同方股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

　　证券代码：600100          证券简称：同方股份     公告编号：临2025-020

　　债券代码：253351          债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464          债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674          债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001          债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597          债券简称：24同方K3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月23日  13点30分

　　召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月23日

　　至2025年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东会的议案1-11已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第八次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《第九届监事会第八次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年5月19日至5月20日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

　　六、 其他事项

　　联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层

　　联系电话：(010)82399888

　　传真：(010)82399765

　　邮政编码：100083

　　联系人：高先生

　　注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　同方股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600100            股票简称：同方股份     公告编号：临2025-015

　　债券代码：253351              债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464              债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674              债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001              债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597              债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。

　　● 公司日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经营所需而发生，不存在对大股东或其关联方形成较大依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议对本次日常关联交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本价格加上合理的适当利润作为定价依据。经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对本次日常关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决时关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决，非关联董事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

　　（二）公司发生关联交易的情形

　　2024年度，公司当时的间接控股股东为中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”），中核集团及其所属单位和其他关联方为公司的关联方。在实际经营中，公司与关联方发生的关联交易存在以下情况：

　　与中核集团及其所属单位和其他关联方之间发生的销售和购买商品，提供和接受劳务以及与中核集团相关单位发生的融资租赁业务和保理业务等。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司2023年年度股东大会审议通过后，公司2024年实际发生日常关联交易汇总情况如下：

　　公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。2024年度日常关联交易实际发生额总金额未超出预计发生额总金额。

　　（四）2025年度日常关联交易的预计情况

　　2025年度，预计公司主要存在与中核集团及其所属单位和其他关联方的日常经营性关联交易，具体预计如下：

　　注：上述日常关联交易事项的预计区间为2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关于对关联方认定情况的说明

　　1、中核集团及其附属企业为公司之关联方

　　目前，中核集团直接持有公司31.66%的股权，系公司控股股东。公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。为此，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），中核集团及其附属企业为公司的关联方。

　　2、因关联自然人兼任或控制形成的关联方

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年修订）6.3.3条第三款规定，公司还存在因中核集团及其附属企业董事、高管人员及公司董事、高管人员兼职或控制而形成的关联方。

　　3、相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

　　4、根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。

　　（二） 关联方介绍

　　中国核工业集团有限公司

　　企业名称：中国核工业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　公司住所：北京市西城区三里河南三巷1号

　　法定代表人：余剑锋

　　注册资本：5,950,000万元人民币

　　成立日期：1999年6月29日

　　经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，中核集团总资产为15,257.32亿元，净资产为4,586.44亿元，营业收入为2,780.53亿元，利润总额为310.25亿元，净利润为208.42亿元。上述财务数据已经审计。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司及下属控股子公司与中核集团及其所属单位和其他关联方发生的日常交易主要为与公司主营业务相关的日常经营业务，包括销售和购买商品，提供和接受劳务以及与中核集团相关单位发生的融资租赁业务和保理业务等。

　　（二）定价政策和定价依据

　　（1）有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　（2）没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；

　　（3）若无适用的市场价格标准，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　业务发生时签署关联交易协议。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司认为，公司及下属控股子公司与中核集团及其所属单位发生的日常交易多系与公司主营业务相关的日常经营业务，主要为了加强与中核集团及其所属单位的业务融合，同时落实中核集团对公司的新定位，为中核集团数智化转型等业务需求提供专业解决方案，统筹利用各自的资源和市场，充分发挥竞争优势。相关日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经营所需而发生，交易内容具有必要性、合理性，定价具有公允性，不存在向控股股东及持股5%以上的股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600100          股票简称：同方股份       公告编号：临2025-016

　　债券代码：253351            债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464            债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674            债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001            债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597            债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 鉴于同方股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程规定，综合考虑公司经营情况及长远发展等因素，2024年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　公司于2025年4月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、 利润分配方案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-147,264,480.23元，母公司报表未分配利润为-318,312,774.60元。

　　经董事会决议，由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定，为此，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、 是否可能触及其他风险警示情形

　　截至2024年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、 公司履行的决策程序

　　1、 董事会意见

　　公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

　　2、 监事会意见

　　公司监事核查后认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　2024年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件目录

　　1、 第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份            公告编号：临2025-012

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2025年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年4月27日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2024年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

　　董事会同意2024年度总裁工作报告。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　董事会同意2024年度董事会工作报告。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　四、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　董事会同意2024年度独立董事述职报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事2024年年度述职报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　五、审议通过了《关于公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　董事会同意公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　六、审议通过了《关于2024年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2024年度审计与风控委员会履职情况报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会2024年年度履职情况报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　七、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意会计师事务所履职情况的评估报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　八、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2024年度财务决算报告。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　九、审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2025年度经营计划。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十、审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类资产减值准备人民币48,851.44万元。

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意2024年度计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-014）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十二、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意公司及下属控股子公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-015）。

