北京晶品特装科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告（上接D827版）

　　（上接D827版）

　　除上述修订的条款、条款编号、数字格式和索引、自动调整目录页码及“股东大会”表述全部调整为“股东会”外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本事项的工商变更登记、备案事宜。本次修订内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

　　三、 其他制度制定、修订情况

　　除《公司章程》外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订了以下制度：

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》及制度文件。

　　特此公告。

　　北京晶品特装科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日