广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份         公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。

　　2、本次向特定对象发行股票的认购对象为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”），系公司控股股东。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限32,879,402股测算，不会导致公司控制权发生变化。

　　3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得公司股东会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　公司拟向特定对象均胜电子发行32,879,402股股票（以下简称“本次发行”），均胜电子全部以现金参与认购。均胜电子为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，均胜电子认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

　　公司于2025年4月28日召开的第七届董事会第5次会议、第七届监事会第4次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

　　2025年4月28日，公司与均胜电子签署了《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

　　本次权益变动前后，均胜电子持股情况如下：

　　本次权益变动前，公司股本总额为132,075,636股，控股股东共持有公司股份39,621,600股，占公司总股本的29.9992%。

　　按照本次向特定对象发行股票数量上限32,879,402股计算，本次发行后，公司的控股股东共持有公司股份占公司总股本的43.95%。公司的实际控制人仍为王剑峰先生，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　二、认购对象基本情况

　　经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等，均胜电子不是失信被执行人。

　　三、《认购协议》主要内容

　　公司与均胜电子于2025年4月28日签署了《认购协议》，协议主要内容包括认购标的、认购价格、认购方式、认购金额及认购股票数量、价款的支付时间、支付方式与股票交割、滚存未分配利润安排、生效条件和违约责任等，详情请见公司在深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》《广东香山衡器集团股份有限公司关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。

　　四、所涉及后续事项

　　1、本次发行尚需获得公司股东会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

　　2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东会审议批准豁免均胜电子的要约收购义务后，均胜电子可免于向公司全体股东发出收购要约。

　　3、按照本次向特定对象发行股票数量上限32,879,402股测算，发行后公司的控股股东仍为均胜电子，实际控制人仍为王剑峰先生，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2025-039

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第5次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年5月9日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述提案已经公司第七届董事会第5次会议、第七届监事会第4次会议审议通过，具体议案内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　2、提案2.00需逐项表决。提案1.00至提案12.00为特别决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年5月14日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2025年5月14日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。

　　（四）现场会议联系方式：

　　电话：0760-23320821

　　传真：0760-88266385

　　邮箱：investor@camry.com.cn

　　联系人：龙伟胜、黄沛君

　　（五）注意事项：

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第5次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第4次会议决议。

　　七、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　特此通知。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

　　委托人持股性质：_________________

　　受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：

　　注：

　　1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章；

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。