　　本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。

　　十三、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2024年实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元，累计未分配利润共计-147,264,480.23元，公司2024年度母公司报表累计未分配利润为-318,312,774.60元。由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定。董事会同意2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-016）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十四、审议通过了《关于同方股份申请2025至2026年度银行综合授信额度及授权下属子公司使用的议案》

　　董事会同意向中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、交通银行等银行申请436.89亿元的综合授信额度；同意授权子公司在授信额度内开展信贷业务。同意授权公司董事长审批授信或融资金额在净资产3%以上董事会授权范围以内的融资事项，在年度授信额度内及融资计划内签署授信合同、贷款合同、提款申请书等文件；授权总裁审批授信或融资金额在净资产3%（含）以下的融资事项；授权财务管理部具体办理银行授信等融资业务相关手续。授权时间为2024年年度股东会召开之日起至下一年年度股东会召开之日止。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十五、审议通过了《关于同方股份2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

　　董事会同意公司2025年度在批复额度内，公司及下属公司2025年相互提供担保。授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，在担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。授权期限自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2025-017）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十六、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会。董事会同意与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

　　十七、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

　　十八、审议通过了《关于2025年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募型中期票据的方案》

　　董事会同意2025年拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募型中期票据的方案。授权公司法定代表人及其授权人士全权负责本次注册发行及行权/兑付中期票据的有关事宜，包括但不限于：1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途、行权票面利率设置等与公司注册发行及行权/兑付中期票据有关的一切事宜。2.聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行及行权/兑付事宜。3.具体执行本次注册发行中期票据所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次注册发行相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)。4.根据中国银行间市场交易商协会的相关规定办理本次注册发行中期票据事宜。5.办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。6.本授权在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年拟在银行间市场交易商协会注册不超过30亿元公募型中期票据的公告》（公告编号：临2025-018）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十九、审议通过了《关于同方股份2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2025年度重大经营风险预测评估报告。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十、审议通过了《关于同方股份2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十一、审议通过了《关于同方股份2024年度合规管理工作报告的议案》

　　董事会同意同方股份2024年度合规管理工作报告。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十二、审议通过了《关于同方股份2024年度内控体系工作报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2024年度内控体系工作报告的议案。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十三、审议通过了《关于同方股份2024年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份2024年度内部控制评价报告的议案。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十四、审议通过了《关于公司经营班子成员经营业绩考核管理规定的议案》

　　为进一步深化全员业绩考核，规范同方股份经营班子成员经营业绩考核管理，建立健全考核激励及约束机制，根据公司任期制和契约化管理要求，结合公司实际，董事会同意制定公司经营班子成员经营业绩考核管理规定。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十五、审议通过了《关于2025年公司经营班子成员经营业绩考核责任书的议案》

　　为进一步完善公司的激励和约束机制，充分调动经营团队的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，董事会同意公司经营班子成员2025年度经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十六、审议通过了《关于2024-2026年公司经营班子成员任期经营业绩考核责任书》

　　为建立健全市场化经营机制的决策部署，有序推进经营班子成员任期制和契约化管理，董事会同意公司经营班子成员2024-2026年任期经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十七、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

　　董事会同意公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十八、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2025年第一季度报告。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年第一季度报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-020）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　上述议案中第一、三、四、八、九、十二、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交股东会审议批准。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600100           证券简称：同方股份       公告编号：临2025-013

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年4月27日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　监事会同意2024年度监事会工作报告。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　监事会同意2024年度财务决算报告。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　四、审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》

　　监事会同意2025年度经营计划。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类资产减值准备人民币48,851.44万元。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　六、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2024年实现归属于母公司股东的净利润140,615,987.11元，累计未分配利润共计-147,264,480.23元，公司2024年度母公司报表累计未分配利润为-318,312,774.60元。由于公司2024年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定。为此， 2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　七、审议通过了《关于同方股份2024年度内控体系工作报告的议案》

　　监事会同意同方股份2024年度内控体系工作报告的议案。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　八、审议通过了《关于同方股份2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会同意同方股份2024年度内部控制评价报告的议案。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　监事会对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年1-3月的经营成果和财务状况等事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　上述议案中第一、二、三、四、六项尚需提交股东会审议批准。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600100         股票简称：同方股份       公告编号：临2025-014

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于 2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出等计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资产减值准备人民币48,851.44万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备主要情况说明

　　1. 坏账减值准备

　　(1)应收款项和合同资产减值计量和会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　(2) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

　　1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　2)账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　2024年度，公司计提坏账减值准备34,980.70万元，主要为账龄组合计提的坏账准备、合同资产减值准备等。

　　单位：万元

　　注：坏账准备包含重分类到其他非流动资产的合同资产的减值准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　2. 存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额

　　2024年度，公司计提存货跌价准备9,244.00万元，情况如下：

　　单位：万元

　　注 ：存货跌价准备包含重分类到其他非流动资产的合同履约成本的跌价准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　3. 长期股权投资减值准备

　　本公司长期股权投资是对联营企业的投资和对合营企业的投资。

　　2024年度，公司长期股权投资减值准备计提情况如下：

　　单位：万元