西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

　　（二十八）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

　　董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）》《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十九）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

　　董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

　　董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

　　为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项（包括但不限于）：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予相关权益相关的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　（5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

　　（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

　　（10）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十一）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　董事会同意于2025年5月27日14 ：00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-020）。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗        公告编号：2025-017

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月23日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年第一季度报告》

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。同时，公司2025年限制性股票激励计划的实施有利于增强董事、高级管理人员及管理骨干/核心业务（技术）人员对实现公司持续、健康发展的责任感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）》及《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施。公司本次激励计划的考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　公司本次激励计划首次授予激励对象名单内人员均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗        公告编号：2025-020

　　西安康拓医疗技术股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月27日   14点00分

　　召开地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月27日

　　至2025年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1-12已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案10、议案11已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：议案10：赵若愚；议案11：赵若愚；议案12：赵若愚

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的加盖公章的授权委托书（见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，电子邮件方式请于2025年5月23日15:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱public@kontmed.com进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年5月23日15:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。现场登记时间：2025年5月23日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。现场登记地点：西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（三）联系方式

　　联系人：周欢

　　邮箱：public@kontmed.com

　　电话：029-68318314

　　邮编：710065

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安康拓医疗技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。