北京晶品特装科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告（下转D828版）

　　证券代码：688084         证券简称：晶品特装         公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下:

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京晶品特装科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《北京晶品特装科技股份有限公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　（下转D828版）