江西联创光电科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600363             证券简称：联创光电           公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及全体参会董事、监事会及全体参会监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司2024年回购股份注销事项

　　公司于2025年2月17日发布《关于注销已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-011），鉴于2024年股份回购方案已实施完成，经公司申请，于2025年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中全部1,711,300股已回购股份。本次股份注销完成后，公司总股本由455,225,750股变更为453,514,450股，注册资本由455,225,750元变更为453,514,450元。

　　2、公司2025年股份回购事项

　　公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币70.00元/股（含）；回购股份的实施期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份57,000股，占公司当前总股本比例为0.01%，购买的最高价为53.64元/股，最低价为53.44元/股，已支付的总金额为人民币3,053,632.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年2月11日、2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》《关于股份回购进展公告》（公告编号：2025-004、2025-005、2025-009、2025-015）。

　　3、产业优化效果显现

　　报告期内，公司继续以科技创新促产业发展，以精细化管理谋降本增效，有序推动产业优化，具体如下：

　　报告期内，公司激光业务营业收入较上年同期增速较快，主要是大额在手订单开始逐步释放所致。

　　报告期内，公司背光源业务3月份开始扭亏为盈，主要是针对增收不增利的客户及传统手机背光源业务做减法，重点聚焦平板、车载和工控背光源等发展趋势较好的产品。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：伍锐           主管会计工作负责人：万云涛          会计机构负责人：赵丽

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：伍锐           主管会计工作负责人：万云涛           会计机构负责人：赵丽

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：伍锐          主管会计工作负责人：万云涛           会计机构负责人：赵丽

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600363           股票简称：联创光电           编号：2025-026

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于2025年度向银行等金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币503,500万元。

　　● 审议程序：公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合与银行合作现状，公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，拟确定公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）2025年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币503,500万元。具体情况如下：

　　上述授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等。

　　以上授信期限自公司第八届董事会第二十次会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：600363            证券简称：联创光电           编号：2025-031

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 关于聘任副总裁的情况

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　二、 关于变更董事会秘书的情况

　　董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。截至本公告披露之日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，占公司目前总股本0.0409%。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓惠霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

　　邓惠霞女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对邓惠霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　周家禾先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明书，且其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。截至本公告披露之日，周家禾先生未持有公司股份，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　1、投资者热线：0791-88161979

　　2、电子信箱：600363@lianovation.com.cn

　　3、办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附：个人简历

　　邓惠霞：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

　　截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　周家禾：男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025年3月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600363            证券简称：联创光电            编号：2025-032

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次前期会计差错更正内容为追溯调整2023年年度报告，将影响公司合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表。

　　● 本次会计差错更正对2023年年度报告资产总额、所有者权益、归属于母公司所有者权益、投资收益、净利润、归属于母公司净利润的影响金额具体如下：

　　● 本次会计差错更正无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计差错更正概述

　　公司于2024年8月5日，分别召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案。2024年12月19日，公司分别召开第八届董事会第十八次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案。尽管终止了本次收购行为，但联创超导仍为联创光电重要联营企业。截至2023年12月31日，联创光电持有联创超导40%股权，能够对其实施重大影响，相关投资列报在长期股权投资并以权益法进行后续计量。

　　经自查，联创超导出于更加谨慎的考虑，对履行的合同中关于收入的确认进行前期会计差错更正，调减2023年末的应收账款60,200,000.00元，调增2023年末存货63,109,438.96元；调增2023年末合同负债22,123,893.81元，调增其他流动负债2,876,106.19元，调减2023年末未分配利润12,291,556.13元，调减2023年度营业收入75,398,230.09元，调减2023年度营业成本63,109,438.96元，调减2023年度归母净利润12,291,556.13元。上述会计差错追溯调整前后主要变动科目数据如下：

　　单位：人民币元

　　联创光电根据联创超导前期会计差错更正对2023年度净利润的影响额，按照持股比例调减2023年12月31日长期股权投资4,916,622.46元，调减2023年12月31日未分配利润4,916,622.46元，调减2023年度投资收益4,916,622.46元。

　　公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案，同意公司本次会计差错更正事项。

　　本次会计差错更正事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计差错更正的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计差错更正的主要内容

　　根据规定，公司对上述前期差错采用追溯重述法对2023年度财务报表进行更正。

　　本次追溯重述对2023年度合并及母公司财务报表相关项目的影响如下：

　　1. 合并资产负债表项目影响

　　2. 合并利润表项目影响

　　3. 母公司资产负债表项目影响

　　4. 母公司利润表项目影响

　　前期差错更正事项对2023年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

　　三、监事会和会计师事务所等的结论性意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计差错更正事项。

　　（二） 会计师事务所意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西联创光电科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》（众会字（2025）第05685号）。

　　审核结论：联创光电的事项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》相关格式指引等规定编制，公允反映了联创光电前期会计差错更正情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司于2025年4月27日召开第八届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案。

　　审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议

　　2、第八届监事会第十五次会议决议

　　3、第八届董事会审计委员会第十次会议决议

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日