浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600052                                                  证券简称：东望时代

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴凯军          主管会计工作负责人：陈艳         会计机构负责人：孙爱民

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：吴凯军           主管会计工作负责人：陈艳         会计机构负责人：孙爱民

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江东望时代科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴凯军          主管会计工作负责人：陈艳         会计机构负责人：孙爱民

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2025-067

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2025年4月16日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于2025年4月27日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议，所有委员、董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　(五) 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　董事会审议确认了公司财务负责人陈艳女士、副总经理徐飞燕女士及原董事会秘书姚炳峰先生2024年度实际领取薪酬金额，同时明确了现任董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士2025年度薪酬方案。该议案不包含兼任董事的高级管理人员的薪酬。

　　该议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2024年度薪酬领取情况符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部规定。公司2024年度支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，未有违反法律法规的情形发生，公司2025年度针对高级管理人员的薪酬方案合理、有效。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十一) 审议通过了《关于＜公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告＞及＜公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三) 审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十四) 审议通过了《公司2024年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度社会责任报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五) 审议通过了《关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十六) 审议通过了《关于授权公司及控股子公司2025年度融资授信总额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司及控股子公司2025年度融资授信总额度的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十七) 审议通过了《关于公司2025-2026年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025-2026年度对外担保计划的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十八) 审议通过了《关于公司择机出售股票资产的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司择机出售股票资产的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案经第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十九) 审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》。逐项表决结果如下：

　　19.1《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

　　19.2《关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

　　19.3《关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金向华先生及郭少杰先生回避表决。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十) 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议，所有董事、委员回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　(二十一) 审议通过了《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》

　　为进一步完善公司人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动员工的积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对薪酬及考核相关制度进行修订。逐项表决结果如下：

　　21.1《关于制定＜公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。

　　该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议。所有董事、委员回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　21.2《关于制定＜公司薪酬管理办法＞及＜公司绩效考核细则＞的议案》

　　该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金向华先生、郭少杰先生回避表决。

　　(二十二) 审议通过了《关于签订＜债权转让合同＞暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订＜债权转让合同＞暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先生及张康乐先生回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十三) 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十四) 审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2025-068

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议通知于2025年4月16日以电子邮件、书面等方式送达全体监事。会议于2025年4月27日上午以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　监事会认为：公司本次计提减值事项的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，监事会同意本次计提减值事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　监事会认为：结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。

　　监事会认为：针对2024年年度报告全文及其摘要，公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告全文及其摘要公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。

　　我们保证公司2024年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过了《公司2024年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过了《关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守相关法律法规开展审计工作，及时、高效地完成公司委托的审计工作，且续聘会计师事务所相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意该事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于公司2025-2026年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025-2026年度对外担保计划的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于公司择机出售股票资产的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司择机出售股票资产的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》。逐项表决结果如下：

　　13.1《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.2《关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.3《关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次年度担保额度的预计有利于控股子公司的经营发展，符合公司及控股子公司的整体利益，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益，监事会同意本次年度担保计划事项。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　(十五) 审议通过了《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。

　　基于谨慎性原则，所有监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　(十六) 审议通过了《关于签订＜债权转让合同＞暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《关于签订＜债权转让合同＞暨关联交易的公告》。

　　监事会认为：本次关联交易符合公司担保化解的整体安排，有利于公司加速代偿资金回笼，保障公司正常经营，未发现损害公司及股东利益的情形。交易定价依据充分，价格公允，符合市场化原则。本次交易已履行必要的内部决策程序，董事会审议程序合法合规，关联董事依法回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定。综上，监事会同意本次《债权转让合同》的签订及关联交易事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十七) 审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　监事会认为：针对2025年第一季度报告，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果。我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日