九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：临 2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更不会对九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及变更日期

　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自发布之日起实施。公司选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释，即自2024年1月1日起施行。

　　按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

　　（二）会计政策变更的审议程序

　　本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更内容

　　1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

　　执行《企业会计准则第25号—保险合同》（财会〔2020〕20号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》（财会〔2006〕3号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

　　无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

　　2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

　　根据《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度损益的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2025-030

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于参加2024年度沪市主板民营活力专题

　　集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00-17:00

　　??会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：HYPERLINK “https://roadshow.sseinfo.com/“https://roadshow.sseinfo.com/）

　　??会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　??投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱jztdmc@jztey.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。2024年，公司实现营业收入1,518.10亿元、归属于上市公司股东的净利润25.07亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.14亿元；2025年第一季度，公司在营业收入平稳增长的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润9.70亿元，较上年同期增长80.38%。（详见公司披露的2024年年度报告及2025年第一季度报告）

　　为便于投资者更全面深入地了解公司经营成果、业绩亮点、权益分派、ESG实践及“三新两化”战略实施等情况，公司计划于2025年5月7日（星期三）14:00-17:00参加2024年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次说明会采用视频直播结合网络互动的方式举行，公司将针对2024年度暨2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）“业绩说明会”栏目

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘长云

　　独立董事：陆银娣

　　财务总监：夏晓益

　　副总经理：全铭

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月7日（星期三）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或扫描下方二维码观看直播及参与交流。

　　（二）投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书处

　　电话：027-84683017

　　邮箱：jztdmc@jztey.com

　　六、其他事项

　　本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2025-023

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2025年4月7日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人，实到12人，会议由董事长刘长云先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度董事会工作报告》。

　　三、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的2024年度独立董事述职报告。

　　四、《关于公司2024年度财务报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2024年度财务报告。

　　公司2024年度财务报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,507,391,943.72元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

　　1、2024年年初母公司未分配利润7,640,924,524.95元，加上2024年度母公司实现净利润1,541,523,150.20元，提取10%法定公积金154,152,315.02元、对股东分配977,222,913.50元，期末未分配利润为8,051,072,446.63元。

　　2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-022）。

　　六、《关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2025年-2027年）》。

　　七、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会同意公司2024年年度报告及摘要。

　　公司2024年年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年年度报告》及其摘要。

　　八、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

　　九、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2024年度可持续发展报告。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度可持续发展报告》。

　　十、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2024年度内部控制评价报告。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度内部控制评价报告》。

　　十一、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　因公司不动产证券化（REITs）战略的需要，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任苏熙凌先生为公司副总经理、REITs首席运营官，全面负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工作，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-026）。

　　十二、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　1、非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案

　　关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、王琦、吴雪松已回避表决。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案

　　关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣已回避表决。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案

　　表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

　　经审议，董事会同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　十三、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》

　　公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2025年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。经审议，董事会同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构。

　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-025）。

　　十四、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年第一季度财务报告。

　　公司2025年第一季度财务报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十五、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司2025年第一季度报告。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年第一季度报告》。

　　十六、《关于公司增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-027）。

　　十七、《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》

　　为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规则的要求，同步调整公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟制定《舆情管理制度》《市值管理制度》《可持续发展（ESG）管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会财务与审计委员会实施细则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《可持续发展（ESG）委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

　　其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议。

　　经审议，董事会同意公司制定及修订上述制度。

　　该议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通舆情管理制度》等文件。

　　十八、《关于公司提名独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟增加一名职工代表董事；另根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司需同步增加一名独立董事，以确保独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

　　经董事会提名与薪酬考核委员会建议并进行资格审查，同时在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名王瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人（王瑛女士简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王瑛女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　十九、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

　　为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需要提交董事会、股东会审议。应收账款资产证券化产品的发行、转让及相关授权事宜具体如下：

　　1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过50亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

　　2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

　　3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

　　4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

　　5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

　　如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

　　经审议，董事会同意公司发行应收账款资产证券化产品。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　二十、《关于公司召开2024年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于2025年5月23日（周五）上午10:00在武汉总部大楼会议室召开2024年年度股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-028）。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　备查文件：公司第六届董事会第十四次会议决议

　　附件：王瑛女士简历

　　王瑛女士：52岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。王女士曾任长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，航天宏图信息技术股份有限公司独立董事。现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。中国船舶工业股份有限公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。

　　证券代码：600998          证券简称：九州通      公告编号：临 2025-024

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，根据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于2025年4月7日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度监事会工作报告》。

　　二、《关于公司2024年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　三、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,507,391,943.72元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

　　1、2024年年初母公司未分配利润7,640,924,524.95元，加上2024年度母公司实现净利润1,541,523,150.20元，提取10%法定公积金154,152,315.02元、对股东分配977,222,913.50元，期末未分配利润为8,051,072,446.63元。

　　2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-022）。

　　四、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年年度报告》及其摘要。

　　五、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

　　六、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度可持续发展报告》。

　　七、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2024年度内部控制评价报告》。

　　八、《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　（1）监事会主席：许应政

　　关联监事许应政回避表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）股东代表监事：林新扬

　　关联监事林新扬回避表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）职工代表监事：刘庆鑫

　　关联监事刘庆鑫回避表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）原职工代表监事：肖亚

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》

　　公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2025年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-025）。

　　十、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2025年第一季度报告》。

　　十二、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

　　为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

　　1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过50亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

　　2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

　　3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

　　4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

　　5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

　　如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　十三、《关于公司废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　为落实最新发布的《公司法（2023年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规的规定，公司需在2026年1月1日前取消监事会，并在董事会设置财务与审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权。

　　基于这一政策导向，结合公司的实际运营状况与长远发展规划，公司拟取消监事会，原监事会在监督公司经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，将由董事会财务与审计委员会全面承接；同时，公司将相应废止现行《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　十四、《关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2025年-2027年）》。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　备查文件：公司第六届监事会第十二次会议决议

　　证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临 2025-025

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先

　　（2）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　3、业务规模

　　2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署5家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘钧先生，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务；近3年复核多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业

　　道德守则的规定保持了独立性。

　　（三）审计收费

　　根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2025年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。2024年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司财务与审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况：2025年4月26日，公司第六届董事会第十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2025-026

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　因公司不动产证券化（REITs）战略的需要，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任苏熙凌先生为公司副总经理、REITs首席运营官（REITs Chief Operating Officer，简称“RCOO”），全面负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工作，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　苏熙凌先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。

　　不动产证券化（REITs）战略作为公司“三新两化”战略之一，将助力公司盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；同时，可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值，实现九州通和公募REITs“双上市”平台的协同共赢。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件：苏熙凌先生简历

　　苏熙凌先生：男，34岁，中国国籍，加州大学伯克利分校商法法律硕士，北京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017年9月至2023年2月于高盛集团有限公司直接投资部任职；2023年6月起，任九州通子公司湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理。