仁东控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-048

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日17:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席李凌云先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会对公司2024年年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及摘要。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为公司2024年度财务决算情况客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，公司2024年度内部控制评价报告客观地反映了公司的实际状况。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

　　薪酬方案具体内容如下：

　　1、适用对象

　　在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。

　　2、薪酬标准

　　（1）独立董事津贴

　　公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。

　　（2）非独立董事薪酬

　　在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（3）监事薪酬

　　公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。

　　（4）高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

　　3、其他规定

　　（1）董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；

　　（2）董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文中“第四节公司治理第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2025年对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2025年公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币80,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年对外担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-052）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-053）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-055）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第一季度报告。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002647                证券简称：*ST仁东                公告编号：2025-057

　　仁东控股股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2024年5月，公司被债权人申请重整和预重整，广东省广州市中级人民法院于2024年12月30日裁定受理公司重整。截至报告期末，公司重整计划已执行完毕，公司历史遗留债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人，战略投资人中信资本（中国）投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广州合利科技服务有限公司90%的股权。截至本报告披露日，公司已通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成偿付，具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。

　　3、截至本报告披露日，公司根据重整计划安排及未来发展需要，已完成对子公司天津仁东信息技术有限公司、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司、共青城仁东投资管理有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、仁东（深圳）大数据技术有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司减资程序，减资后该六家子公司的注册资本分别变更至15,005万元、1万元、937万元、800万元、1,442万元、0.14万元。另外，公司子公司浙江仁东新材料科技有限公司更名为诸暨仁东新材料科技有限公司。报告期内根据经营发展需要，公司成立了子公司深圳市仁东商务服务有限公司，注册资本100万元。

　　4、根据支付行业监管要求，结合子公司实际情况及未来发展需要，2024年11月20日、12月6日，公司分别召开第六届董事会第三次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》，同意公司向广州合利科技服务有限公司增资2亿元，该增资完成后，广州合利科技服务有限公司再向合利宝增资2亿元。具体情况详见公司披露的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。截至本报告披露日，公司已完成对子公司广州合利科技服务有限公司的增资程序，增资后其注册资本变更为31,111.11万元。

　　5、报告期内，公司涉及与控股子公司民盛租赁有限公司出资纠纷，具体情况详见公司披露的《关于收到法院诉讼资料的公告》（公告编号：2024-086）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-004）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-006）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-015）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-036）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：仁东控股股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：卢奇茂                  主管会计工作负责人：刘丹丹                    会计机构负责人：徐义宾

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：卢奇茂                    主管会计工作负责人：刘丹丹                   会计机构负责人：徐义宾

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　2025年4月29日